Signature Bank ที่เป็นมิตรกับ Crypto ถูกตรวจสอบโดย US DoJ ก่อนที่จะล่มสลาย

• มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ทำการสอบสวน Signature Bank ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจะปิดตัวลง
• การสอบสวนวนเวียนอยู่กับขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินของธนาคาร

Signature Bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสซึ่งถูกปิดโดย New York Department of Financial Services (NYDFS) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม มีรายงานว่าเป็นเรื่องของการสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ 

การสอบสวนของ DoJ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ตามรายงานของ Bloomberg ผู้ตรวจสอบของ DoJ ในแมนฮัตตันและวอชิงตันกำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ของธนาคารกับลูกค้า crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการตรวจจับการฟอกเงิน

คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่และตรวจสอบการทำธุรกรรมเพื่อค้นหาสัญญาณของกิจกรรมทางอาญา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเช่นกัน 

เมื่อถูกถามความคิดเห็น โฆษก ก.ล.ต. ได้สั่งการให้ Bloomberg ฟังคำแถลงของ Gary Gensler ประธานหน่วยงานเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ในวันอาทิตย์ Gensler กล่าวว่า:

“เราจะตรวจสอบและดำเนินการบังคับใช้หากพบการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง” 

โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่ของ Signature Bank ยังไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ ณ ขณะนี้ เป็นไปได้ว่าการสอบสวนอาจสิ้นสุดลงโดยไม่มีการยื่นฟ้องใดๆ ในขณะนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมในธนาคารมีผลใดๆ ต่อการตัดสินใจของ NYDFS ที่จะปิดตัวลงหรือไม่ 

เมื่อพูดถึงการตัดสินใจที่จะปิด Signature Bank NYDFS ได้กล่าวว่า "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ crypto" ตามรายงานล่าสุดของ Reuters หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของนิวยอร์กไม่มั่นใจในความเป็นผู้นำของธนาคารหลังจากการปิดตัวของ Silicon Valley Bank

หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสมาชิกคณะกรรมการของ Signature Bank และอดีตตัวแทนของสหรัฐอเมริกา Barney Frank เขายืนยันว่าการปิดตัวของ Signature Bank ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของธนาคาร ตามที่อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวว่า

“ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานกำกับดูแลต้องการส่งข้อความต่อต้านคริปโตที่แข็งแกร่งมาก”