กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ได้ประกาศว่า Anatoly Legkodymo ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของรัสเซียอย่าง Bitzlato ถูกจับกุมในไมอามี่เนื่องจากดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย
พื้นที่ รายงาน อ้างว่า Bitzlato รองรับกิจกรรมอาชญากร crypto อย่างหนัก Breon Peace อัยการสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุม Legkodymo ระบุว่า “สถาบันที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายและเจ้าของของพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของเรา”
ด้วยการทำงานของทีมสืบสวนในต่างประเทศ ประกอบกับทรัพยากรในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติการฟอกเงินในจีนซึ่งรองรับกิจกรรมอาชญากรรมหลายประเภทจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมสำหรับกระทรวงยุติธรรม รองอัยการสูงสุดโมนาโกกล่าวเพิ่มเติมว่า: “การกระทำในวันนี้ส่งข้อความที่ชัดเจน: ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือละเมิดระบบการเงินของเราจากเกาะเขตร้อน คุณสามารถคาดหวังคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา”
Bitzlato เป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอาชญากรรม crypto
มีรายงานว่า Legkodymo ดำเนินการ Bitzlato ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนอาชญากรรม crypto ที่ใหญ่ที่สุด การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ใช้ในการช่วยเหลืออาชญากรในการฟอก crypto จากการโจมตีของแรนซัมแวร์ และเคลื่อนย้ายเงินทุนจากการค้ายาเสพติด การแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียน Honk-Kong ต้องการการระบุตัวตนขั้นต่ำจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้า (KYC) ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยน
การไม่มี KYC จากการแลกเปลี่ยนทำให้อาชญากรสามารถใช้การแลกเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน Legkodymo ยังยอมรับก่อนหน้านี้ในบริการแชทของ Exchange ว่าผู้ใช้มักจะใช้ตัวตนสมมติ ผู้ก่อตั้งยังแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่า Bitzlato รองรับ "คนโกงที่รู้จัก"
Darknet Marketplace ใช้ประโยชน์จาก Bitzlato
หนึ่งในผู้ใช้รายใหญ่ที่สุดของ Bitzlato คือ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดมืด ตลาดนิรนามช่วยให้อาชญากรสามารถซื้อยาเสพติดได้ บริการอื่นๆ ได้แก่ เอกสารระบุตัวตนที่ฉ้อฉล และข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย ตลอดจนความช่วยเหลือในบริการฟอกเงิน
DoJ รายงานว่า cryptocurrency มูลค่า 700 ล้านเหรียญได้ผ่าน Bitzlato ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รายได้เพิ่มเติมอีก 15 ล้านดอลลาร์จากแรนซั่มแวร์ได้มาจากการแลกเปลี่ยนที่น่าสงสัย ตลาดไฮดราเคยเป็น ปิดตัวลง โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเยอรมันในเดือนเมษายน 2022
องค์กรอาชญากรหน้าด้านรายนี้ยังอ้างในสเปรดชีตของบริษัทว่ามีการอวดข้อดีอย่างหนึ่งว่าไม่มี KYC ในขณะที่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเงินสกปรก
นอกจากนี้ ทีมงานระดับโลกรวมถึง Europol และหลายประเทศได้ปิดโครงสร้างพื้นฐานของ Bitzlato พร้อมกับดำเนินการบังคับใช้เพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
BeInCrypto ได้ติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อรับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ที่มา: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/