ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาการแลกเปลี่ยน Bitzlato กับ “การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ในการประชุมทางวิดีโอสดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2023 กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ประกาศการจับกุม Anatoly Legkodimov สัญชาติรัสเซีย

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) จับกุมชายวัย 40 ปีรายนี้จากไมอามีเมื่อคืนวันอังคาร แม้ว่าเดิมทีเขาจะอาศัยอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีนก็ตาม เขาถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจโดยการโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ระบุว่า Bitzlato "ทำการตลาดโดยต้องการให้มีการระบุตัวตนน้อยที่สุดจากผู้ใช้" ซึ่งทำให้เป็นแหล่งเพาะกิจกรรมทางอาญา

DOJ ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเชื่อมโยงอย่างสำคัญกับการชำระเงินค่าไถ่และ Hydra Market Hydra Market เป็นหน้าภาษารัสเซียบนเว็บมืด Hydra Market เป็นตลาดซื้อขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน การขายยาเสพติด และข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมยและระบุตัวตน

DOJ กล่าวว่า "คู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุดของ Bitzlato ในการทำธุรกรรม cryptocurrency คือ Hydra Market" กล่าวเสริม "ผู้ใช้ Hydra แลกเปลี่ยนมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ใน cryptocurrency กับ Bitzlato ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง จนกระทั่ง Hydra ถูกปิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และเยอรมันในเดือนเมษายน 2022 นอกจากนี้ Bitzlato ยังได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์มากกว่า 15 ล้านเหรียญอีกด้วย” 

ในช่วงเวลาของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ แฮ็กเกอร์ชอบที่จะรับค่าไถ่เป็นสกุลเงินดิจิทัลและฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนและ "มิกเซอร์"

'ตัวผสม' เป็นบริการที่ใช้เพื่อซ่อนธุรกรรมดั้งเดิมและรายละเอียดของผู้ส่งและผู้รับ เพื่อไม่ให้ติดตามธุรกรรมที่ดำเนินการแล้วได้ 

“ธุรกิจที่สำคัญกับลูกค้าในสหรัฐฯ และตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าแนะนำผู้ใช้ซ้ำๆ ว่าพวกเขาสามารถโอนเงินจากสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ได้” กระทรวงยุติธรรมสังเกตเห็นคำกล่าวอ้างของ Bitzlato ว่าไม่ยอมรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าการร้องเรียนจะกล่าวหาก็ตาม

ตามรายงานของ DOJ Legkodymov ยังถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรม Bitzlato จากไมอามีในปี 2022 และ 2023 ตามลำดับ ได้รับรายงานเกี่ยวกับ "การเข้าชมจำนวนมาก" ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทที่มาจากที่อยู่ IP ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 250 ล้านครั้งในเดือนกรกฎาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เน้นว่า “ยิ่งไปกว่านั้น Legkodymov และผู้จัดการคนอื่น ๆ ของ Bitzlato ทราบดีว่าบัญชีของ Bitzlato นั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้จำนวนมากลงทะเบียนภายใต้ตัวตนของผู้อื่น” 

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังทำงานร่วมกันกับหน่วยงานของฝรั่งเศสในกรณีนี้ หากพบว่า Legkodymov มีความผิด เขาจะถูกจำคุกอย่างน้อยห้าปี

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)