ทางการสหรัฐจับผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange เรื่องการฟอกเงิน

• Anatoly Legkodymov เจ้าของ Bitzlato ถูกควบคุมตัวในไมอามีในข้อหาฟอกเงิน
• การแลกเปลี่ยนถูกใช้เพื่อฟอกเงินจากการทำธุรกรรมของ darknet และการดำเนินการของแรนซัมแวร์
• เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ยกย่องการกระทำดังกล่าวว่าเป็น “การทำลายระบบนิเวศของ cryptocrime” ทั่วโลก

Bitzlato Ltd การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "ข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน" โดยเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ในวันพุธที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนผิดกฎหมายที่มาจากรัสเซีย ทางการได้ควบคุมตัวเจ้าของการแลกเปลี่ยนในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งพวกเขาเรียกว่า “การทำลายระบบนิเวศของ cryptocrime”

ในการแถลงข่าว กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศการจับกุม Anatoly Legkodymov สัญชาติรัสเซียวัย 40 ปี ในเมืองไมอามี Legkodymov เคยอาศัยอยู่ในเซินเจิ้น ประเทศจีน การจับกุมดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของทีมสอบสวนในต่างประเทศและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างว่า Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทในฮ่องกงที่มีการเข้าถึงทั่วโลก ทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์กับ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดเครือข่ายมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนกระทั่งปิดตัวในเดือนเมษายน 2022 นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม เสริมว่า Bitzlato ได้รับเงินค่าไถ่สูงถึง 15 ล้านดอลลาร์

อัยการอ้างว่าตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2018 การแลกเปลี่ยนได้ประมวลผลธุรกรรม cryptocurrency มูลค่า 4.58 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ถือเป็น “รายได้จากการก่ออาชญากรรม”

นอกจากนี้ Bitzlato ยังดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวางกับลูกค้าในสหรัฐฯ ในขณะที่อ้างว่าไม่ยอมรับผู้ใช้จากสหรัฐฯ เนื่องจากขาดกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณอย่างเหมาะสมในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ

“การกระทำในวันนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน: ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป – หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน – คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา” รองอัยการสูงสุด ลิซา โมนาโก กล่าวใน ความคิดเห็นที่อ้างถึง แซม แบงค์แมน-ฟราย, อดีต CEO ของบริษัท cryptocurrency ที่ล้มเหลว เอฟทีเอ็กซ์ ซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนก่อนในบาฮามาส

FinCEN ยังจำกัดการส่งสินทรัพย์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato โดยสถาบันการเงินที่ครอบคลุม เจ้าหน้าที่ในฝรั่งเศสได้ดำเนินการตามฟ้องกับสหรัฐอเมริกา ปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ Bitzlato และยึดการถือครองสกุลเงินดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน

การเข้าชมโพสต์: 42