อดีตผู้บริหาร BitMEX เผชิญหน้าถึงห้าปีในคุกหลังจากอ้อนวอนความผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

พนักงานระดับสูงของ BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับด้านการธนาคารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปัญหาล่าสุดในชุดของความล้มเหลวทางกฎหมายสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ที่เตรียมการ

ในข้ออ้างของเขา Gregory Dwyer ยอมรับว่า "จงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่ BitMEX" ตามรายงานใหม่ กดปล่อย จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก

Dwyer ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียและเบอร์มิวดา ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี เขายังตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 150,000 ดอลลาร์

ในเดือนมีนาคม Arthur Hayes อดีตซีอีโอของการแลกเปลี่ยนและเพื่อนผู้ก่อตั้ง BitMEX Benjamin Delo และ Samuel Reed รับสารภาพด้วย พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร กฎหมายที่กำหนดให้สถาบันการเงินช่วยรัฐบาลในการตรวจจับและต่อต้านแผนการฟอกเงิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กล่าวหาว่าทั้ง XNUMX คนจงใจล้มเหลวในการรักษาโปรโตคอลป้องกันการฟอกเงินและหากำไรจากการทำธุรกรรมของลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐฯ แม้จะอ้างว่า BitMEX ไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤษภาคมผู้พิพากษา ถูกพิพากษา เฮย์สถูกกักตัวที่บ้านหกเดือนและถูกคุมประพฤติสองปี อดีตซีอีโอยังตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์

เดโล่และรีดเป็น ตามข่าว ถูกตัดสินจำคุก 30 และ 18 เดือนของ การคุมประพฤติตามลำดับ

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวถึงคำให้การล่าสุดของ Dwyer

“ด้วยข้ออ้างนี้ สำนักงานนี้จึงได้รับการตัดสินลงโทษทางอาญาต่อผู้ก่อตั้งทั้งสาม รวมถึงพนักงานระดับสูงของ BitMEX ในข้อหาจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ข้ออ้างในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีอำนาจในการจัดการในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ไม่น้อยกว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารได้”

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus