การสืบสวนของ FTX กว้างขึ้นเมื่ออัยการติดต่อกับอดีตผู้บริหาร

จากข้อมูลของผู้มีความรู้ด้านการสืบสวนหลายสิบคน อัยการของรัฐบาลกลางกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับบุคคลจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ แซมแบงค์ - ฟรีดรื้อแล้ว cryptocurrency จักรวรรดิ รวมทั้งพ่อ พี่ชาย และอดีตเพื่อนร่วมงานของเขา การสืบสวนเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องสอบสวนในสหรัฐอเมริกาในรอบกว่าทศวรรษ

คณะทำงานพิเศษได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานทนายความของสหรัฐในแมนฮัตตันเพื่อดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการตายของ FTX การแลกเปลี่ยน crypto ก่อตั้งแบงค์แมน-ฟรายด์

อัยการมากกว่าสิบคนกำลังสร้างคดีอาญาและค้นหาเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของลูกค้าที่ Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่ายักยอกภายใต้การดูแลของ Damian Williams ทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของ นิวยอร์ก.

จากแหล่งข่าวหลายแห่งที่มีความรู้เกี่ยวกับการสอบสวน อัยการได้พูดคุยกับทนายความของอดีตผู้บริหารและพนักงานหลายสิบคนที่ FTX และ การวิจัย Alamedaกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Bankman-Fried ก็ก่อตั้งขึ้นเช่นกัน มีการเปิดเผยว่าอัยการได้พิจารณาว่าสมาชิกในครอบครัวของ Bankman-Fried มีส่วนสนับสนุนอาณาจักรธุรกิจของเขาอย่างไร

เกือบทุกคนในวงในของ Bankman-Fried ถูกบังคับให้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของ FTX ในขณะที่การสืบสวนลึกมากขึ้นและอัยการพิจารณาที่จะยื่นฟ้องเพิ่มเติม อดีตผู้บริหาร FTX หลายคนที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ละคนเป็นตัวแทนของทนายความฝ่ายจำเลยจากสำนักงานกฎหมาย Mayer Brown, Steptoe & Johnson และ Covington & Burling

ตามคำกล่าวของ Daniel Hawke อดีตผู้อำนวยการหน่วยการละเมิดตลาดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปัจจุบันเป็นทนายความของบริษัท Arnold & Porter:

เมื่อผู้คนเริ่มพลิกแพลงหรือร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อาจนำไปสู่การไต่สวนแนวใหม่และผู้คนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

โพรบ FTX อาจกำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ให้ยืมเงินหรือรับการชำระเงินจากการแลกเปลี่ยน ประเด็นที่ แหล่งกำเนิดบริษัทสินเชื่อ cryptocurrency ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่งกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ FTX ล่มสลายเมื่อปีที่แล้ว วุฒิสมาชิกกลุ่มสองพรรคก็เขียนถึง ซิลเวอร์เกตซึ่งเป็นธนาคารที่ทำธุรกิจกับ FTX ในปลายเดือนมกราคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้ของบริษัทเกี่ยวกับการยักยอกเงินลูกค้าของตลาดหลักทรัพย์

อัยการกำลังพยายามรวบรวมเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกแฮ็กเกอร์ขโมยไปจากการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน นอกเหนือจากการค้นหาเงินของลูกค้าที่หายไป นอกจากนี้ พวกเขากำลังตรวจสอบเงินบริจาคหาเสียงมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้กับองค์กรดำเนินการทางการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภาโดยพนักงานของ FTX และผู้ร่วมงานในบริษัทอื่นๆ

หลักฐานของอดีตเพื่อนร่วมงานของ Bankman-Fried อาจมีความสำคัญต่อการฟ้องร้องดำเนินคดีในคดีอาญากับเขา แคโรไลน์ เอลลิสัน และ Gary Wang ที่ปรึกษาคนสนิทสองคนของเขา มีความผิดฐานฉ้อโกง ในเดือนธันวาคมและทำงานร่วมกับอัยการมาหลายเดือนแล้ว ขณะนี้ผู้ตรวจสอบกำลังมุ่งความสนใจไปที่อดีตผู้บริหาร FTX เพิ่มเติม

คนสามคนที่รู้เรื่องคดีอ้างว่าอัยการได้พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Sam Trabucco อดีตประธานร่วมของ Alameda Research นอกจากนี้ ตามแหล่งข่าวหลายแห่ง แดเนียล ฟรีดเบิร์ก ทนายความประจำที่ FTX ได้พบกับพวกเขาเป็นการส่วนตัว

อัยการยังระบุในเอกสารของศาลว่าพวกเขาได้ติดต่อกับไรน์ มิลเลอร์ ทนายความทั่วไปของบริษัทย่อยของ FTX ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยเหลือในการจัดการสถานการณ์ในวันที่วุ่นวายซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของ FTX

จากการทำงานร่วมกันของบุคคลหลายคนที่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยน มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับทนายความของ Nishad Singh อดีตวิศวกรระดับสูงของ FTX ซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งเล็กๆ ในการแลกเปลี่ยน ว่าเขาจะทำหรือไม่ ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองข้ออ้างที่อาจเกิดขึ้น นายซิงห์ ผู้สนับสนุนคนสำคัญของนักการเมืองพรรคเดโมแครต ไม่เคยถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมใดๆ แต่ตามบันทึกของรัฐบาล เขาทราบดีว่า FTX ได้ยักยอกเงินของลูกค้า และได้รับเงินกู้ 543 ล้านดอลลาร์จาก Alameda

บลูมเบิร์กเป็นคนแรกที่เผยแพร่การสนทนาระหว่างผู้ฟ้องคดีและนายซิงห์ ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์เป็นคนแรกที่รายงานเกี่ยวกับการติดต่อกับนายฟรีดเบิร์กในการฟ้องร้อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเปิดเผยว่าอัยการได้สอบถาม Ryan Salame อดีตผู้บริหาร FTX ที่มอบเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครีพับลิกัน ในขณะที่พวกเขาได้พบกับพยานและทนายความ

บุคคลอาจไม่จำเป็นต้องถูกสอบสวนเพียงเพราะทนายจำเลยและอัยการพูด ทางการมักจะมีการอภิปรายเพื่อหาว่ามีใครมีความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคดีในฐานะพยานหรือไม่

30 ปี Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องที่ไม่มีความผิด ต่อข้อกล่าวหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และจัดหาเงินหาเสียงอย่างไม่เหมาะสม ตอนนี้เขาถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านของพ่อแม่ที่พาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างรอการพิจารณาคดีทางอาญาในเดือนตุลาคม หลังจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ประกันตัวเขาภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด

การตรวจสอบแนวปฏิบัติในการระดมทุนของแคมเปญ FTX เป็นพื้นที่หนึ่งที่อาจเติบโตในไม่ช้า ในขณะที่บริษัทนี้แสวงหาอำนาจทางการเมืองในวอชิงตัน อัยการก็สนใจเป็นพิเศษว่า FTX มีส่วนร่วมในแผนสมคบคิดอันชั่วร้ายเพื่อส่งเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยัง "ผู้ร่วมให้ข้อมูลฟาง" ที่บริจาคแคมเปญปลอมในนามของบริษัทหรือไม่

อัยการของรัฐบาลกลางเริ่มส่งอีเมลหาแคมเปญและองค์กรดำเนินการทางการเมืองบางส่วนที่ได้รับเงินบริจาคจากพนักงาน FTX ไม่นานหลังจาก Bankman-Fried ถูกควบคุมตัวในเดือนธันวาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินเหล่านั้น ตามที่ The New York Times รายงานก่อนหน้านี้

ครอบครัวของ Bankman-Fried อยู่ระหว่างการสอบสวน

จากแหล่งข่าวหลายแห่งที่สรุปเกี่ยวกับการสืบสวน เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนด้วยว่า Gabe Bankman-Fried น้องชายต่างมารดาของ Bankman-yFried มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการระดมทุนหาเสียงที่ถูกกล่าวหาหรือไม่

Guarding Against Pandemics ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนที่ดำเนินการโดย Gabe Bankman-Fried ได้รับเงินทุนจาก FTX นอกเหนือจากการสร้างสำนักงานใหญ่ในทาวน์เฮาส์มูลค่าเกือบ 3.3 ล้านเหรียญในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แล้ว องค์กรยังได้บริจาคเงินให้กับองค์กรอื่นๆ ไม่กี่ช่วงตึกจาก Capitol ปัจจุบันทาวน์เฮาส์พร้อมขาย

ทนายความของผู้บริหารชุดใหม่ของ FTX ยืนยันว่าทาวน์เฮาส์ "ซื้อโดยใช้เงินลูกค้าที่ถูกปล้น" ในเอกสารที่ยื่นใน การล้มละลาย ศาลเมื่อวันที่ 25 มกราคม ทนายความของ FTX เสริมว่าพี่ชายของ Bankman-Fried ส่วนใหญ่ไม่สนใจความต้องการข้อมูลของพวกเขา

อัยการกำลังพิจารณาถึงพ่อของ Bankman-Fried, Joe Bankman, ศาสตราจารย์ที่ Stanford Law School ซึ่งทำงานให้กับ FTX และเป็นแกนนำสนับสนุนธุรกิจนี้ในที่สาธารณะ

บุคคลสี่คนที่รู้เรื่องการสืบสวนอ้างว่าผู้สอบสวนของรัฐบาลกลางได้ถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Bankman ในอาณาจักรธุรกิจที่กว้างขวางของลูกชายของเขา เดอะ บาฮามาส วิลล่ามูลค่า 16.4 ล้านดอลลาร์ที่ Bankman และ Barbara Fried ภรรยาของเขามักอาศัยอยู่นั้น "ควรเป็นทรัพย์สินของบริษัท" ตามข้อมูลของ Bankman-Fried

หลายคนที่คุ้นเคยกับสถานการณ์อ้างว่าลูกชายของพวกเขาให้เงิน 10 ล้านดอลลาร์แก่พวกเขาเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว อัยการกำลังตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว ตามคำบอกเล่าของบุคคลเหล่านั้น ตัวแทนของครอบครัว Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะตอบสนอง

อดีตทนายความของสหรัฐประจำเขตเวอร์จิเนียตะวันตก จอห์น พี. ฟิชวิค จูเนียร์ อ้างว่าอัยการมักสร้างแรงกดดันต่อจำเลยในคดีอาญาด้วยการไล่ตามสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

คำขู่ที่จะดำเนินคดีกับสมาชิกในครอบครัวคือ “แรงกดดันสูงสุดที่ DOJ นำมาสู่จำเลยในคดีอาญา” นายฟิชวิคกล่าว หากอาชญากรยอมรับสารภาพผิดเร็วก็แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวของจำเลยจะได้รับการลงโทษที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การรับประกัน

ที่เกี่ยวข้อง

Fight Out (FGHT) – ย้ายเพื่อรับรายได้ใน Metaverse

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส