Kraken บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซียักษ์ใหญ่รายงานว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) โดยสงสัยว่าบริษัทแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้เสนอบริการให้กับลูกค้าในอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
คราเคนน่าจะให้บริการผู้ใช้อิหร่าน
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ นิวยอร์กไทม์ส ในวันอังคาร (26 กรกฎาคม 2022) คนที่คุ้นเคยกับเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเปิดเผยว่า Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางมาตั้งแต่ปี 2019 แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อกล่าวว่าบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่านและเขตอำนาจศาลคว่ำบาตรอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
คนวงในกล่าวเสริมว่ากรมธนารักษ์สามารถกำหนดค่าปรับ Kraken ในขณะเดียวกัน Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่าบริษัท “ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล
ซานโตรีกล่าวต่อไปว่า
Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน รายงานระบุว่า Kraken จะเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เพื่อเผชิญกับการดำเนินการบังคับใช้จาก OFAC เนื่องจากละเมิดการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ซึ่งถูกกำหนดโดยสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปี 1979
ในขณะที่ Kraken ถูกกล่าวหาว่าให้บริการผู้ใช้ในอิหร่าน ตลาด NFT ยักษ์ใหญ่อย่าง OpenSea ได้ปิดกั้นลูกค้าชาวอิหร่านจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มของตน ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ใช้ในภูมิภาคนี้ บริษัทกล่าวว่า:
OpenSea บล็อกผู้ใช้และเขตแดนในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จากการใช้บริการของเรา รวมถึงการซื้อ ขาย หรือโอน NFTs บน OpenSea และข้อกำหนดในการให้บริการของเราห้ามมิให้ผู้ใช้ที่ถูกลงโทษหรือผู้ใช้ในพื้นที่ที่ถูกคว่ำบาตรใช้บริการของเราโดยชัดแจ้ง
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Kraken อยู่ภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแล ในเดือนกันยายน 2021 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ประณามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของอเมริกาด้วยค่าปรับมูลค่า 1.25 ล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 คราเคนเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนหลักเพียงไม่กี่แห่งที่ปฏิเสธที่จะห้ามบัญชีของรัสเซีย หลังจากการรุกรานของยูเครนโดยรัสเซีย
ตามที่ CEO Jesse Powell ได้กล่าวไว้ การกระทำดังกล่าวรุนแรงและไม่เอื้ออำนวยต่อชาวรัสเซียในการต่อต้านการบุกรุก โดยเสริมว่า “การปิดการเข้าถึงทางการเงินของใครบางคนเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอย่างจริงจัง”
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเพิ่มการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Crypto รายใหญ่
ทางการสหรัฐฯ ยังคงเข้มงวดการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Tether ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าราคาตลาด USDT ถูกปรับเงินทางแพ่ง 41 ล้านดอลลาร์จาก CFTC ฐานอ้างเท็จเกี่ยวกับ USDT ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท crypto รายใหญ่อีกรายที่อยู่ภายใต้การสอบสวนหลายครั้งในสหรัฐอเมริกาคือ Binance ในปี 2021 กระทรวงยุติธรรมและกรมสรรพากร (IRS) กำลังสอบสวนบริษัท รายงาน CFTC ยังตรวจสอบกิจกรรมของ Binance เพื่อพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ชาวอเมริกันทำการค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตรวจสอบการขายโทเค็น BNB ของ Binance ในปี 2017 เพื่อตรวจสอบว่า altcoin นั้นขายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลยังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นไปได้
ตามรายงานล่าสุดโดย crypto.news, ก.ล.ต. กำลังสืบสวน Coinbase ว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายโทเค็นดิจิทัลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นหลักทรัพย์อย่างผิดกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้กล่าวหาว่าอดีตพนักงานของ Coinbase ทำการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
ที่มา: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/