สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ตั้งข้อหาผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสองคนและหน่วยงานของพวกเขา สำหรับการดำเนินโครงการการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 170 ราย ซีเอฟทีซี ซี...
Tag: Ponzi
CFTC จับ 2 ผู้ฉ้อโกง Crypto ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 44 ล้านเหรียญ
ผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลสองคน Sam Ikkurty จากพอร์ตแลนด์ ออริกอน และ Ravishankar Avadhanam จากอิลลินอยส์ ถูกตั้งข้อหาโดย United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในข้อหาลักลอบค้า...
โครงการ Ponzi มูลค่า 44 ล้านเหรียญถูกตั้งข้อหาขโมยเงิน 18 ล้านเหรียญ
บุคคลสองคนและบริษัทหนึ่งถูกตั้งข้อหาดำเนินการกลุ่มชุมชนที่ผิดกฎหมายและฉ้อโกงเงิน 44 ล้านดอลลาร์ผ่าน “กองทุนรายได้ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” จำเลยคือสา...
อัยการเกาหลีพิจารณาตั้งข้อหา Ponzi Scheme ต่อ CEO ของ Terraform Labs
สำนักงานอัยการเขตทางใต้ของกรุงโซลในเกาหลีกำลังตรวจสอบว่าจะสามารถดำเนินคดีในข้อหาโครงการ Ponzi ต่อ Do Kwon ซีอีโอของ Terraform Lab ได้หรือไม่ แผนกอัยการในเกาหลีกำลัง...
โด ควอน ผู้ก่อตั้ง Terra (LUNA) เผชิญกับการสอบสวนของเกาหลีใต้เรื่องการอ้างสิทธิ์ในการฉ้อโกง Ponzi: รายงาน
CEO ของ Terraform Labs กำลังเผชิญกับข้อหาทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ cryptos ชั้นนำสองแห่งล่มสลายเมื่อต้นเดือนนี้ ในรายงานฉบับใหม่ Yonhap News กล่าวว่าทางการเกาหลีใต้ถูกละเมิด...
อัยการสอบสวนโดควอนในข้อหาฉ้อโกง Ponzi ท่ามกลางการละลายของ Terraform Labs
เรื่องอื้อฉาวของโดควอนดูเหมือนจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น อัยการกำลังสอบสวนว่าพวกเขาจะยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกง Ponzi กับเขาหรือไม่หลังจากเกิดอุบัติเหตุ Terra ตามรายงานของ The Korea Times มาถึงวันนี้...
Do Kwon แห่ง Terra ถูกสอบสวนเรื่องใช้ Ponzi: Report
ประเด็นสำคัญ นอกเหนือจากการร้องเรียนทางอาญาจากกลุ่มนักลงทุนชาวเกาหลีใต้แล้ว มีรายงานว่าอัยการกำลังสอบสวน Do Kwon ซีอีโอของ Terraform Labs ในข้อหา Ponzi อัยการกำลังตรวจสอบ...
CFTC ฟ้องชาย 2 คน ฐานดำเนินโครงการ Ponzi crypto มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์
โครงการ Ponzi จำนวนหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และระบบนิเวศ crypto เพื่อขโมยจากนักลงทุน CFTC เรียกเก็บเงินชาวอเมริกันสองคนจากการใช้งาน cryptocurre...
CFTC เรียกเก็บเงิน 2 คนด้วยโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กล่าวหา Sam Ikkurty (หรือที่รู้จักในชื่อ Sreenivas I Rao) จากพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน และ Ravishankar Avadhanam จาก Aurora รัฐอิลลินอยส์ รวมถึงบริษัทหลายแห่ง
ผู้ก่อตั้ง MakerDAO คาดการณ์ว่า TerraUSD (UST) เป็น Ponzi ในเดือนมกราคม แต่หลายคนละเลย
– โฆษณา – ผู้ก่อตั้ง MakerDAO เตือนว่า UST จะกลายเป็นศูนย์เพราะเป็น Ponzi ที่แข็งแกร่ง ไม่เป็นข่าวอีกต่อไปว่าโทเค็นระบบนิเวศของ TerraForm Labs รวมถึง TerraUSD (UST) ...
DeFi Space กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่สำหรับ Crypto Ponzi Schemes ได้อย่างไร
โครงการ Ponzi จำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เพื่อฉ้อโกงลูกค้า บทความนี้จะสำรวจระบบนิเวศ DeFi และวิธีที่ผู้ฉ้อโกงสามารถแสวงหาประโยชน์...
ผู้ตรวจสอบภาษีระบุโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับที่มีศักยภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานกล่าว
เจ้าหน้าที่ภาษีระหว่างประเทศระบุว่ามีเบาะแสมากกว่า 50 รายที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมด้านภาษี crypto ที่อาจนำไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์
โครงการ Ponzi crypto มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ระบุโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน 5 แห่ง
สกุลเงินดิจิทัลได้รับการทดสอบในช่วงเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่การดิ่งลง ภาคธุรกิจที่กำลังพัฒนาได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายต้นทุนขั้นพื้นฐาน ทรัพยากรที่ลดลง และการแบ่งประเภททางการเงิน...
หน่วยงานกำกับดูแล Crypto จาก 5 ประเทศระบุโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นเรื่องท้าทาย ตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรง สินทรัพย์ที่ทรุดตัวลง และความท้าทายทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เนื่องจากน...
FTX Sam Bankman-Fried ปกป้องผู้ก่อตั้ง Terra กล่าวว่า 'การลงทุนที่แย่ที่สุดไม่ใช่ Ponzi Schemes'
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ได้ทวีตเพื่อปกป้องระบบนิเวศ Terra และ Do Kwon ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อตอบสนองต่อบทความของ Coindesk ที่อธิบายว่า Do Kwon เป็น Elizabeth Holmes แห่ง crypto...
ระบบนิเวศของ Terra ล่มสลาย Sam Bankman-Fried ซื้อหุ้น Robinhood และผู้ค้า crypto ได้รับโทษจำคุกสำหรับโครงการ Ponzi: Hodler's Digest 8-14 พฤษภาคม
Hodler's Digest จะมาทุกวันเสาร์ จะช่วยคุณติดตามข่าวสำคัญทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ราคาที่ดีที่สุด (และแย่ที่สุด) ไฮไลท์การนำไปใช้และกฎระเบียบ เหรียญชั้นนำ ราคา...
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ แบ่งปันอาชญากรคริปโต รวมถึงโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ – กฎระเบียบ Bitcoin News
เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ได้แบ่งปันข้อมูลและระบุเบาะแสทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากกว่า 50 คดี รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจเป็นคดี Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
Cryptos พังทลายลงมาต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้า จากนั้นเด้งกลับ: Bitcoin, Ethereum, XRP
ลงไปอุดหนุนครับ.. จุดนั้นบนกราฟราคาที่ "ลง" หยุดและ "ขึ้น" เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อน เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักวิเคราะห์ว่าเป็นระดับแนวรับ มีนักลงทุนเข้ามาเป็นผู้ซื้อมากพอ...
Cryptocurrency: Pyramid Scheme กับ Ponzi Scheme?
– โฆษณา – คุณเคยได้ยินเพื่อนหรือญาติของคุณบอกว่าพวกเขาตกหลุมรักโครงการ Ponzi หรือไม่? สามารถสืบย้อนไปถึงต้นศตวรรษที่ 20; อย่างไรก็ตามมันยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในความเป็นจริง, ...
ผู้บงการเบื้องหลังโครงการ Bitcoin Ponzi ของแอฟริกาใต้บอกให้จ่ายเงินคืนกว่า 291 ล้านดอลลาร์ – กฎระเบียบ Bitcoin News
Mirror Trading International (MTI) ผู้บงการโครงการ Bitcoin Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้ ถูกผู้ชำระบัญชีของโครงการขอให้จ่ายเงินคืนมากกว่า 291 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยการดำเนินการหลอกลวง
LUNA, UST ชันสูตรพลิกศพ: เป็นการโจมตีแบบประสานกันหรือเป็นพอนซิ
สองวันผ่านไปนับตั้งแต่ UST ของ Terra หลุดจากการตรึงเงินดอลลาร์ และดูเหมือนว่าความพยายามในการกู้คืนใดๆ จะล้มเหลว LUNA กลายเป็นผู้เสียชีวิตจากซีรีส์ที่โชคร้ายเรื่อง...
CFTC ยังคงปราบปราม, จับ $543K FX Ponzi Scheme
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งต่อสองบริษัท ได้แก่ Nawabi Enterprise และ Hyperion Consulting และ Eshaq Na...
CTO ของเทคโนโลยีที่ใช้ในกระเป๋าเงิน Bitcoin-Qt คิดว่า crypto เป็น "โครงการ Ponzi"
CTO ของเฟรมเวิร์กการเขียนโปรแกรมยอดนิยม Qt ซึ่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Adobe, Tesla, Blackberry, Google และ Blizzard เรียกสกุลเงินดิจิตอลว่า “โครงการ Ponzi” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ...
CEO ของ Mining Capital Coin ถูกฟ้องในข้อหาบงการ $62M Crypto Ponzi Scheme
Luiz Capuci Jr. ซีอีโอ Mining Capital Coin ถูกฟ้องเมื่อวันศุกร์ ฐานวางแผนฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลกมูลค่าประมาณ 62 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ...
Ethereum: โครงการ Ponzi หรือโอกาสที่แท้จริง? ผู้ใช้ระวังเพราะค่าน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
เครือข่ายสัญญาอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุด Ethereum (ETH) กำลังเผชิญกับการไม่มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากสถาบันไปจนถึงการฉุดลากที่เพิ่มขึ้นและอะไรก็ตาม จากความต้องการในส่วนของเครือข่าย Ethereum (ETH)...
US DOJ Indicts Block Bits ผู้ก่อตั้งกองทุนในโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 960,000 ดอลลาร์
Japheth Dillman ผู้ก่อตั้ง Block Bits Fund วัย 44 ปี ถูกกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนให้กระทำการเก็งกำไรแบบหลอกลวง Autotrader เป็นมูลค่ารวม 960 ดอลลาร์
FTX CEO อธิบาย Yield Farming เป็น Ponzi Scheme
Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX ได้เสนอคำอธิบายของเขาว่า "การทำฟาร์มที่ให้ผลผลิต" คืออะไร แต่เตือนผู้ฟังพอดแคสต์ OddLot ในวันที่ 25 เมษายนจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ Bankman-Fried กระทำ...
ความคิดเห็น: ทำไมฉันไม่ต้องการ bitcoin ใน 401(k) ของฉัน
ไชโย! ในที่สุด บริษัทที่จัดการแผน 401(k) ของฉันจะอนุญาตให้ฉันเดิมพันได้ถึง 20% ของกองทุนเกษียณอายุของฉันในโครงการ Ponzi ดิจิทัลที่ไม่สร้างรายได้และไม่มีการใช้งานจริง ความซื่อสัตย์ใน...
ทำไมบางคนถึงพูดว่า Waves เป็นโครงการ ponzi
เหรียญ Stablecoin อัลกอริทึมที่ตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ Neutrino ลดลง 15% จากการตรึง และตอนนี้มีมูลค่าประมาณ 82 เซนต์ แทนที่จะเป็นหนึ่งดอลลาร์ Neutrino (USDN) เป็นเหรียญมีเสถียรภาพสิบอันดับแรกในตลาดและ ...
Stablecoin USDN ของ WAVES ถูกปลดและตกลงไปที่ $0.85 ภายหลังข้อกล่าวหา Ponzi Scheme
Arman Shirinyan WAVES ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 450% ในเดือนมีนาคม ได้สูญเสียมูลค่าไปแล้ว 35% หลังจากข่าวลือ สารบัญ ดราม่าเบื้องหลัง Waves Ivanov กล่าวโทษ Stablecoin ที่ขับเคลื่อนโดย Bankman-Fried WAVES USDN d...
ธนาคารดอยซ์แบงก์ต้องเผชิญกับคดีที่กล่าวหาว่าเปิดใช้งาน Ponzi Scheme
ผู้พิพากษาในนิวยอร์กและไมอามีตัดสินว่าการฟ้องร้องของนักลงทุนอาจดำเนินคดีกับ Deutsche Bank AG ของเยอรมนี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนว่ากำลังช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการ Ponzi ที่เชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์
Mirror Trading International ฝึกฝนโครงการ Ponzi
สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนทั่วโลกหรือที่เรียกว่า MTI ซึ่งทำงานในด้านฟอเร็กซ์แบบพิเศษ เป็นขั้นตอนการเก็งกำไรบนเว็บที่ประสานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและการให้เหตุผลเทียมเพื่อแลกเปลี่ยน...