Bitcoin of America บริษัทเทคโนโลยี Bitcoin และผู้บริหารสามคนกำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิด และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอาชญากรที่ไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 50 ราย
Tag: ไม่มีใบอนุญาต
อัยการกล่าวหาตู้ ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาต 50 ตู้สำหรับช่วยเหลือการหลอกลวง Crypto
ผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับหลายคนเชื่อว่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของตู้เอทีเอ็ม Bitcoin จะกระตุ้นให้เกิดการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง แต่ Bloomberg รายงานเมื่อปีที่แล้วว่าฤดูหนาวของ crypto ส่งผลกระทบต่อตู้ ATM Bitcoin ไหน...
บริษัท Bitcoin ATM ได้กำไรจากการหลอกลวง crypto ผ่านตู้คีออสก์ที่ไม่มีใบอนุญาต: หน่วยสืบราชการลับ
บริษัทเทคโนโลยี Bitcoin (BTC) และผู้บริหารของบริษัทถูกฟ้องในข้อหาให้บริการตู้ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตในรัฐโอไฮโอ ซึ่งรู้ดีว่าได้รับประโยชน์จากเหยื่อของการหลอกลวงเกี่ยวกับ cryptocurrency เอส แอนด์ พี เอส...
กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Bitzlato ด้วยการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้จับกุมและตั้งข้อหา Anatoly Legkodymov ในข้อหาส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Anatoly Legkodymov ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี บิทซ์ลาโตคือ...
ผู้ควบคุมของฟิลิปปินส์เตือนไม่ให้ใช้การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ที่ไม่ได้รับอนุญาตหลังจากการล่มสลายของ FTX – ข่าว Bitcoin
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ได้แนะนำนักลงทุนไม่ให้ทำธุรกรรมกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาต คำเตือนเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ซึ่ง...
ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์เตือนการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางการล่มสลายของ FTX
หลังจากการล่มสลายของ FTX รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เตือนนักลงทุนภายในประเทศเกี่ยวกับการใช้การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเทศฟิลิปปินส์...
Finder Wallet ฟ้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียสำหรับผลิตภัณฑ์ Earn ที่ไม่มีใบอนุญาต
Finder Wallet ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลในเครือของ Finder ถูกฟ้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) สำหรับผลิตภัณฑ์ Earn ที่ให้ช่องทางแก่ลูกค้าในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน
ASIC ฟ้อง Finder Wallet สำหรับการให้บริการทางการเงินที่ “ไม่มีใบอนุญาต”
ASIC ได้ยื่นฟ้องคดีค่าปรับทางแพ่งในศาลรัฐบาลกลางต่อ Finder Wallet Pty Ltd ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของเว็บไซต์เปรียบเทียบ Finder.com โดยกล่าวหาว่าบริษัทให้บริการทางการเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ในขณะที่...
หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียฟ้อง Finder Wallet สำหรับบริการทางการเงินที่ 'ไม่มีใบอนุญาต'
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของออสเตรเลียฟ้อง Finder Wallet ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเว็บไซต์เปรียบเทียบ Finder.com ในเรื่องผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการเข้ารหัสลับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC)...
Compound DAO เผชิญกับการฟ้องร้องแบบกลุ่มในข้อหาขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาต
คดีใหม่อ้างว่านักลงทุนประสบความเสียหายหลังจากซื้อโทเค็น COMP Compound DAO ถูกสงสัยว่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาต จำเลยแปดคนมีชื่ออยู่ในคดีฟ้องร้อง The San Francisc...
ผู้บุกเบิก Bitcoin เผชิญกับการพิจารณาคดีสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีและธุรกิจ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต
ผู้บุกเบิก Bitcoin ที่มีชื่อเสียงและนักเคลื่อนไหวเสรีนิยม Ian Freeman กำลังเผชิญกับข้อหาแปดกระทงในสหรัฐอเมริกา การพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการดำเนินการค้าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ควบคุมกฎหมายของออสเตรเลียฟ้องผู้มีรายได้ที่ถูกบล็อกจาก Cryptos ที่ไม่มีใบอนุญาต
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียกำลังฟ้องร้องบริษัท Fintech Block Earner จากบริการ crypto ที่ไม่ได้จดทะเบียน Block Earner CEO โต้กลับโดยเรียกร้องให้ขาดความชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ crypto...
หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียฟ้องบริษัท fintech เกี่ยวกับบริการ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกกล่าวหา
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียได้ฟ้องร้อง Block Earner ในซิดนีย์ โดยอ้างถึงข้อกังวลว่าบริษัท fintech เสนอผลิตภัณฑ์ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต Block Earner นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายระดับที่...
Twitch ประกาศแบนการถ่ายทอดสดการพนันที่ไม่มีใบอนุญาตหลังจากฟันเฟือง
Jakub Porzycki | โลโก้ Twitch ที่แสดงบนหน้าจอแล็ปท็อปและเกมแพดอยู่ในภาพภาพประกอบนี้ซึ่งถ่ายในเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2022 นูร์โฟโต้ | Getty Images Twitch กล่าวว่ามีการวางแผน...
Twitch ห้ามสตรีมการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตและเว็บไซต์เดิมพัน Crypto
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Twitch จะแบนสตรีมการพนันและเว็บไซต์เดิมพัน crypto ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไข รวมถึง Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com และ Roobet.com ใหม่...
เกาหลีใต้จะปิดบริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต 16 แห่ง – crypto.news
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้แจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขององค์กรสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ 16 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะโดยดำเนินการโดยไม่เปิดเผย...
อุซเบกิสถานปราบปรามการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต
แลกเปลี่ยนข่าว การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพียงแห่งเดียวในอุซเบกิสถานได้รับใบอนุญาตแล้ว NAPP เตือนชาวอุซเบกไม่ให้ใช้การแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย t...
MAS ยืนยัน Terra, 3AC ไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในสิงคโปร์
Ravi Menon กรรมการผู้จัดการของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีที่บริษัท crypto ที่น่าวิตกที่สุดบางแห่งเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ เมนอน อินดิกา...
Binance ถูกปรับ 3.3 ล้านยูโรในเนเธอร์แลนด์ ฐานปฏิบัติการที่ไม่มีใบอนุญาต
Binance ถูกปรับ 3.3 ล้านยูโรโดย De Nederlandsche Bank (DNB) ฐานให้บริการ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าถือว่า Binance ล้มเหลวในการลงทะเบียน...
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ปรับ Binance 3.3 ล้านดอลลาร์จากบริการ Crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ได้ปรับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Binance มูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์ จากการเสนอบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ธนาคารกลางออกแถลงการณ์ระบุว่าบริษัทแลกเปลี่ยนได้ละเมิด...
Tavanir ยูทิลิตี้ด้านพลังงานของอิหร่านให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการที่รุนแรงต่อผู้ขุด Crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต – การขุด Bitcoin News
Tavanir บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าของรัฐอิหร่าน ขู่ใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นเพื่อกีดกันการขุด crypto ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงค่าปรับที่สูงขึ้นมากสำหรับการสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่...
ผู้ใช้ Localbitcoins ขอร้องให้มีความผิดในการดำเนินธุรกิจ Crypto ที่ไม่ได้รับอนุญาต – ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี – กฎระเบียบ Bitcoin News
ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลถูกตัดสินลงโทษในสหรัฐอเมริกาในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตโดยใช้ Localbitcoins และ Paxful เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในเรือนจำกลาง และอาจ...
Atari ยุติการร่วมทุนกับ ICICB: ประกาศโทเค็นชื่อของมันว่า 'ไม่มีใบอนุญาต'
Atari ได้ประกาศว่าได้ยกเลิกข้อตกลงใบอนุญาตทั้งหมดกับ ICICB Groups พันธมิตรร่วมทุน และบริษัทในเครือเมื่อวันจันทร์ ในอนาคต Atari ตั้งใจที่จะสร้าง จัดจำหน่าย และม...
Atari อ้างว่าโทเค็นที่มีชื่อเดียวกันตอนนี้ 'ไม่มีใบอนุญาต' เนื่องจากยุติกิจการร่วมค้าบล็อคเชน
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยอดีตวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่ Atari เมื่อวันจันทร์ บริษัทกล่าวว่าบริษัทได้ยกเลิกข้อตกลงใบอนุญาตทั้งหมดกับพันธมิตรร่วมทุน ICICB Group และบริษัทในเครือ โดยมีผลทันที
ชายชาวนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาใช้เครื่อง ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งขายได้ 5.6 ล้านเหรียญใน BTC
สำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันตั้งข้อหาชายคนหนึ่งใช้งานตู้ ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตหลายสิบเครื่องทั่วนิวยอร์กซิตี้ นิวเจอร์ซีย์ และไมอามี อัยการกล่าวว่า ร็อบ วัย 35 ปี ชาวนิวยอร์ก...
Coinbase เผชิญกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ Crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต
ผู้ใช้ Coinbase สามคนพยายามฟ้องร้องบริษัทมากกว่า 79 โทเค็นเข้ารหัสลับที่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์ม อาจถือเป็นหลักทรัพย์ได้จึงถือว่าการขายหลักทรัพย์ผิดกฎหมายตามประกาศ...
Coinbase โดนคดีฟ้องร้องมูลค่า 5 ล้านเหรียญจากการขาย Dogecoin โดยไม่ได้รับอนุญาต และทรัพย์สิน Crypto อื่นอีก 78 รายการ
โดยสรุป การดำเนินคดีแบบกลุ่มระบุชื่อสินทรัพย์ crypto 79 รายการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหลักทรัพย์และขายโดย Coinbase โดยอ้างว่าผู้ใช้ทุกคนที่สูญเสียเงินในทรัพย์สินเหล่านี้ควรได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียนั้น สาม...