บุคคล 44 คนและบริษัทหนึ่งถูกตั้งข้อหาดำเนินการกลุ่มชุมชนที่ผิดกฎหมาย และฉ้อฉลเรียกเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์ผ่าน “กองทุนรายได้ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล”
จำเลยคือ Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam และ Jafia LLC โดยมีกำหนดการพิจารณาสถานะในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022
กองทุน 11 กองทุนที่เป็นปัญหา ได้แก่ Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP และ Seneca Ventures LLC โดยทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกระงับตามคำสั่งศาลแขวงเมื่อวันที่ 2022 พฤษภาคม พ.ศ. XNUMX ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย CFTC
“CFTC พยายามชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุนที่ฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การห้ามซื้อขายและจดทะเบียนอย่างถาวร และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และข้อบังคับของ CFTC เพิ่มเติม”
การร้องเรียนอ้างว่าจำเลยใช้เว็บไซต์และวิดีโอ YouTube เพื่อ "เรียกร้องมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 170 คนในการซื้อ ถือ และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์ สวอป และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์"
มันถูกกล่าวหาว่าแทนที่จะลงทุนเงินเพื่อสร้างรายได้แบบพาสซีฟผ่านการปักหลักหรือการซื้อขายที่มีการจัดการที่ดี จำเลยเพียงแค่จัดสรรเงินใหม่ให้กับผู้ใช้รายอื่นในลักษณะที่คล้ายกับโครงการ Ponzi
นอกจากนี้ มีการกล่าวหาว่า “จำเลยยังโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานนอกอาณาเขต ซึ่งในทางกลับกัน อาจโอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศ” รวมเป็นเงิน $ 18 ล้าน.
เว็บไซต์ที่อ้างถึงในการร้องเรียนอย่างเป็นทางการนั้นถูกระงับชั่วคราว ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีนักลงทุนรายใดที่จะอ่อนไหวต่อการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาของพวกเขาอีกต่อไป ตามเวอร์ชันแคชของไซต์ในปี 2021 ไซต์อ้างว่ามีกฎสองข้อ
“กฎ #1: จ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 15% ต่อปีสำหรับ a
กฎ #2: จำกฎ #1 เริ่มต้นวันนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมทุกเดือนในความเป็นอมตะ”
บล็อกโพสต์ในปี 2020 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม "การขุด" ของพวกเขา คำที่มักใช้โดยนักต้มตุ๋นในการเข้ารหัสลับเพื่อหลอกล่อสามเณรในพื้นที่เข้ารหัสลับ
หลายคนคุ้นเคยกับการขุด crypto แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร การใช้คำว่า "การขุด" เกิดขึ้นอย่างมีสติเพื่อกล่อมนักลงทุนให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัย เนื่องจากพวกเขาได้ยินมาว่ามีเงินที่จะทำในการขุด crypto โพสต์ระบุ;
“ที่ Rose City Income Fund เรามุ่งเน้นที่การสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนของเรา เราสร้างรายได้จากการดำเนินงานตู้เก็บค่าผ่านทางดิจิทัล ตู้เก็บค่าผ่านทางเหล่านี้เก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าตลาดจะสูงหรือต่ำ เราใช้กลยุทธ์ที่เป็นกลางทางการตลาด ซึ่งสร้างรายได้ที่เชื่อถือได้ หนึ่งในพอร์ตโฟลิโอที่ถือครองคือ Synthetix ซึ่งเราซื้อเมื่อปีที่แล้วที่ 0.5 ดอลลาร์ เรามีโอกาสเพิ่มอีกในปีนี้ในเดือนมีนาคม”
ดูเหมือนว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุอย่างน่ารังเกียจ เนื่องจากระบุว่า “ผู้เกษียณอายุไม่สามารถสร้างรายได้จากเงินออมของพวกเขาได้” แต่กองทุนของพวกเขา “มุ่งเน้นไปที่การรักษาทุน” จำเลยคนหนึ่งทวีตเมื่อเร็วๆ นี้ว่า
“เป็นเรื่องน่าสยดสยองที่ได้เห็นว่าแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ผิดๆ ทำอะไรกับโลก 'ดินแดนแห่งเสรี' มีนักโทษมากกว่าคอมมิวนิสต์จีนเผด็จการซึ่งมีประชากรมากกว่า 4 เท่า”
การร้องเรียนระบุรายละเอียดว่าจำเลยโอนเงินระหว่างผู้เข้าร่วมได้อย่างไร แทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเดิมพันตามที่พวกเขาอ้างสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีบันทึกการโอนเงินของลูกค้าเข้าบัญชีที่บัญชีของจำเลยเป็นเจ้าของและดำเนินการเอง
น่าเป็นห่วง หากว่าเงินของลูกค้าจริง ๆ แล้วลงทุนในสินทรัพย์ crypto พวกเขาอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในเดือนมีนาคม Ikkurty เป็น “เริ่มชอบ $ LUNA ตอนนี้. โดควอนทำการเปลี่ยนแปลงเกมโดยสนับสนุนเหรียญที่มีเสถียรภาพด้วย bitcoin”
หากลงทุนใน LUNA หรือเดิมพันด้วย Anchor Protocol มูลค่าของวันนี้จะลดลงมากกว่า 90% อย่างไรก็ตาม จากรายงาน ดูเหมือนว่าจะมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาได้ลงทุนในสินทรัพย์ crypto ใด ๆ ในนามของลูกค้า
ที่มา: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/