Tag: เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ในเยอรมนี บัลแกเรีย เซอร์เบีย และไซปรัส ได้ทำลายเครือข่ายหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลโดยร่วมมือกับ Europol “ผู้ต้องสงสัยใช้โฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อล่อลวงเหยื่อให้...

Nexo Witnesses ขัดขวางการถอนเงินหลังการจู่โจมโดยเจ้าหน้าที่การเงิน

01/16/2023

เมื่อวันที่ 13 มกราคม การถือครอง Bitcoin ของ Nexo ลดลงเหลือ 124,939 BTC ลดลง 8,324 BTC ผู้ร่วมก่อตั้ง Antoni Trenchev บอกว่าการถอนเงินคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2% ของ AUM ของ Nexo คล้ายกับที่มี...

ทางการยุโรปปราบปรามการฉ้อโกง Crypto Call Centers

01/15/2023

โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในเซอร์เบีย บัลแกเรีย ไซปรัส และเยอรมนี เจ้าหน้าที่ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยมากกว่า 250 คน เจ้าหน้าที่ในยุโรปสั่งปิดเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ที่ฉ้อโกงซึ่ง...

ทางการบัลแกเรียตั้งข้อหาบุคคล XNUMX คนหลังบุกค้นสำนักงาน Nexo: รายงาน

01/14/2023

น้อยกว่า 48 ชั่วโมงหลังจากการจู่โจมสำนักงานของผู้ให้ยืมสกุลเงินดิจิทัล Nexo ในเมืองหลวงโซเฟียของบัลแกเรีย มีรายงานว่าอัยการได้ตั้งข้อหาคนสี่คน ตามรายงานวันที่ 13 มกราคมโดย Bloomberg ระบุว่า...

ทางการออสเตรเลียกล่าวว่า Crypto ถูกใช้บ่อยเกินไปสำหรับการฟอกเงิน

01/14/2023

ตัวแทนบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอ้างว่า crypto ได้กลายเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกระทำการฟอกเงินหรือการฉ้อโกงทางการเงิน ทางการออสเตรเลียออกประเด็นสงคราม Crypto...

ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ถูกบุกโดยเจ้าหน้าที่ในบัลแกเรีย

เจ้าหน้าที่ในบัลแกเรียกำลังสอบสวนผู้ให้กู้ crypto Nexo ในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การฉ้อโกงภาษี การธนาคารที่ไม่ได้ลงทะเบียน และการหลอกลวงทางออนไลน์ ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติบัลแกเรีย ถือเป็นที่น่าสงสัย...

เจ้าหน้าที่บัลแกเรียสอบสวน Nexo ในข้อหาฟอกเงิน

– โฆษณา – รัฐบาลบัลแกเรียเพิ่งเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบในสถานที่ 15 แห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาโดย Nexo รัฐบาลบัลแกเรียได้เริ่ม...

เจ้าหน้าที่บุกค้นสำนักงานของ Nexo ผู้ให้กู้ crypto ในบัลแกเรีย

ฟังบทความนี้. ทางการบัลแกเรียได้บุกเข้าไปในสำนักงานในโซเฟียของผู้ให้ยืม crypto Nexo ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดหลายประการ รวมถึงความผิดด้านภาษีและการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ตำรวจตั้งเป้าเพิ่มเติม...

มีรายงานว่าสำนักงาน NEXO บัลแกเรียถูกบุกค้นโดยเจ้าหน้าที่

สำนักงานบัลแกเรียของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลยอดนิยม Nexo กำลังถูกตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นรายใหญ่ ตามรายงานข่าว มีอัยการ หน่วยต่อต้านข่าวกรอง...

เจ้าหน้าที่บัลแกเรียบุกสำนักงาน Nexo ท่ามกลางการสืบสวนการฟอกเงิน

มีรายงานออกมาว่าสำนักงานของผู้ให้กู้ crypto Nexo ถูกตรวจค้นโดยทางการบัลแกเรีย บริษัทที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ตกเป็นประเด็นข่าวลือเรื่องสภาพคล่องมาสองสามเดือนแล้ว แต่ ...

หน่วยงานด้านภาษีของเกาหลีสอบสวน Bithumb บริษัทลูก

01/10/2023

สำนักงานภาษีแห่งชาติ (NTS) ของเกาหลีได้เปิด “การสอบสวนภาษีพิเศษ” ในกิจการของ Bithumb Holdings และบริษัทในเครือ ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap News ของเกาหลี

อดีตหัวหน้าวิศวกร FTX ต้องการทำข้อตกลงกับทางการสหรัฐฯ: รายงาน

01/10/2023

แตกต่างจากผู้บริหาร FTX Group Caroline Ellison และ Gary Wang ซึ่งรับสารภาพก่อนหน้านี้ในระหว่างการสอบสวน Nishad Singh อดีตหัวหน้าวิศวกรของการแลกเปลี่ยน crypto ที่เลิกใช้งานไปแล้ว ไม่มี ...

ทางการสหรัฐฯ ตรวจสอบการทำธุรกรรมภายในของ DCG กับ Genesis

01/10/2023

DCG ได้รับเงินกู้จำนวน 575 ล้านดอลลาร์จากบริษัทในเครือ Genesis DCG และ CEO ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ ควบคุมการค้นหาผู้นำในการค้นหาเอกสารภายในขององค์กร ...

ทางการเยอรมันเตือนเกี่ยวกับ Godfather Banking และไวรัส crypto

01/09/2023

หน่วยงานทางการเงินของเยอรมนีได้ออกการแจ้งเตือนเนื่องจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสเศรษฐกิจใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อแอปธนาคารและสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางของเยอรมนี (BaF...

ทางการสหรัฐตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่าง DCG และ Genesis

01/09/2023

ช่วงฤดูหนาวของการเข้ารหัสลับได้เผยให้เห็นความอ่อนแอในรูปแบบธุรกิจของหลายบริษัทใน Web3 และการระเบิดของ FTX Derivatives Exchange เมื่อเดือนพฤศจิกายน ทำให้ความไม่สอดคล้องทางการเงินรุนแรงยิ่งขึ้น

ทางการสหรัฐตรวจสอบการโอนระหว่างกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลและ Genesis

Digital Currency Group (DCG) เป็นบริษัทร่วมลงทุนที่ลงทุนและบ่มเพาะบริษัทต่างๆ ในด้านสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน Genesis เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่...

เจ้าหน้าที่ของรัฐยูทาห์ค้นพบเสาอากาศลึกลับที่เชื่อมโยงกับการเข้ารหัสในภูเขา ตามหาเจ้าของ

เจ้าหน้าที่ในยูทาห์กำลังพยายามไขปริศนาเบื้องหลังเสาอากาศที่ถูกครอบตัดบริเวณเชิงเขาภายในพื้นที่ซอลท์เลคซิตี้ น่าสังเกตว่าข้อมูลของแต่ละบุคคลยังไม่เพียงพอ...

กลุ่มสกุลเงินดิจิทัลที่ทางการสหรัฐฯ สอบสวน: รายงาน

กลุ่มบริษัท Crypto สกุลเงินดิจิทัลหรือ DCG กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมเขตตะวันออกของนิวยอร์ก (EDNY) ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

NFT

NFT Rug Pull Artist ที่อยู่เบื้องหลัง MAYC Copycat ถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ตั้งข้อหา

Vladislav Sopov ผู้ต้องสงสัยวัย 24 ปีถูกจับกุมเมื่อคืนนี้ที่สนามบิน JFK ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 2.9 ล้านดอลลาร์ เนื้อหา dev NFT ถูกตั้งข้อหาดึงพรมและขโมยเงิน 2.9 ล้านดอลลาร์ “ชุมชนก็ดำเนินไปเช่นกัน ...

Crypto Conglomerate DCG ภายใต้การสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ

กลุ่มสกุลเงินดิจิตอลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ DCG กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ ตามรายงานของ Bloomberg อัยการสหรัฐฯ ในนิวยอร์ก โดยเฉพาะเมืองบรูคลิน...

Binance เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ หลังคู่แข่ง FTX Fall

49 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที รายงานข่าวของ Exchange ปรากฏขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนกับตลาดเว็บมืดของรัสเซีย การล่มสลายของ FTX ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ข้อดี...

ทางการสหรัฐฯ ขอข้อมูลจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เกี่ยวกับ Binance: WaPo

ทางการสหรัฐฯ กำลังขอข้อมูลจากบริษัทลงทุนในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ตามรายงานจาก Washington Post ตามรายงาน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ...

มีรายงานว่า DCG ของ Barry Silbert กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐและนิวยอร์ก

หลังจากการตัดสินใจของกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) ให้ปิดหน่วยบริหารจัดการความมั่งคั่ง ขณะนี้มีรายงานว่าทางการสหรัฐฯ กำลังสอบสวนการโอนเงินภายในของบริษัท...

เจ้าหน้าที่กำลังกระชับการจับรอบ ๆ FTX Associates ของ Bankman-Fried หรือไม่?

ดูเหมือนว่า Sam Bankman-Fried จะไม่ได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนและพยายามทุกวิถีทาง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการสหรัฐฯ รายงานการสอบสวนผู้ร่วมงานของ SBF ที่ FTX ซึ่งมาจากภายในของเขา...

ทางการสหรัฐฯ เปิดเพจเพื่อแจ้งเหยื่อที่ถูกกล่าวหาของ FTX เกี่ยวกับคดีของ SBF

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้เปิดตัวเพจบนเว็บไซต์เพื่ออุทธรณ์ต่อผู้ถูกกล่าวหาว่าตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried ที่ FTX ให้ออกมาแจ้ง...

ทางการสหรัฐฯ กำลังหันมาให้ความสนใจกับ Nishad Singh: Report ของ FTX

01/06/2023

มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และพนักงานอัยการกำลังสอบสวนอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม FTX Nishad Singh ในข้อหาอาจ...

เหตุใดอดีตหัวหน้าวิศวกร FTX คนนี้จึงอยู่ภายใต้เลนส์ของทางการสหรัฐฯ

01/06/2023

ทางการสหรัฐฯ กำลังสร้างเครือข่ายที่ใหญ่กว่าเพื่อติดตามบุคคลสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ FTX การแลกเปลี่ยน crypto ที่น่าอับอาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)...

Nishad Singh ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX กำลังถูกสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ

หน่วยงานรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวนอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม FTX Nishad Singh ตามรายงานวันที่ 5 มกราคมจาก Bloomberg รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหากอัยการแมนฮัตตันค้นพบว่า ...

ทางการสหรัฐฯ มุ่งประเด็นไปที่อดีตผู้บริหาร FTX ที่หายตัวไป

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนบทบาทของ Nishad Singh ในการล่มสลายของ FTX ก.ล.ต., CFTC และ SDNY ต่างก็พิจารณากิจกรรมของเขาที่การแลกเปลี่ยน Singh ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ...

MoneyGram ขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตราส่วนเติมใน Ripple เทียบกับกรณี SEC

MoneyGram ซึ่งเป็นบริษัทการชำระเงินระหว่างประเทศได้ขอให้ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) “ปิดผนึกบางส่วนของเอกสารคำพิพากษาโดยสรุปของคู่กรณี” ใน...

อดีตทนายความชั้นนำของ FTX ช่วยเหลือทางการสหรัฐในคดีทางกฎหมายของ SBF