ทางการสหรัฐกำลังติดตามผู้สร้าง Bitzlato

บริษัทเข้ารหัสลับ Bitzlato เป็นเป้าหมายของ “การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเข้ารหัสลับทั่วโลกที่สำคัญ” ซึ่งประกาศโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา การกระทำดังกล่าวยังส่งผลให้ Anatoly Legkodymov ผู้สร้างบริษัทถูกจับกุม

Lisa Monaco รองอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคมว่ามีการใช้มาตรการบังคับใช้กับ Bizlato โดยประสานงานกับฝรั่งเศส การกระทำเหล่านี้รวมถึงการยึดเว็บไซต์ของ Bizlato และการระบุว่าบริษัทเป็น “ปัญหาการฟอกเงินเบื้องต้น” ซึ่งเชื่อมโยงกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย

จากข้อมูลของโมนาโก กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสร่วมมือกันเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Bitzlato เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า มาตรการป้องกัน” กล่าวอีกนัยหนึ่ง Bitzlato ถูกกล่าวหาว่าย้ายและส่งเงินที่ผิดกฎหมาย

Legkodymov พลเมืองรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกเจ้าหน้าที่ FBI ควบคุมตัวเมื่อวันที่ 17 มกราคมในไมอามี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนกิจกรรมของ Bitzlato

ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่ซึ่งการฟ้องร้องของเขามีขึ้น

ทางการสหรัฐอเมริการะบุว่าการร้องเรียนทางอาญาต่อ Bitzlato นั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดำเนินการฟอกเงิน "ทรัพยากรทางการเงินที่สำคัญ" สำหรับตลาด Hydra darknet ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ฟอกเงิน รวมถึงเงินที่ได้รับจากการโจมตีของแรนซัมแวร์: "ผู้ใช้ตลาด Hydra แลกเปลี่ยนมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลกับ Bitzlato ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง จนกระทั่ง Hydra Market ถูกปิดตัวลงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเยอรมันในเดือนเมษายน 2022

นอกจากนี้ Bitzlato ยังได้รับเงินมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์จากรายได้ของมัลแวร์”

การดำเนินการบังคับใช้ประกอบด้วยความพยายามร่วมกันทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดทรัพยากรส่วนใหญ่ของ Bitzlato รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ตลอดจนควบคุมตัวผู้สร้างของบริษัท

“ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญที่สุด” ต่อการแลกเปลี่ยน นับตั้งแต่ทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2021 ตามที่โมนาโกกล่าวถึงคดีนี้ว่าเป็น “ความพยายามบังคับใช้ที่สำคัญที่สุด”

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth Polite จากแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมระบุว่าทางการสหรัฐฯ “เพิ่งเริ่มต้น” ในการปราบปรามธุรกิจที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

โมนาโกออกคำเตือนถึงบุคคลที่ก่ออาชญากรรมต่อระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา “จากเกาะเขตร้อน” แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดให้ความเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินคดีในปัจจุบันต่อบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX และอดีต CEO ของบริษัท Sam Bankman-Fried