WazirX ถูกสอบสวนฐานฟอกเงินกว่า 350 ล้านดอลลาร์!

Oเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม Pankaj Chaudhary (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ได้ส่งรายงานใน Rajya Sabha กล่าวถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินต่อการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของอินเดีย – WazirX รายงานระบุว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) กำลังตรวจสอบการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาจำนวน 2,790 ล้านรูปีผ่าน WazirX

Chaudhary ส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Rajya Sabha โดยกล่าวว่า ED กำลังสอบสวนสองกรณีต่อ WazirX ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 1999 (FEMA)

ปัญจจจฺจรี กล่าวถึง

“ในกรณีหนึ่ง การสอบสวนที่ทำจนถึงตอนนี้ได้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดีย Wazirx ซึ่งดำเนินการโดย Zanmai Labs Private Limited ในอินเดียนั้นใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีกำแพงล้อมรอบของ Binance การแลกเปลี่ยนที่เกาะเคย์แมน”

ในเดือนมิถุนายน 2021 ED ได้เรียกแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto เพื่ออธิบายธุรกรรม crypto ลึกลับ

กล่าวถึงเรื่องนี้ Chaudhary กล่าวว่า: 

“นอกจากนี้ พบว่าธุรกรรม crypto ทั้งหมดระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกบันทึกในบล็อคเชนและถูกปิดบังด้วยความลึกลับ”

ตามคำแนะนำของ FEMA การชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับนอกอินเดียเป็นสิ่งต้องห้าม FEMA ยังห้ามการซื้อขายฟอเร็กซ์และการโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้อจำกัดดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่ยุติธรรมในการพัฒนาและรักษาตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบบนิเวศของ crypto ของอินเดียได้รับความสนใจเชิงลบอย่างมากด้วยเหตุผลเช่นการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม ED ได้ส่งคำบอกกล่าวไปยังบริษัทต่างๆ 

“เพื่อติดตามผลการสอบสวน มีการออก Show Cause Notice (SCN) กับ WazirX ภายใต้บทบัญญัติของ FEMA สำหรับการอนุญาตให้ส่งสินทรัพย์ crypto มูลค่า 2,790 ล้านรูปีไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ได้กำหนด”

เชาดารีกล่าวว่า “นอกจากนี้ ในอีกกรณีหนึ่ง พบว่าการแลกเปลี่ยนของอินเดียอย่าง WazirX ได้อนุญาตให้ผู้ใช้ต่างชาติร้องขอให้แปลง crypto หนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งบนแพลตฟอร์มของตัวเอง เช่นเดียวกับการใช้การถ่ายโอนจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สาม เช่น FTX, BINANCE เป็นต้น ”

รัฐมนตรีตอบอีกคำถามหนึ่งว่า 

“Cryptocurrencies และ Non-Fungible Token (NFTs) นั้นไม่มีขอบเขตตามคำจำกัดความและต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการเก็งกำไรตามกฎระเบียบ ดังนั้น กฎหมายใด ๆ สำหรับกฎระเบียบหรือห้ามการครอบครองและการค้าในภาคส่วนไร้พรมแดนดังกล่าวจะมีผลหลังจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์และวิวัฒนาการของอนุกรมวิธานและมาตรฐานร่วมกัน”