Kraken ยอมความกับ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เนื่องจากละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือ OFAC ได้ประกาศข้อตกลงกับ Kraken บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับ “การละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างชัดเจน”

ในการประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน OFAC กล่าวว่า Kraken มี ตกลง เพื่อจ่ายเงินมากกว่า 362,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง “เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้น” ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน การแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาจะลงทุน 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Treasury

“เนื่องจาก Kraken ล้มเหลวในการใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที รวมถึงระบบบล็อกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) อัตโนมัติ Kraken จึงส่งออกบริการไปยังผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่านเมื่อพวกเขาทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มของ Kraken” OFAC กล่าว

ในแถลงการณ์ถึง Cointelegraph นาย Marco Santori หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้ “รายงานด้วยตนเองโดยสมัครใจและแก้ไขอย่างรวดเร็ว” การกระทำของตนต่อ OFAC:

“ก่อนที่จะเข้าสู่มตินี้ Kraken ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อสนับสนุนมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบควบคุม การขยายทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา และการปรับปรุงการฝึกอบรมและความรับผิดชอบ”

สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่ห้ามการส่งออกสินค้าหรือบริการแก่ธุรกิจและบุคคลในประเทศตั้งแต่ปี 1979 อย่างไรก็ตาม Kraken ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการควบคุมเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2019 โดย อนุญาตให้รายงานมากกว่า 1,500 ราย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในอิหร่านเพื่อให้มีบัญชีที่ Kraken — ทำให้พวกเขามีช่องทางในการซื้อและขาย crypto 

อ้างอิงจากกรกฏาคม รายงาน จาก The New York Times จากนั้นเป็น CEO Jesse Powell ซึ่งในเดือนกันยายน ประกาศลาออกแล้ว — แนะนำว่าเขาจะพิจารณาทำผิดกฎหมายโดยไม่กล่าวถึงบทลงโทษโดยเฉพาะ หากผลประโยชน์ของ Kraken มีมากกว่าบทลงโทษทางการเงินหรือทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น รายงานการแลกเปลี่ยน crypto ยังอนุญาตให้เข้าถึง crypto สำหรับบุคคลในซีเรียและคิวบา ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา

ที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยน Crypto Kraken ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda

ในเดือนกันยายน 2021 US Commodity Futures Trading Commission สั่งให้คราเคนจ่ายเงิน Dave Ripley ซีอีโอคนใหม่ของ Kraken กล่าวในเดือนกันยายนว่าเขาละเมิดกฎหมายแพ่งมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act โดยเสนอ "ธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ค้าปลีกที่มีหลักประกันในสินทรัพย์ดิจิทัล" แก่ลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ในสหรัฐฯ ไม่เห็นเหตุผลที่จะลงทะเบียน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า “ไม่มีโทเค็นใด ๆ ที่เป็นหลักทรัพย์ที่เราสนใจเข้าจดทะเบียน”