ตำรวจบัลแกเรียปฏิเสธแรงจูงใจทางการเมืองในการสืบสวนล่าสุดของ Nexo

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจบัลแกเรีย บุกเข้าไปใน สำนักงานของ Nexo กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน ข่าวเกี่ยวกับการสืบสวนของ Nexo เกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกจากตลาดสหรัฐในเดือนธันวาคม 2022

การสืบสวนเน็กโซ

อย่างไรก็ตาม Siika Mileva โฆษกของหัวหน้าอัยการของบัลแกเรียได้ปฏิเสธแรงจูงใจทางการเมืองใด ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวนกับ Nexo บริษัทให้ยืมคริปโต ความคิดเห็นของ Mileva ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าการสอบสวน Nexo มีความเกี่ยวข้องกับการบริจาคทางการเมืองของบริษัท

นอกจากนี้ มิเลวายังย้ำว่าในเกือบทุกกรณีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งการฟ้องร้องเริ่มการสืบสวนที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินของใครบางคน นำไปสู่การกล่าวหาและโจมตี “มันกลายเป็นกีฬาประจำชาติในการโจมตีสถาบัน” มิเลวาโต้แย้ง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม กลุ่มอัยการ ตัวแทนต่างประเทศ และผู้สืบสวนได้ตรวจค้นสำนักงานของ Nexo ในบัลแกเรียในเมืองหลวงของโซเฟีย นอกจากแผนการฟอกเงินขนาดใหญ่แล้ว ปฏิบัติการยังมุ่งเป้าไปที่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศของรัสเซียด้วย

ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากบุกค้นสำนักงานของ Nexo คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้สี่คนถูกตั้งข้อหาอาชญากรด้านภาษี การฟอกเงิน การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต ต่อมา บุคคลสองคนได้รับการประกันตัวในราคา 550,000 ดอลลาร์ อีกสองคนไม่ได้อยู่ในบัลแกเรียและได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลที่ต้องการตัวในระดับนานาชาติ

โฆษกอัยการสูงสุด กล่าวว่า ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับ “อาชญากรสมัยใหม่ในโลกไซเบอร์” ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าการสืบสวนดำเนินไปเป็นเวลาหลายเดือนพร้อมกับบริการพันธมิตรระหว่างประเทศ

Mileva กล่าวเพิ่มเติมว่าธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Nexo ในช่วง 94 ปีที่ผ่านมามีมูลค่ารวม XNUMX พันล้านดอลลาร์

Nexo เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ไม่นานหลังจากที่สำนักงานของ Nexo ในบัลแกเรียถูกบุกค้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ให้กู้ crypto ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ระบุว่าพวกเขากำลังเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการสอบสวนของตำรวจอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ Nexo ยังกล่าวโทษทางการที่ใช้วิธี “เตะก่อน ถามคำถามทีหลัง”

นอกจากนี้ Nexo ยังระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้หมายค้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงและไม่เคยแสดงตัวต่อพนักงาน Nexo คนอื่นๆ ในการชี้แจงของพวกเขา Nexo เด่น:

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ปฏิเสธธุรกิจจำนวนมากเนื่องจาก Nexo ไม่เคยประนีประนอมกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้าที่เข้มงวดของเรา ตั้งแต่วันที่ 1 เราได้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อปรับใช้โซลูชันที่ล้ำสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด และในขณะเดียวกันก็มอบการเดินทางที่ราบรื่นให้กับลูกค้า

น่าเสียดายที่ด้วยการปราบปรามด้านกฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งเพิ่งเริ่มใช้วิธีเตะก่อน ถามคำถามในภายหลัง ในประเทศที่ทุจริต มีพรมแดนติดกับการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน”

อ่านอื่น ๆ การเข้ารหัสลับ และ blockchain ข่าวจาก Coinspeaker

ถัดไป ข่าว Blockchain, ข่าว Cryptocurrency, ข่าว

Bhushan เป็นคนที่กระตือรือร้น FinTech และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี ความสนใจของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินดึงดูดความสนใจของเขาต่อเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกบล็อกเชนและตลาด Cryptocurrency เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นตัวเองด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ ในเวลาว่างเขาอ่านนวนิยายที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งสำรวจทักษะการทำอาหารของเขา