อดีตผู้บริหาร BitMEX สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

ผู้บริหารระดับสูงอีกคนหนึ่งเข้าร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต BitMEX สามคน โดยสารภาพในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก คดีในศาลภายใต้หัวข้อข่าว US v. Hayes et al. ดำเนินต่อไปเป็นเวลาสองปีโดยผู้บริหาร BitMEX ถูกฟ้องในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ 

ตามรายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Gregory Dwyer หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ BitMEX เพียงครั้งเดียว ที่ยอมรับ ความผิดของเขาในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในศาล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้าง Dwyer จะจ่ายค่าปรับ 150,000 ดอลลาร์

ตามที่อัยการแมนฮัตตัน Damian Williams ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานี้:

“ข้ออ้างในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีอำนาจในการจัดการที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ไม่น้อยกว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนโดยเจตนาภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร” 

ผู้ก่อตั้งทั้งหมดที่วิลเลียมส์กล่าวถึงได้สารภาพแล้วก่อนหน้านี้ อดีต CEO Arthur Hayes และ Ben Delo หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ยอมรับผิด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 ในขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สาม ซามูเอล รีด เข้าสู่ข้ออ้างในอีกสองสัปดาห์ต่อมา 

เฮย์ส เคยเป็น พิพากษาจำคุกสองปี, เดโล่ ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือนและรีดต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี รีดคนเดียวตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์; จำนวนเงินเดียวกันจะจ่ายร่วมกันโดย Hayes และ Delo

ข้อกล่าวหาต่อผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และ Dwyer . ทั้งสามคน ถูกยื่นในปี 2020. อัยการกล่าวหาว่าเซเชลส์รวมการแลกเงินปลอมจากตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากไม่ได้พยายามอย่างหนักพอที่จะหยุดผู้ใช้ชาวอเมริกันจากการลงชื่อสมัครใช้ นอกจากนี้ BitMEX ยังถูกฟ้องในฐานปฏิบัติการเป็นแพลตฟอร์มการฟอกเงิน ขาดโปรโตคอลป้องกันการฟอกเงิน (AML) และรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่จำเป็น