Nexo บรรลุข้อตกลงกับผู้มีอำนาจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต

cryptocurrency ผู้ให้กู้ Nexo ประสบกับความท้าทายมากมายในช่วงปลายปี แต่ก็จัดการเพื่อเอาชนะหนึ่งในนั้น ในการพัฒนาล่าสุด บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต

ยืนยันข้อตกลง ผู้อำนวยการบังคับใช้ ก.ล.ต. Gurbir Grewal กล่าวในแถลงการณ์ว่า:

เราไม่เกี่ยวข้องกับฉลากที่นำเสนอ แต่เกี่ยวกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และส่วนหนึ่งของความจริงก็คือว่าสินทรัพย์ crypto ไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

Nexo จ่ายเงิน 45 ล้านดอลลาร์ให้กับ ก.ล.ต

ในบรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) คือ Nexo ซึ่งต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งสูงสุดในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม

ตามประกาศล่าสุดจากผู้ให้กู้ crypto บริษัทกำลังจะยุติคดีกับ ก.ล.ต. โดยจ่ายค่าปรับ 45 ล้านดอลลาร์ ควบคู่ไปกับการตัดสินใจที่จะยุติผลิตภัณฑ์ให้กู้ยืมที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเรียกว่า Earned Interest Product (EIP) ผู้ให้กู้ crypto จะจ่ายเงิน 22.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ SEC และอีก 22.5 ล้านดอลลาร์สำหรับการยุติข้อกล่าวหาจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ Nexo ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการค้นพบของหน่วยงานในข้อตกลง

สำหรับการเริ่มต้น การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเพียงเพราะผลิตภัณฑ์ EIP ของผู้ให้กู้ crypto ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล แต่ Nexo ก็เสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อสาธารณะอยู่ดี ก.ล.ต. พบว่าสิ่งนี้เป็นการไม่ปฏิบัติตามโดยกล่าวว่า:

การปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเราไม่ใช่ทางเลือก หากบริษัทคริปโตไม่ปฏิบัติตาม เราจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกฎหมายต่อไปเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบ

ผลที่ตามมาของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Nexo ได้ล็อกแตรกับทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักทรัพย์ของรัฐ

ในรายงานเดือนกันยายน 2022 กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) เป็นหัวหอกในการสืบสวนควบคู่ไปกับหลักทรัพย์ของรัฐอื่นๆ อีก XNUMX แห่งทั่วรัฐเคนตักกี้ แมริแลนด์ นิวยอร์ก โอคลาโฮมา เซาท์แคโรไลนา เวอร์มอนต์ และวอชิงตัน ในความเป็นจริง แคลิฟอร์เนียเป็นประเทศแรกที่ออกประกาศหยุดและยุติการให้กู้ยืมแก่บริษัท Nexo ที่ให้ยืมคริปโตสำหรับบัญชี Earned Interest Product โดยไม่มีข้อกล่าวหาว่า “Nexo เสนอบัญชีที่สร้างรายได้โดยไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์การลงทุนเป็นหลักทรัพย์”

ตอนนี้ Nexo ล้มเหลวในการชนะคดีกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้กู้ crypto ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับครึ่งหนึ่งให้กับหลักทรัพย์ของรัฐ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะยุติผลิตภัณฑ์รับดอกเบี้ย

การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo, Kosta Kantchev โดยกล่าวว่า:

เรามั่นใจว่าแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และบริษัทอย่าง Nexo จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าในสหรัฐฯ ในลักษณะที่สอดคล้องกัน และสหรัฐฯ จะสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมของโลก

Nexo เรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็น “มติขั้นสุดท้าย” กับ SEC, North American Securities Administrators Association และหน่วยงานรัฐอื่นๆ อีกหลายแห่ง Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนกล่าวเสริมว่า:

เราพอใจกับการแก้ปัญหาที่เป็นเอกภาพซึ่งยุติการคาดเดาทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Nexo กับสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน

หลังจากที่ BlockFi Inc. ตกลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เพื่อยุติข้อเรียกร้องที่คล้ายคลึงกันกับ SEC และรัฐเป็นจำนวนเงินรวม 100 ล้านดอลลาร์ Nexo กล่าวว่าจะหยุดรับลูกค้าในสหรัฐฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ให้กู้ยืม และระงับการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากใหม่จากผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ให้กู้ crypto ได้บรรลุข้อตกลงกับทางการสหรัฐแล้ว คดีระหว่าง Nexo และเจ้าหน้าที่ในหมู่เกาะเคย์แมนยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ตอนนี้ Nexo เผชิญกับหมู่เกาะเคย์แมนหลังจากข้อตกลงของสหรัฐฯ

ในการประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2022 Nexo เปิดเผยแผนการที่จะออกจากสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ให้กู้ crypto จะสามารถออกจากประเทศได้อย่างราบรื่น มันก็สร้างศัตรูรายอื่นในหมู่เกาะเคย์แมน

ในการฟ้องร้องเมื่อวันที่ 13 มกราคม Nexo ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA) หลังจากที่หน่วยงานดังกล่าวปฏิเสธคำขอใบอนุญาตสินทรัพย์เสมือนจริงของบริษัท ตามที่ผู้ให้กู้ crypto ตัดสินใจไม่ยุติธรรมและแย่ลงเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ดังนั้น บริษัทให้ยืม crypto Nexo พยายามที่จะทำให้การตัดสินใจของ CIMA เป็นโมฆะและการลงทะเบียนอย่างปลอดภัยในหมู่เกาะเคย์แมนผ่านการฟ้องร้องครั้งนี้

เจ้าหน้าที่บัลแกเรียสอบสวน Nexo

ในรายงานล่าสุด Nexo ผู้ให้กู้ crypto อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ในบัลแกเรียในข้อหาฟอกเงิน ความผิดทางภาษี การธนาคารโดยไม่มีใบอนุญาตและการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์

ผู้ให้กู้ Crypto @เน็กโซ อยู่ระหว่างการสืบสวนโดยทางการในบัลแกเรียในข้อหาฟอกเงิน ความผิดทางภาษี การทำธุรกรรมธนาคารโดยไม่มีใบอนุญาต และการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์

มีบุคคลมากกว่า 300 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) January 15, 2023

อนุมานจากการแปลอัตโนมัติของ แถลงการณ์ที่ออกบนเฟซบุ๊ก ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ สำนักงานอัยการบัลแกเรีย กำลังดำเนินการสอบสวนในโซเฟียเพื่อ "ทำให้กิจกรรมทางอาญาเป็นกลาง" ของ Nexo โดยมีผู้คนกว่า 300 คนมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ

ข่าวเพิ่มเติม:

FightOut (FGHT) – โปรเจ็กต์ Move to Earn ใหม่ล่าสุด

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส