ทางการอินเดียเปิดเผยกลโกงการลงทุน Cryptocurrency ที่สำคัญ

เจ้าหน้าที่ในรัฐมหาราษฏระของอินเดียได้เปิดเผยกลโกงการลงทุน cryptocurrency ที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสูงถึง 300 crores

ตำรวจเมืองอ้างว่า Kiran Kharat และ Dipti Kharat ภรรยาของเขา ล่อลวงให้นักลงทุนลงทุนใน “GDC” โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง แต่นักลงทุนกลับประสบผลขาดทุนครั้งใหญ่แทน

การหลอกลวง Crypto ใหม่

เจ้าหน้าที่ในเขต Jalna ของรัฐมหาราษฏระอ้างว่าได้ค้นพบการหลอกลวง crypto รายใหญ่ โดยนักลงทุนสูญเสียเงินทุนถึง 300 crores ทางการระบุว่า ตำรวจได้รับการติดต่อจากบุคคลเมื่อวันอังคารเพื่อยื่นคำร้องต่อ Kiran Kharat และ Dipti Kharat ภรรยาของเขา ในการร้องเรียน บุคคลดังกล่าวกล่าวหาว่าทั้งคู่ได้ชักชวนให้เขาลงทุนใน crypto ที่เรียกว่า GDC และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกลายเป็นเรื่องไร้สาระ เนื่องจากนักลงทุนต้องประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่แทน ตำรวจรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติและสงสัยว่ามีนักลงทุนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงนี้ จึงออกประกาศต่อสาธารณะ โดยขอให้ผู้คนเข้าหาพวกเขาพร้อมกับร้องเรียนหากพวกเขาลงทุนและสูญเสียเงินในโครงการที่ส่งเสริมโดยคู่รักที่มีปัญหา ตามประกาศดังกล่าว กรมตำรวจอ้างว่ามีบุคคลประมาณ 101 คนเข้ามาร้องเรียนในวันเดียว โดยมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 300 ล้านรูปี

คดีนี้ถูกโอนไปยัง Economic Offenses Wing (EOW) ซึ่งระบุว่าจะทำการอายัดบัญชีธนาคารของคู่สามีภรรยาชาวคารัต จากข้อมูลของทางการ การหลอกลวงอาจเกี่ยวข้องกับนักลงทุนประมาณ 10,000 ราย และอาจมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 700 ล้านรูปี

บิดทางการเมือง

คดีนี้ยังพลิกผันเมื่อปรากฏว่าทางการได้ตั้งตัว วีเจย์ ซอล อดีตนักคริกเก็ตชาวอินเดียอายุต่ำกว่า 19 ปี หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าลักพาตัว กรรโชก และข่มขู่โดยผู้จัดการการลงทุน กีรัน คาราต ตามรายงาน ตำรวจได้ยื่นฟ้องบุคคล 15 คน รวมทั้ง Zol เมื่อวันอังคาร Zol เป็นลูกเขยของผู้นำท้องถิ่น Arjun Khotkar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคที่นำโดย Eknath Shinde หัวหน้ารัฐมนตรีของรัฐมหาราษฏระ Zol ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ Kiran Kharat ด้วยปืนพกและจับเขาเป็นตัวประกันนานกว่าสี่วัน

ตามรายงาน ผู้ร้องเรียนอ้างว่า Zol ลงทุนประมาณ 10 crores ในโครงการ GDC อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลค่าของการลงทุนลดลง Zol และพี่ชายของเขาไปเยี่ยม Kharat ที่บ้านของเขาและข่มขู่เขา ในการร้องเรียนของเขา Kharat ยังกล่าวหาว่าเขาถูกบังคับให้ลงนามในเอกสารทรัพย์สิน โอนที่ดินบางส่วนของเขาในนามของ Zol

การหลอกลวง Crypto เติบโตในอินเดีย

เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies เกิดขึ้นเนื่องจากการหลอกลวงในอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนน่าตกใจ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ใน Khandeshwar ได้ค้นพบการหลอกลวง crypto มูลค่า 30 crores ผู้ต้องหากำลังส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ชื่อว่า Coin Zx ผ่านการสัมมนาที่จัดขึ้นในสถานที่หลายแห่ง เดอะ ธนาคารแห่งประเทศอินเดีย Shaktikanta Das ผู้ว่าการรัฐ (RBI) ได้เรียกร้องให้มีการห้ามใช้ cryptocurrencies ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยกำหนดให้เป็นการพนัน และระบุว่ามูลค่าที่รับรู้ของพวกเขานั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ