หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวหาว่า 11 คนละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการเหมือนแผนการของ Ponzi

กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนียกล่าวหาว่าหน่วยงานด้านการเงินเข้ารหัสและกระจายอำนาจเกือบสิบแห่งมีการดำเนินงานเช่นโครงการ Ponzi และละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ

หน่วยงานกำกับดูแลออกคำสั่งเลิกและละเว้นกับหน่วยงาน 11 แห่งประกาศใน กดปล่อย ในวันอังคาร. การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียออก a หยุดและหยุดยั้ง กับผู้ให้กู้ crypto Nexo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทในหลายรัฐ 

“หน่วยงานในการดำเนินการในปัจจุบันเป็นตัวอย่างคลาสสิกของโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง” แผนกกล่าว โดยสังเกตว่าหน่วยงานดังกล่าวมีโปรแกรมการอ้างอิงที่มีโครงสร้างเหมือนแผนพีระมิด “แผนเหล่านี้มักจะตั้งเป้าไปที่ยานพาหนะแห่งโอกาสการลงทุนล่าสุด และก่อนหน้านี้ได้กำหนดเป้าหมายการลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซ การลงทุนด้านกัญชา และอื่นๆ”

แผนกได้ออกคำสั่งหยุดและงดเว้นให้กับ Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC และ Metafiyielders Pty Ltd. เป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade และ Sytrex Trade แผนกยังได้ออกคำสั่งให้ Vexam Limited และ World Over the Counter Limited

หน่วยงานทั้ง 11 แห่งถูกกล่าวหาว่าเสนอและขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไข ในขณะที่ 10 แห่งถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนความจริงในสาระสำคัญและการละเว้นต่อนักลงทุน

หน่วยงานอ้างว่าหน่วยงานเก้าแห่งกำลังชักชวนเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto ในนามของพวกเขา ในขณะที่หน่วยงานหนึ่งร้องขอสินทรัพย์ crypto เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ metaverse และอีกหน่วยงานหนึ่งอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ