รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ขอรายละเอียดการสื่อสารจากสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการสอบสวน SBF ประธาน ก.ล.ต. ได้รับมอบจนถึงเวลา 5 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอ จุดมุ่งหมายของ GOP ในการ...
Tag: การสอบสวน
การสืบสวนการบุกรุกของรันเวย์ JFK ล่าช้าเนื่องจากนักบินปฏิเสธการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้
American Airlines Boeing 777-200 ลงจอดที่ London Heathrow ในเดือนสิงหาคม 2019 (ภาพโดย Nicolas … [+] Economou) NurPhoto ผ่าน Getty Images คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติกล่าวว่าการสอบสวน ...
Kraken ระงับการเดิมพัน การสอบสวนของ SEC กำลังดำเนินอยู่
Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ได้ยืนยันการปิดบริการ Stake ของ Crypto ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ SEC ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ Brian Armstrong แห่ง Coinbase ยืนยันข่าวลือรอบ ๆ...
Neuralink ของ Elon Musk ถูกกล่าวหาโดยนักเคลื่อนไหวว่าขนส่งวัตถุอันตรายอย่างผิดกฎหมาย ขณะที่พวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสอบสวน
Neuralink ของ Topline Elon Musk ซึ่งพัฒนาการปลูกถ่ายที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสมองของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กำลังถูกกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์กล่าวหาว่าละเมิดมนุษย์ที่เป็นอันตราย
ผู้พิพากษา FTX พิจารณาการอนุมัติการสอบสวนการล้มละลายโดยอิสระ
การแพร่กระจายของการล่มสลายของ FTX ยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่ออุตสาหกรรมอยู่แล้วก็ตาม ในข่าววันนี้ ผู้พิพากษาคดีล้มละลายของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาอนุมัติศาลอิสระ...
การสืบสวนของ FTX กว้างขึ้นเมื่ออัยการติดต่อกับอดีตผู้บริหาร
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดจากการรายงานของผู้คนหลายสิบคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน อัยการของรัฐบาลกลางกำลังจับตาดูตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของ...
FBI ยึด NFT มูลค่า 100 ดอลลาร์จากสแกมเมอร์หลังการสืบสวนของ ZachXBT
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ยึด 86.5 Ether (ETH) ซึ่งเป็นโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ (NFT) จำนวน 100,000 รายการ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า XNUMX ดอลลาร์ จากรายงานนักหลอกลวงฟิชชิ่ง ผู้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงคือ Chase...
Feds คว้าแจ็กพอตในการสืบสวนการหลอกลวง NFT
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ทำให้อุตสาหกรรม NFT ตกตะลึงด้วยการยึดโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้สองรายการจากนักหลอกลวงฟิชชิ่ง...
การสืบสวนการหลอกลวงของ ZachXBT นำไปสู่การจับกุม FBI มูลค่า 260 ดอลลาร์
การสืบสวนของ ZachXBT นักสืบออนไลน์ทำให้เกิดการจับกุม FBI FBI ยึด NFT และสินค้าฟุ่มเฟือยหลายรายการจากนักหลอกลวงฟิชชิ่งออนไลน์ คอลเลกชัน NFT ยอดนิยม รวมถึง Bored Ape Yac...
Silvergate เผชิญกับการสอบสวนของ DOJ เกี่ยวกับข้อตกลง FTX และ Alameda: รายงาน
มีรายงานว่า Silvergate ของธนาคาร Crypto กำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับบริษัทแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายและบริษัทในเครือ อยู่ระหว่างสอบสวน...
Binance สนับสนุนหลักสูตร Virtual Assets Investigation Course (VAIC) ของฮ่องกง เพื่อต่อสู้กับอาชญากรไซเบอร์ – Cryptopolitan
เพื่อสนับสนุนความพยายามของกองกำลังตำรวจฮ่องกง (HKPF) ในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ Binance ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบบล็อกเชนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของโลก ได้สนับสนุนหลักสูตร Virtual Asset Investigation Course (VA...
FTX เชื่อมโยงองค์กรการกุศลภายใต้การสอบสวนในสหราชอาณาจักร
คณะกรรมการกำกับดูแลการกุศลในสหราชอาณาจักรถูกกำหนดให้สอบสวนมูลนิธิ Effective Ventures ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของอังกฤษซึ่งมีผู้สนับสนุนหลักคือ FTX องค์กรการกุศลของ FTX ภายใต้การดูแล...
ทำไม Binance ถึงเปิด 90% ของบัญชีที่ปิดเพื่อการสอบสวน
หลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกส่วนใหญ่ได้เข้มข้นขึ้นในการเฝ้าระวังกิจกรรมและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ crypto เช่น Binance ส่งผลให้มีบางคนเปิดการสอบสวน...
ผู้รับการกุศล FTX อยู่ระหว่างการสอบสวน
หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรกำลังสืบสวนมูลนิธิ Effective Ventures Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีความเกี่ยวข้องกับ FTX Sam Bankman-Fried เป็นผู้บริจาครายสำคัญให้กับองค์กร แบงค์แมน-ฟรีด เจ้านายที่น่าอับอายของ...
ทรัมป์อาจเผชิญข้อหาจ่ายเงินให้สตอร์มมี แดเนียลส์ ขณะที่ DA แมนฮัตตันรายงานการประชุมคณะลูกขุนใหญ่
Topline คณะลูกขุนใหญ่ถูกกดดันเพื่อตัดสินว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก่ออาชญากรรมผ่านบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการจ่ายเงิน "ปิดบัง" ให้กับนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ สตอร์มี ดานี หรือไม่
FTX ให้ทุนกับองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรนี้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
องค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรกำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับ FTX การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันจันทร์ คณะกรรมการการกุศลประกาศว่ากำลังดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
Binance บล็อกหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับการสืบสวนของ Bitzlato – Cryptopolitan
Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามขนาดตลาด ได้บล็อกหลายบัญชีอันเป็นผลมาจากการสอบสวน Bitzlato ผู้ใช้หลายคน ซึ่งหลายคนพูดภาษารัสเซีย ได้รายงานปัญหา...
เจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับโอกาสของ Andrea Riseborough สำหรับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ที่งานเลี้ยงน้ำชาในฮอลลีวูด: Angela Riseborough ที่ British Academy of Film and Television's … [+] งานเลี้ยงน้ำชาที่โรงแรม Four Seasons ในเบเวอร์ลี่ฮิลส์ (ภาพโดย Jon Kopaloff/Getty I...
ก.ล.ต. เปิดตัวการสอบสวนการปฏิบัติตามกฎการดูแล Crypto
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กำลังดำเนินการสอบสวนที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการดูแลสกุลเงินดิจิทัลของตน หน่วยงานสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบ...
Southwest Airlines อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางสำหรับการจัดตารางเวลา 'หลอกลวง' ที่เป็นไปได้
Topline กระทรวงคมนาคมกำลังตรวจสอบว่าผู้บริหารของ Southwest Airlines อาจฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐบาลกลางโดยเจตนาเสนอตัวเลือกการกำหนดเวลาที่ไม่สมจริงในช่วง “การดีเบตวันหยุด” หรือไม่
รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินของ Sam Bankman-Fried มูลค่าเกือบ 700,000,000 ดอลลาร์ เนื่องจากการสืบสวนการฉ้อโกงเข้มข้นขึ้น
การยื่นฟ้องของศาลครั้งใหม่เปิดเผยว่าทางการสหรัฐฯ ได้กู้คืนเงินสดและทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 700,000,000 ดอลลาร์จากบัญชีที่เชื่อมโยงกับอดีตเด็กชายทอง crypto Sam Bankman-Fried ตามเอกสาร...
แอ๊บบอตภายใต้การสืบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับนมผงสำหรับทารก—นี่คือที่มาของยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม
Topline กระทรวงยุติธรรมเปิดการสอบสวนทางอาญาเมื่อวันศุกร์ที่โรงงาน Abbott Laboratories ในรัฐมิชิแกน เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะในการผลิตนมผสมสำหรับทารก ซึ่งล่าสุด...
สามีขอร้องไม่ผิดข้อหาฆาตกรรม
ท็อปไลน์ อานา วอลเช คุณแม่ลูกสามวัย 39 ปี ได้รับรายงานว่าเพื่อนร่วมงานหายตัวไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม และสามีของเธอ ซึ่งมีบันทึกทางอินเทอร์เน็ตเปิดเผยว่าเขาค้นหาวิธีกำจัดศพ โดยไม่ได้อ้อนวอน...
ก.ล.ต. ออกรายละเอียดส่วนตัวของผู้ขุด Crypto ในระหว่างการสืบสวน
3 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวแลกเปลี่ยน ก.ล.ต. รั่วไหลข้อมูลส่วนตัวของบริษัทสีเขียวโดยไม่ตั้งใจ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว บริษัทหลักทรัพย์ฯ...
หญิงชาวแมสซาชูเซตส์ที่หายตัวไปซึ่งสามีของเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม
Topline Ana Walshe คุณแม่ลูกสามวัย 39 ปี มีรายงานว่าเพื่อนร่วมงานหายตัวไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม และสามีของเธอ ซึ่งมีบันทึกทางอินเทอร์เน็ตเปิดเผยว่าเขาค้นหาวิธีการกำจัดศพ ถูกตั้งข้อหา...
ตำรวจบัลแกเรียปฏิเสธแรงจูงใจทางการเมืองในการสืบสวนล่าสุดของ Nexo
โฆษกอัยการสูงสุดของตำรวจบัลแกเรียปฏิเสธวาระทางการเมืองใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีสำนักงานของ Nexo ในบัลแกเรียเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจบัลแกเรียได้บุกเข้าไปในสำนักงานของ Nexo เพื่อสอบสวน...
FAA เปิดการสอบสวนหลังเครื่องบิน XNUMX ลำเกือบชนกันที่สนามบิน JFK
เครื่องบินของเดลต้า แอร์ไลน์สจอดอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2023 ในนิวยอร์ก ยูกิ อิวามูระ | เอเอฟพี | Getty Images หน่วยงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration) ได้...
การสอบสวนของ Nexo ไม่ใช่เรื่องการเมืองอัยการบัลแกเรียกล่าว
Siika Mileva โฆษกหัวหน้าอัยการของบัลแกเรีย ปฏิเสธแรงจูงใจทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวนบริษัทให้กู้ยืม crypto Nexo ตามรายงานท้องถิ่น มีการแสดงความคิดเห็นใน...
นี่คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการสืบสวนจนถึงตอนนี้
Topline พบเอกสารลับเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ที่บ้านส่วนตัวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในเมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ ทนายความของเขาประกาศเมื่อวันเสาร์ ขณะที่ที่ปรึกษาพิเศษสืบสวนคดีดังกล่าว
การสอบสวน FTX เสนอสำนักงานกฎหมายปฏิเสธ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปฏิเสธการจ้าง Sullivan & Cromwell ของ FTX ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่รับผิดชอบในการสอบสวนการแลกเปลี่ยนนี้ เนื่องจากอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สหรัฐฯ...