Binanceการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามขนาดตลาด ได้บล็อกหลายบัญชีอันเป็นผลมาจากการสอบสวนของ Bitzlato ผู้ใช้หลายคนซึ่งหลายคนพูดภาษารัสเซียได้รายงานปัญหานี้ บุคคลที่ได้รับผลกระทบกล่าวถึงปัญหาในการแชทกลุ่มของ Telegram โดยระบุว่าบัญชีของพวกเขาถูกลบโดยไม่คาดคิด กลุ่มได้เติบโตขึ้นจนมีสมาชิกมากกว่า 1000 คน
Binance ปิดบัญชี Bitzlato บางบัญชีอย่างเงียบๆ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม กลุ่มผู้พูดภาษารัสเซีย Binance ลูกค้าบ่นเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกจำกัดและไม่สามารถถอนการชำระเงินจากการแลกเปลี่ยนได้ สมาชิกของฟอรัมเปรียบเทียบทันทีระหว่างสิ่งกีดขวางกับการดำเนินการบังคับใช้ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับบริษัทเข้ารหัสลับ Bitzlato
Binance ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในคู่สัญญา Bitcoin อันดับต้น ๆ ของ Bitzlato โดย United States Financial Crimes Enforcement Network นอกจากนี้ หลายคนยอมรับว่าใช้ Bitzlato สำหรับธุรกรรม Binance-Bitzlato ขาเข้าและขาออก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางคนก็โกรธเคืองและงุนงงกับการกระทำต่อ Bitzlato
ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ Bitzlato เป็นแพลตฟอร์ม cryptocurrency ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยน cryptocurrencies ผ่านการแลกเปลี่ยนและบริการแบบ peer-to-peer มีรายงานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวยังคงใช้งานในรัสเซีย โดยสันนิษฐานว่ามาจากตึกระฟ้า Federation Tower ในกรุงมอสโก
เกิดอะไรขึ้นระหว่าง Binance และ Bitzlato?
กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคมว่า Anatoly Legkodymov ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกตั้งข้อหาดำเนินกิจการบริษัทแลกเปลี่ยนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน การแลกเปลี่ยน "สนับสนุนแกนเทคโนโลยีขั้นสูงของอาชญากรรมการเข้ารหัสลับ" โดยการจัดการกองทุนที่ผิดกฎหมายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์
Binance ประมวลผล Bitcoin ประมาณ 346 ล้านดอลลาร์สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bitzlato ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Bitzlato คุยโวเกี่ยวกับความหละหลวมในการตรวจสอบประวัติลูกค้า จากข้อมูลของ FinCEN Binance เป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญเพียงอย่างเดียวในบรรดาคู่สัญญาชั้นนำของ Bitzlato
จากข้อมูลของ FinCEN คนอื่น ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Bitzlato คือ Hydra ตลาดค้ายา darknet ในภาษารัสเซีย การแลกเปลี่ยนย่อยชื่อ LocalBitcoins และเว็บไซต์การลงทุน cryptocurrency ชื่อ Finiko FinCEN นิยาม Finiko ว่าเป็น “การหลอกลวง Ponzi cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซีย”
FinCEN ไม่ได้ระบุขนาดของการโต้ตอบระหว่างหน่วยงานกับ Bitzlato อย่างไรก็ตาม Bitzlato จดทะเบียนในฮ่องกงในฐานะ "บริษัทฟอกเงินรายใหญ่" ซึ่งเชื่อมโยงกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย
Binance จัดการเกือบ 20,000 BTC สำหรับ Bitzlato ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 จนถึงการระงับ ตามข้อมูลที่ผลิตโดย blockchain บริษัทนิติเวช Chainalysis และเห็นโดยรอยเตอร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว Binance ได้รับ bitcoin เกือบ 175 ล้านดอลลาร์จาก Bitzlato ทำให้เป็นผู้รับที่ใหญ่ที่สุด
BNB ดิ่งลงเมื่อใกล้ถึงวันที่ 1 ก.พ
สัปดาห์ที่แล้วเห็นข่าว Binance จำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นบวก ลูกค้า Binance จะไม่สามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า $100,000 ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Binance-SWIFT ความสัมพันธ์. การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ตำหนิการตัดสินใจของพันธมิตรธนาคารรายหนึ่งซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวตน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อ Signature Bank ทิ้งพฤติกรรมการเข้ารหัสลับ
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิครายสัปดาห์ ราคา Binance Coin (BNB) ได้เพิ่มขึ้นเหนือระดับแนวรับ $250 หลังจากลดลงต่ำกว่าในเดือนพฤษภาคม 2021 (วงกลมสีเขียว)
หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 398 ดอลลาร์ก่อนที่จะลงมา ส่งผลให้ไส้ตะเกียงยาวขึ้นและยืนยันโซน 360 ดอลลาร์เป็นระดับแนวต้าน
ตั้งแต่นั้นมาราคาของ BNB ก็คงที่อยู่ในช่วงนี้ การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันสร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวก นี่เป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันตั้งแต่จุดสูงสุดตลอดกาลอาจสิ้นสุดลง
แม้จะมีการอ่านในเชิงบวกรายสัปดาห์ แต่กราฟรายวันคาดการณ์ว่าราคา BNB จะเป็นขาลงในเดือนกุมภาพันธ์
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/