เทคโนโลยี

ทางการสหรัฐฯ กำลังหันมาให้ความสนใจกับ Nishad Singh: Report ของ FTX

01/06/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและอัยการกำลังสืบสวนอดีตผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมของ FTX Nishad Singh เนื่องจากอาจมีบทบาทในการฉ้อโกงนักลงทุนและผู้ใช้

ตามรายงานเมื่อวันที่ 5 มกราคมจาก Bloomberg เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ต้องการหา ที่บุคคลในวงในของอดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้งหมดต่อเขา แต่ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ถึงข้อตกลงข้ออ้าง กับอัยการในเดือนธันวาคมโดยยอมรับว่ามีการฉ้อโกงที่ บริษัท

ภาพ

ยังไม่ชัดเจนว่า Singh มีบทบาทอย่างไรในการกระทำความผิดทางอาญาที่ถูกกล่าวหาและการละเมิดกฎระเบียบที่ FTX Group มีรายงานว่าเขา ส่วนหนึ่งของกลุ่มแชท 'wirefraud' ร่วมกับ Ellison, Bankman-Fried และ Wang ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการเงินที่ผิดกฎหมายระหว่าง FTX และ Alameda ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ FTX ซิงห์อาศัยอยู่ในบาฮามาสใกล้กับพนักงานคนอื่นๆ ของบริษัทคริปโต

คดีของ Bankman-Fried กำลังดำเนินอยู่ โดยการพิจารณาคดีทางอาญาของเขามีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 2 ตุลาคม ในวันที่ 4 มกราคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งเป็นที่จัดการคดีอาญา FTX ได้ประกาศ การก่อตัวของกองกำลังเฉพาะกิจ เพื่อ "ติดตามและกู้คืน" เงินของผู้ใช้ที่ขาดหายไป ตลอดจนตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน

ส่วนหนึ่งของคดีที่ฟ้อง FTX และผู้บริหารของบริษัทถูกกล่าวหาว่าบริษัทใช้สินทรัพย์จากการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อระดมทุนในการลงทุนผ่าน Alameda Research โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือความรู้จากผู้ใช้หรือนักลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้างของเธอ เอลลิสัน กล่าวว่า Alameda สามารถเข้าถึงได้ เป็น “วงเงินกู้ยืม” ผ่าน FTX ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2022

ที่เกี่ยวข้อง อดีตทนายความระดับสูงของ FTX ร่วมมือกับสหรัฐฯ ในคดีของ Sam Bankman-Fried

FTX Group ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พ.ย. การดำเนินคดีล้มละลายของบริษัทในเขตเดลาแวร์ยังดำเนินอยู่ โดยการพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. ตามการยื่นฟ้องของศาลล้มละลาย Alameda ยืมเงิน 1 พันล้านดอลลาร์แก่ Bankman-Fried และ 543 ล้านดอลลาร์แก่ซิงห์