ทำไม Binance ถึงเปิด 90% ของบัญชีที่ปิดเพื่อการสอบสวน

หลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกส่วนใหญ่ได้เพิ่มการเฝ้าระวังกิจกรรมและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ crypto เช่น Binance เป็นผลให้บางคนได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่โดดเด่นของอุตสาหกรรม crypto ส่วนใหญ่ 

การแลกเปลี่ยน Crypto Bitzlato ได้รับ ภายใต้การสอบสวน โดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (DoJ) สุนัขเฝ้าบ้านได้เปิดเผยข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินบนแพลตฟอร์ม ต่อจากนั้น US DoJ ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ของการแลกเปลี่ยน crypto สำหรับการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตาม รายงานล่าสุด จาก FinCEN บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำอย่าง Binance ได้รับการขนานนามว่าเป็นคู่สัญญา Bitcoin ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bitzlato

ธุรกรรมขนาดใหญ่บางอย่างจาก Bitzlato ใช้ Binance เป็นผู้ดูแลหลังจากพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น Binance จึงปิดบัญชีบางบัญชีบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของ Bitzlato ในการฟอกเงิน ตามที่ผู้ใช้บางคนตั้งข้อสังเกต 

ลูกค้าคร่ำครวญเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกบล็อก

หลังจากการบล็อกบัญชีบน Binance ลูกค้าที่พูดภาษารัสเซียบางคนบ่นใน Telegram ผู้ใช้ ที่สร้างขึ้น การสนทนากลุ่มทางโทรเลขเมื่อวันที่ 18 มกราคมเพื่อบ่นเกี่ยวกับการไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีของพวกเขาบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า Binance ใช้มาตรการโดยไม่มีการเตือนผู้ใช้

ผู้ใช้กว่า 1,000 รายได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ ผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของพวกเขาถูกบล็อกเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับ Bitzlato เมื่อเร็วๆ นี้ 

ผู้ใช้บางคนแสดงความสับสนและความไม่พอใจเกี่ยวกับการดำเนินการกับการแลกเปลี่ยน crypto นี้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่ยืนยันว่าใช้บัญชี Bitzlato และ Binance เพื่อทำธุรกรรมบางอย่าง 

หนึ่งในผู้ใช้แชท ระบุ มันไม่มีเหตุผลที่จะปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato เขาตั้งข้อสังเกตว่า “เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ไม่ควรดำเนินการตามข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียว” เช่นในกรณีของ Bitzlato สมาชิกท่านอื่นๆ จากการสนทนากลุ่มจัดว่ามาตรการนี้ “ผิดกฎหมาย”

Binance ปลดล็อก 90% ของบัญชี Crypto ที่ถูกบล็อกก่อนหน้านี้

โฆษกของ Binance ยืนยันว่ามาตรการของการแลกเปลี่ยนเพื่อปิดบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับคดีสืบสวนของ Bitzlato นอกจากนี้ ตัวแทนยังตั้งข้อสังเกตว่าทีมตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ได้ระงับบัญชีลูกค้าหลายบัญชีจากหลายประเทศด้วย CIS และยุโรปตะวันออก 

นอกจากนี้ โฆษกยังตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจากการแลกเปลี่ยนได้ปลดล็อคบัญชีที่ถูกบล็อกถึง 90% Binance ได้แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีอีกครั้งด้วยเงินทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนระบุว่ามีบัญชีน้อยกว่า 20 บัญชีที่ยังคงถูกบล็อก การแลกเปลี่ยนได้เผยแพร่เอกสารการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ Binnace ยังแนะนำผู้ใช้ไปยัง การแลกเปลี่ยน นโยบาย เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุบางประการที่อาจนำไปสู่การบล็อกบัญชีโดยแพลตฟอร์ม ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในสถานที่ซื้อขาย 

Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance ได้กล่าวถึงความพยายามอย่างจริงจังของการแลกเปลี่ยนเพื่อสกัดกั้นการโอนเงินที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม CZ รายงาน Binance เป็นเครื่องมือในการระงับบัญชีของกลุ่มแฮ็กเกอร์และช่วยให้ Huobi crypto exchange กู้คืน 124 BTC ได้อย่างไร

รูปภาพเด่นจาก Pixabay, tookapic | แผนภูมิโดย TradingView