มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้สอบสวน Signature Bank ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจะปิดตัวลง การสอบสวนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินของธนาคาร Signature Bank ธนาคารที่เป็นมิตรต่อการเข้ารหัส...
Tag: การตรวจสอบ
การแชททางโทรเลขโดย Jane Street และเจ้าหน้าที่ Jump Crypto ถูกสอบสวนในคดี Terra
อัยการของรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันถูกกล่าวหาว่าเข้าไปใน DM ของพนักงานที่ Jane Street และ Jump Trading เพื่อตรวจสอบว่าการปั่นป่วนตลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการล่มสลายของเหรียญ stablecoin ของ Terra อย่าง Bloomber หรือไม่
Do Kwon ของ Terraform สอบสวนโดยตำรวจสิงคโปร์
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์เปิดเผยว่าได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform ที่เสียชีวิตไปแล้ว ตำรวจสิงคโปร์เริ่มการสอบสวน ในอีเมลที่ส่งเมื่อวันจันทร์ ท้องถิ่น...
รอยเตอร์กล่าวว่าการเรียกร้องการไหลออกของประธานเครดิตสวิส
(Bloomberg) — หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์กำลังตรวจสอบความคิดเห็นที่ Axel Lehmann ประธาน Credit Suisse กล่าวเมื่อเดือนธันวาคมเกี่ยวกับการไหลออกของบริษัทที่มีเสถียรภาพ บนพื้นฐานที่ว่า ...
ธนาคาร Silvergate สอบสวนโดย DOJ สำหรับการผูกกับ FTX Exchange
มีการอ้างว่าส่วนการฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการสอบสวนธนาคาร crypto Silvergate สำหรับการเข้าร่วมกับการแลกเปลี่ยน FTX ที่หมดอายุแล้ว
Zipmex Probe โดย Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
ในหัวข้อข่าวทีวีวันนี้ CryptoDaily News: ผู้พิพากษาอนุญาตให้ Binance US เสนอราคาเพื่อซื้อสินทรัพย์ Voyager เพื่อความก้าวหน้า ข้อตกลงที่เสนอโดย Voyager ผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในการขายสินทรัพย์บางส่วนให้กับ Binance US ถือเป็น...
การแลกเปลี่ยน Crypto Zipmex ถูกตรวจสอบโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยท่ามกลางการซื้อกิจการ
Zipmex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นจุดสนใจของการสอบสวนครั้งใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ของประเทศไทยสำหรับการละเมิดกฎท้องถิ่น รายงานของ Bloomberg เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น...
The Block: Bithumb ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ภาษีของเกาหลีใต้: สำนักข่าว Yonhap
มีรายงานว่า National Tax Service (NTS) ของเกาหลีใต้ได้เปิดตัว "การสอบสวนภาษีพิเศษ" ใน Bithumb Korea และ Bithumb Holdings เมื่อวันที่ 10 มกราคม ตัวแทนภาษีได้บุกโจมตี BithumbR...
Watchdog ต้องการให้ตรวจสอบการสนับสนุนทางการเมืองของอดีตหัวหน้า FTX
องค์กรเฝ้าระวังได้เรียกร้องให้มีการสอบสวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Sam Bankman-Fried หลังจากที่อดีตซีอีโอของ FTX ถูกกล่าวหาว่ารับรู้ว่าการบริจาคใต้โต๊ะอย่างผิดกฎหมายมีมูลค่านับสิบ...
Crypto Lender Genesis ถูกสอบสวนโดยหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา
11 วินาทีที่แล้ว | อ่าน Defi News 2 นาที หลังจาก FTX ขัดข้อง Genesis หยุดประมวลผลการถอนเงินของลูกค้า Genesis มีหนี้ 2.3 พันล้านดอลลาร์หลังจากการล่มสลายของ Three Arrows Capital เนื่องจากเ...
Genesis Probed โดย Alabama State Regulator
ประเด็นสำคัญ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของอลาบามาและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอื่นๆ กำลังสืบสวน Genesis Global Capital การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของ Genesis กับนักลงทุนรายย่อยและการเชื่อมต่อ...
FTX ถูกตรวจสอบโดยกองกำลังตำรวจบาฮามาส
กองกำลังตำรวจ Royal Bahamas และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของ Bahamas ได้เปิดตัวการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับ FTX ยักษ์ใหญ่แห่งการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้ การสอบสวนเป็นไปตามแถลงการณ์ก่อนหน้านี้จาก ...
กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto ล้มละลาย Three Arrows Capital ถูกสอบสวนโดย SEC, CFTC สำหรับการละเมิดกฎหมายที่เป็นไปได้ – Bitcoin News
รายงานระบุว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ที่ล้มละลาย Three Arrows Capital (3AC) กำลังเผชิญกับปัญหามากขึ้นจากผู้ชำระบัญชีและหน่วยงานทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)
Sam Bankman-Fried และ FTX ถูกตรวจสอบโดย Texas State Securities Board
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของภูมิภาค กำลังสอบสวน FTX และเจ้านายของบริษัท Sam Bankman-Fried (SBF) ว่าข้อเสนอ crypto บางส่วนฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือไม่ เป็นตัวแทน...
บทบาทของ Stablecoins ในการลดต้นทุนการชำระเงินระหว่างประเทศที่ตรวจสอบโดย Payments Watchdog
คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินและการตลาด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดบรรทัดฐานสำหรับภาคส่วนนี้ กล่าวว่าต้องการตรวจสอบกรณีของสกุลเงินดิจิทัลที่พยายามรักษามูลค่าต่อคำสั่งซื้อขาย...
ศาลตัดสินว่าการถือครองของเครือข่ายเซลเซียสให้ถูกสอบสวนโดยผู้ตรวจสอบอิสระ: รายงานกฎของศาลว่าการถือครองของเครือข่ายเซลเซียสที่จะถูกสอบสวนโดยผู้ตรวจสอบอิสระ: รายงาน
ผู้ตรวจสอบอิสระจะพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของ องศาเซลเซียส Network ศาลล้มละลายสหรัฐตัดสิน บ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม crypto ที่ล้มเหลวจะต้องเผชิญกับความเข้มงวดมากขึ้น
WazirX ถูกสอบสวนฐานฟอกเงินกว่า 350 ล้านดอลลาร์!
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม Pankaj Chaudhary (รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง) ได้ส่งรายงานใน Rajya Sabha ที่เกี่ยวข้องกับข้อหาฟอกเงินต่อบริษัทแลกเปลี่ยน Bitcoin ของอินเดีย – WazirX รายงานกล่าวถึง...
CFO ของ Soho China ถูกสอบสวนเพื่อการค้าภายใน หุ้นฮ่องกงร่วง 2.8%
จาง ซิน ซีอีโอของ Soho China คนที่สองจากขวา พูดคุยกับแขกที่อาคาร Galaxy Soho … [+] ที่เพิ่งเปิดใหม่ของเธอในกรุงปักกิ่งเมื่อปี 2012 Galaxy Soho ซึ่งเป็นสำนักงาน อาคารค้าปลีกและความบันเทิงแห่งใหม่...
พนักงานของ Terraform Labs ถูกสอบสวนสำหรับ LUNA โดยเจตนา การจัดการราคา UST — Terra 2.0 ตกอยู่ในความเสี่ยง? ⋆ ZyCrypto
ทางการเกาหลีใต้ได้เริ่มสอบถามเกี่ยวกับความผิดพลาดทั่วทั้งระบบนิเวศของ Terra ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น...