เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบ Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ตามรายงานของ a มกราคม 5 รายงานจากบลูมเบิร์ก
รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหากอัยการของแมนฮัตตันพบว่าซิงห์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่ผิดพลาดของ FTX เขาอาจถูกตั้งข้อหาก่อนสิ้นเดือนมกราคม บลูมเบิร์กไม่สามารถระบุได้ว่าซิงห์กำลังร่วมมือกับทางการหรือไม่
อัยการในแมนฮัตตันที่บลูมเบิร์กกล่าวถึงมีนัยว่าเป็นสมาชิกของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งจัดการคดีส่วนใหญ่ในคดี FTX จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลสองแห่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กำลังสอบสวนซิงห์เช่นกัน ตามรายงานของวันนี้
ไม่มีองค์กรใดที่ยืนยันว่าพวกเขากำลังสอบสวนซิงห์ บลูมเบิร์กกล่าวว่าได้พูดคุยกับแหล่งข่าวที่ “คุ้นเคยกับเรื่องนี้”
แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับซิงห์ แต่เขามักถูกพูดถึงเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน รายงานระบุว่า Singh และคนอื่นๆ รู้ว่า FTX กำลังโอนเงินไปยัง Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ในเดือนธันวาคม Ryan Salame ซีอีโอของ FTX Digital Markets ได้เสนอชื่อซิงห์เป็น หนึ่งในสามคน ด้วยข้อมูลรับรองที่เพียงพอเพื่อทำการโอน
ซิงห์ได้รับการกล่าวถึงในรายงานอื่น ๆ เช่นกัน ในเดือนพฤศจิกายน เขาถูกระบุว่าเป็นผู้รับ เงินกู้ 543 ล้านดอลลาร์ จากอลาเมด้า. เขายังได้รับการเสนอชื่อร่วมกับ Salame และอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried ว่าสร้างความขัดแย้ง การบริจาคทางการเมือง ในรอบการเลือกตั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ สอบถามเกี่ยวกับ FTX คอนโดมิเนียมในบาฮามาส ชื่อซิงห์เป็นผู้อยู่อาศัยและเจ้าของเพียงครั้งเดียว
รายงานแนะนำว่าซิงห์หายตัวไปตั้งแต่การยื่นฟ้องล้มละลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการสืบสวนที่มีข่าวลือว่ากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
Singh เป็นอย่างน้อยหนึ่งในสามของผู้ร่วมงานของ Bankman-Fried ที่เข้ารับการตรวจสอบจากรัฐบาลกลาง ในเดือนธันวาคม Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ทั้งคู่ ถึงข้ออ้าง จัดการกับเจ้าหน้าที่
ตัวของ Bankman-Fried เองก็ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆ นาๆ เนื่องจากบทบาทความเป็นผู้นำของเขา การพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายของเขาคือวันที่ 3 มกราคม และการพิจารณาคดีของเขาจะ เริ่มในเดือนตุลาคม 2023.
ที่มา: https://cryptoslate.com/ftx-engineering-director-nishad-singh-is-being-probed-by-us-authorities/