กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Bitzlato ด้วยการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับกุมและตั้งข้อหา Anatoly Legkodymov ในข้อหาส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Anatoly Legkodymov จะต้องโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี Bitzlato ตกเป็นข่าวหลังจากที่ผู้ก่อตั้งบริษัทถูกกล่าวถึงในการแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรม

หากต้องการอ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ นี่คือสิ่งที่กล่าวเกี่ยวกับ Anatoly Legkodymov: Bitzlato ดำเนินธุรกิจส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ผิดกฎหมาย.

นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า Bitzlato ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน Anatoly Legkodymov ถูกจับจากไมอามีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในข้อหาทำธุรกิจนี้ นอกจากนี้ยังพบว่า Bitzlato มีความเชื่อมโยงกับ Hydro Market ซึ่งเป็นตลาดเว็บมืดที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อบัตรเครดิตและยาที่ถูกขโมย และดื่มด่ำกับกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันอีกมากมาย

ตามรายงาน Bitzlato ได้รับเงินค่าไถ่มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมจาก 700 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์ม

ชุมชน crypto นั้นไม่แปลกใจเลย เมื่อกระทรวงยุติธรรมประกาศว่าจะทิ้งระเบิดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านคริปโตเคอเรนซีระหว่างประเทศที่สำคัญ ทุกคนต่างสันนิษฐานว่าเป็น Binance ซึ่งเป็นบริษัทที่ตกเป็นเป้าสนใจมานานกว่า 4 ปีแล้ว ในขณะที่ข่าวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto จริง ๆ แล้ว มันกลายเป็นข่าวที่มีเงินเพียง $11,000 ในกระเป๋าของมัน

มีเงินทุน 6 ล้านดอลลาร์เมื่อแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอยู่ที่จุดสูงสุด เช่นเดียวกันไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ โดยผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า Bitzlato คืออะไร

Binance ดูเหมือนจะถูกกล่าวถึงในข่าวเนื่องจากการล่มสลายของ FTX ทำให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto ทั้งหมดเสี่ยงต่อการตก Binance อยู่ระหว่างการสอบสวนการละเมิดการลงโทษทางอาญาและการฟอกเงิน ความจริงที่ว่าข่าวเกี่ยวกับ Bitzlato ถูกโฆษณาโดยกระทรวงยุติธรรมนั้นไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมในความคิดของสมาชิกในชุมชนได้

ผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งเรียกมันว่า การดำเนินการฟอกเงิน crypto ที่ค่อนข้างโจ่งแจ้ง และเสริมว่าหลายคนคิดว่าข่าวนี้เกี่ยวกับ Binance ตลาด crypto จะแตกต่างออกไปหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Binance จริงๆ

Conor ผู้อำนวยการของ Coinbase ได้ทวีตโดยบอกว่ามีคนถอนเงิน $670 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Conor ยังทิ้งคำใบ้ของใครบางคนไว้ ยึด ยอดดังกล่าวใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Turner ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ FBI ยืนยันว่าแผนกจะดำเนินการติดตามผู้ไม่ประสงค์ดีที่พยายามปกปิดกิจกรรมทางอาญาของพวกเขาที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีล่าสุด เช่น cryptocurrency Turner กล่าวเพิ่มเติมว่างานนี้จะมุ่งไปที่การขัดขวางและรื้อฟื้นกิจกรรมอาชญากรรมประเภทนี้

Bitzlato อาจดูเหมือนเป็นผู้เล่นรายเล็กในอุตสาหกรรมด้วยขนาดกระเป๋าเงินเพียง 11,000 ดอลลาร์ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าความพยายามอยู่ในทิศทางที่จะยุติกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการแลกเปลี่ยน crypto