แอนดรูว์ เทต ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียชื่อดังชาวอังกฤษ-อเมริกันและแชมป์คิกบ็อกซิ่งโลก 2022 สมัย ยังคงตกเป็นหัวข้อข่าวหลังจากการจับกุมที่บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ในเดือนธันวาคม XNUMX ผู้ต้องหา...
Tag: เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ Abkhazia ปราบปรามการดำเนินการขุด Crypto ที่ผิดกฎหมาย
ข่าว Bitcoin ฝ่ายบริหารถือว่าการขุดรับผิดชอบต่อวิกฤตการณ์ไฟฟ้าที่เลวร้ายลงของสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีได้สั่งให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรครีพับลิกัน กระทรวงมหาดไทย...
Paxos ภายใต้การสืบสวนโดยทางการสหรัฐฯ: รายงาน
Paxos พยายามรักษากฎบัตรธนาคารแห่งชาติมาระยะหนึ่งแล้ว มีข่าวลือว่าบริษัทถูกปฏิเสธใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งจริงๆ แล้วบริษัทปฏิเสธ เพื่อชี้แจงข้อกำหนด...
การตามล่าโดควอนทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทางการเกาหลีใต้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เซอร์เบีย: รายงาน
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้กำลังขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในเซอร์เบียเพื่อเร่งรัดการจับกุม Do Kwon CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ที่กำลังเตรียมต่อสู้ ตามรายงานของ Bloomberg ผู้พิพากษาอาวุโส...
ทางการเกาหลียืนยันการค้นหาโดควอน
เจ้าหน้าที่เกาหลีเดินทางไปเซอร์เบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อค้นหาโดควอน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก สำนักงานอัยการในกรุงโซลยืนยันว่าคณะผู้แทน ซึ่งรวมถึงสมาชิกกระทรวงยุติธรรม ...
Do Kwon Manhunt นำเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ไปยังเซอร์เบีย
เจ้าหน้าที่ที่พยายามตามหาโด ควอน อดีตผู้ก่อตั้ง Terra (LUNA) พบว่าตัวเองกำลังบินไปเซอร์เบีย ซึ่งเป็นประเทศที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นสถานที่ซ่อนตัวหลักของเขา ตามรายงานเผยแพร่...
ทางการเกาหลีใต้ค้นหาโดควอนในเซอร์เบีย (รายงาน)
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงเซอร์เบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อตามหาโดควอนผู้โด่งดัง เด็กอายุ 31 ปีหลบหนีนับตั้งแต่การล่มสลายของโปรโตคอลบล็อกเชน Terra ...
บราซิลเปิดตัวกฎหมาย crypto สำหรับตำรวจและหน่วยงานด้านภาษี
สำนักงานอัยการกลางของบราซิลเตรียมเปิดตัวแผนงานกิจกรรมที่จะให้อำนาจอัยการ ศาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและยึด crypto...
ทางการสเปนจับกุมผู้บริหาร Bitzlato Exchange ในข้อหาฟอกเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารฝ่ายขาย และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของฮ่องกง Bitzlato ถูกควบคุมตัวในสเปน ตามเรื่องราวที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ...
เจ้าหน้าที่จับกุมเจ้าของ Bithumb ในข้อหายักยอกเงิน
12 วินาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News ด้วยการถือหุ้น 34.2% Vidente Vidente เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ที่สุดของ Bithumb คังจงฮยอนเป็นพี่ชายของคังจียอน ซึ่งเป็นซีอีโอของบริษัทในเครือ Bithumb...
ทางการเกาหลีใต้จับกุมเจ้าของ Bithumb โดยพฤตินัย
ทางการเกาหลีใต้ได้จับกุมเจ้าของ Bithumb ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยพฤตินัย ในข้อหายักยอกเงินและปั่นหุ้น ตามรายงานท้องถิ่น คัง...
Bitzlato เตรียมที่จะกลับมาดำเนินการต่อหลังจากทางการปิดตัวลง
สองสัปดาห์ที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยน crypto ที่รู้จักกันน้อยที่เรียกว่า Bitzlato ถูกปิดตัวลงในการจู่โจมที่ประสานงานโดย Europol และเป็นหัวหอกโดยทางการฝรั่งเศสและอเมริกา ตอนนี้ผู้ก่อตั้งบริษัทเชื่อว่า...
Bithumb เผชิญกับความทุกข์ยากมากขึ้นเมื่อทางการเกาหลีกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนราคา
ทางการเกาหลีใต้ได้บุกเข้าไปในสถานที่ของ Bithumb เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการควบคุมราคาของโทเค็น GoMoney2 และ Pixel ที่ออกในท้องถิ่น รวมถึงธุรกรรมที่ฉ้อโกง หลังจากมีรายงานไม่กี่วัน...
เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกล่าวหา XNUMX คนที่คลาร์ก
เมื่อวันศุกร์ปี 2023 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ (BI) ได้ช่วยเหลือเหยื่อผู้อพยพ XNUMX รายที่สนามบินนานาชาติคลาร์ก ซึ่งเพิ่งติดอยู่ใน "วงจรการค้ามนุษย์ที่เข้ารหัสลับ" ขณะนี้ทางสำนัก...
มีรายงานว่า Snapchat ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ว่ามีบทบาทในการแพร่ Fentanyl
Topline Snapchat และ Snap บริษัทแม่ได้รับการตรวจสอบโดย FBI และกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการขายยาเม็ดผสมเฟนทานิลผ่านแอป ตามข้อมูลของ Bloomberg ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลกลาง
ทางการอังกฤษแยกการห้ามขายผลิตภัณฑ์การลงทุน crypto
ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านนโยบายในสหราชอาณาจักรแบ่งแยกว่าการขาย การตลาด และการจำหน่ายอนุพันธ์และบันทึกการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETN) ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลควรถูกห้ามหรือไม่
ทางการสหรัฐฯ จับกุมผู้บุกรุกตลาดมะม่วง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) จับกุม Avram Eisenberg เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2023 ในข้อหาโจมตีตลาด Mango โดยจัดการโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์มและดูดเงิน 116 ล้านดอลลาร์ใน ...
ทางการฟิลิปปินส์ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของ 'Crypto Trafficking Ring' – ข่าวเด่นของ Bitcoin
ทางการฟิลิปปินส์กล่าวว่าพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าตกเป็นเหยื่อของ “เครือข่ายการค้ามนุษย์ crypto” ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ทำงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชา และหลอกลวงผู้คนให้ออกจากสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา ...
ทางการสหรัฐตั้งข้อหาผู้โจมตีตลาด Mango — จำเลยถูกจับกุมและควบคุมตัวในเปอร์โตริโก – ข้อบังคับ Bitcoin News
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC), คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ตั้งข้อหาผู้โจมตีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวน 116 ล้านดอลลาร์จากค...
ทางการยูเครนบล็อกการแลกเปลี่ยน Crypto ของรัสเซียตามรายงาน
15 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อแยกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในรัสเซีย SFMS ได้พัฒนาวิธีการสำหรับ “การปิดกั้นกระเป๋าเงินดิจิตอลของสหพันธรัฐรัสเซีย....
Nexo บรรลุข้อตกลงกับผู้มีอำนาจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข่าวด่วน ผู้ให้กู้ Cryptocurrency Nexo เผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงหลัง แต่กำลังจัดการเพื่อเอาชนะหนึ่งในนั้น ในช่วงล่าสุด...
ผู้บริหาร Crypto Exchange ถูกจับกุมโดยทางการสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จับกุมผู้บริหารสกุลเงินดิจิทัลชาวรัสเซีย ผู้ต้องสงสัยว่าแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านกับผู้ค้ายาเสพติดและอาชญากรไซเบอร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2023 กรมจุ...
เจ้าหน้าที่ IMF เตือนผลกระทบของ Crypto ต่อตลาดทั่วไป
4 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เป็นเวลา 2 นาที การล่มสลายของโทเค็นและการแลกเปลี่ยนจำนวนมากอาจเป็นอันตรายต่อตลาดทั่วไป นักลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างแห่กันไปซื้อสินทรัพย์เหล่านี้บางส่วน โกลบอลโพล...
Nexo จ่ายค่าปรับ 45 ล้านดอลลาร์และยอมความกับทางการสหรัฐฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เรียกเก็บค่าปรับจำนวน 45 ล้านดอลลาร์จาก Nexo Capital Inc. โดย SEC อธิบายเหตุผลของค่าปรับดังกล่าวในทวีต วันนี้เราเรียกเก็บเงินจาก Nexo Capital Inc. ด้วยความล้มเหลว ...
ทางการสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินของ แซม แบงก์แมน-ฟรายด์ มูลค่าเกือบ 700 ล้านดอลลาร์
FTX brouhaha ยังคงดำเนินต่อไป และคราวนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เงินสดและทรัพย์สินหลายล้านดอลลาร์ที่เป็นของอดีตหัวหน้าใหญ่ของตลาดแลกเปลี่ยน crypto ถูกทางการสหรัฐอเมริกายึดไป ฟ...
ทางการอินเดียเปิดเผยกลโกงการลงทุน Cryptocurrency ที่สำคัญ
เจ้าหน้าที่ในรัฐมหาราษฏระของอินเดียได้เปิดเผยการหลอกลวงการลงทุน cryptocurrency ที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียมากถึง 300 สิบล้านรูปี ตำรวจเมืองอ้างว่ากีรัน คารัต และคู่ของเขา...
ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาการแลกเปลี่ยน Bitzlato กับ “การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ในการประชุมทางวิดีโอสดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2023 กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ประกาศการจับกุม Anatoly Legkodimov ชาวรัสเซีย สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) จับกุมผู้ต้องหา 40 ปี...
Nexo ตกลงจ่ายค่าปรับ 45 ล้านดอลลาร์แก่ทางการสหรัฐฯ
ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน DFPI ของรัฐแคลิฟอร์เนียและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้ Nexo ยกเลิกการเสนอผลิตภัณฑ์รับดอกเบี้ย (EIP) ซึ่งในกรณีของบริษัทอยู่ในรูปแบบของการให้ยืมสินทรัพย์ crypto และ...
ทางการสหรัฐจับผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange เรื่องการฟอกเงิน
Anatoly Legkodymov เจ้าของ Bitzlato ถูกควบคุมตัวในไมอามีด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนนี้ใช้เพื่อฟอกเงินจากธุรกรรม Darknet และการดำเนินการของแรนซัมแวร์ เจ้าหน้าที่สหรัฐได้...
Bitzlato และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายจากทางการสหรัฐฯ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศ “การดำเนินการบังคับใช้สกุลเงินดิจิตอลระหว่างประเทศที่สำคัญ” กับบริษัท crypto Bitzlato และการจับกุม Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม...
Bitzlato Exchange ถูกเจ้าหน้าที่ยึด ผู้ก่อตั้งถูกจับกุมในไมอามี
กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ได้ประกาศว่า Anatoly Legkodymo ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย Bitzlato ถูกจับกุมในไมอามีในข้อหาดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รายงานอ้างว่า...
ทางการสหรัฐกำลังติดตามผู้สร้าง Bitzlato
บริษัท crypto Bitzlato เป็นเป้าหมายของ “การดำเนินการบังคับใช้ cryptocurrency ที่สำคัญทั่วโลก” ซึ่งประกาศโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา การกระทำยัง...