ธนาคาร Silvergate สอบสวนโดย DOJ สำหรับการผูกกับ FTX Exchange

มีการอ้างว่าแผนกฉ้อฉลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการสอบสวนธนาคารคริปโต Silvergate สำหรับการเข้าร่วมกับการแลกเปลี่ยน FTX ที่หมดอายุและบริษัทในเครือ

ตามเรื่องราวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์โดย Bloomberg ซึ่งอ้างถึง "คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้" การสืบสวนกำลังพิจารณาการโฮสต์บัญชีของ Silvergate ที่เชื่อมโยงกับบริษัทของอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried

ธนาคาร cryptocurrency ที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียไม่สงสัยว่าก่ออาชญากรรมใดๆ อย่างไรก็ตาม นักสืบกำลังพยายามระบุขอบเขตที่ธุรกิจดำเนินการกับ FTX และ Alameda

ความล้มเหลวของ FTX ในเดือนพฤศจิกายนส่งผลเสียอย่างมากต่อ Silvergate ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียหนึ่งพันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด ผลจากการล่มสลายของอาณาจักร SBF ทำให้ธนาคารต้องเลิกจ้างพนักงานร้อยละ XNUMX และยอมรับว่าได้กู้เงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันวิกฤตสภาพคล่องและการดำเนินการของธนาคาร

ผู้ตรวจสอบจากรัฐบาลกลางกำลังพยายามพิจารณาว่า Silvergate และธุรกิจอื่นๆ ที่ร่วมมือกับ FTX รับทราบถึงปัญหานี้หรือไม่

จากข้อมูลของ Silvergate Alameda ได้ลงทะเบียนสำหรับความสัมพันธ์ด้านการธนาคารกับสถาบันในปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเปิดตัว FTX ตามรายงานระบุว่าได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเหมาะสมและคงไว้ซึ่งการติดตามอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

โฆษกจากสถาบันการเงินกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า บริษัท “มีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด”

Josh Rager ผู้ค้า crypto ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสอบสวนทางอาญาล่าสุดนี้ที่อาจมีต่อการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่เชื่อมต่อกับ Silvergate

เมื่อวันที่ 27 มกราคม Silvergate ประกาศว่าบริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลชั่วคราว โดยอ้างถึง “ความผันผวนล่าสุดในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ในเวลานั้นกล่าวว่ามี "สถานะเงินสดที่เกินกว่าเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสินทรัพย์ดิจิทัล"

จากข้อมูลของ MarketWatch หุ้นของ Silvergate ได้ลดลง 13% ในระหว่างวัน และตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ 17.14 ดอลลาร์ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ นอกจากนี้ ราคาของ SI ในวันนี้ยังต่ำกว่าราคาในเดือนพฤศจิกายน 92 ถึง 2021% ซึ่งเป็นราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $220