อัยการกล่าวหาตู้ ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาต 50 ตู้สำหรับช่วยเหลือการหลอกลวง Crypto

ผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับหลายคนเชื่อว่า แนวโน้มการเติบโตของตู้ ATM Bitcoin จะผลักดันให้เกิดการนำไปใช้มากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย แต่บลูมเบิร์ก รายงาน ปีที่แล้วฤดูหนาว crypto ส่งผลกระทบต่อตู้ ATM Bitcoin

ในขณะที่ชุมชนบ่นเกี่ยวกับผลกระทบของการลดลงเหล่านี้ต่อการยอมรับ BTC เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้ควบคุมตัวดำเนินการ BTC ATM และผู้บริหารเพื่อรับผลประโยชน์จากนักต้มตุ๋นผ่านเครื่อง หน่วยปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงินของหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ยึดตู้มากกว่า 50 ตู้ในการสืบสวน S&P Solutions 

S&P Solutions และผู้บริหารต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา

กองปราบปรามการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงิน ความผิด S&P Solutions บริษัทเทคโนโลยี bitcoin และผู้บริหาร 50 คน ได้แก่ Sonny Meraban, Reza Maraban และ William Suriano สำหรับการดำเนินการตู้ cryptocurrency ที่ไม่มีใบอนุญาต XNUMX แห่งในโอไฮโอ จำเลยถูกกล่าวหาว่าได้รับประโยชน์จากการหลอกลวง crypto

ข้อกล่าวหาอีกประการหนึ่งคือบริษัทบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของตนต่อหน่วยงานรัฐบาล ทำให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตั้งแต่ปี 2018

S&P Solutions และผู้บริหารของบริษัทถูกตั้งข้อหาต่างๆ รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดและการฟอกเงิน คณะลูกขุนใหญ่ในคูยาโฮกาเคาน์ตีกลับคำฟ้อง ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ค้นบ้านของพวกเขาในรัฐอิลลินอยส์และฟลอริดา 

แอนดรูว์ โรกัลสกี้ ทนายความที่ดำเนินคดี ระบุว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายแอบอ้างเป็นโรแมนซ์สแกมเมอร์ และนักรับสายจากระบบรับโทรศัพท์ ใช้ประโยชน์จากการป้องกันการฟอกเงินที่ไม่มีอยู่จริงในระบบของบริษัทเพื่อรับเงินจากผู้ใช้

ในแถลงการณ์ของ Rogalski ระหว่างก แถลงข่าวบริษัทได้เตรียมตู้เอทีเอ็ม Bitcoin เพื่อให้นักต้มตุ๋นใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เขายังเล่าถึงกระบวนการที่มิจฉาชีพฉ้อโกงเหยื่อ

พวกสแกมเมอร์มุ่งไปยังเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ให้ไปที่ตู้ ATM ของ Bitcoin of America และใส่เงินสดเข้าไปในเครื่องเพื่อเก็บ BTC ในกระเป๋าเงินที่พวกสแกมเมอร์แอบควบคุม

ในกรณีหนึ่ง เหยื่อเสียเงิน 11,250 ดอลลาร์ให้กับพวกสแกมเมอร์ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากทำธุรกรรม 20 ครั้ง และบริษัทเก็บค่าธรรมเนียม XNUMX% สำหรับแต่ละธุรกรรม แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าธุรกรรมนั้นเป็นการฉ้อโกงก็ตาม 

เหตุการณ์ล่าสุดนี้พิสูจน์ว่า คำเตือนล่าสุดจากสำนักงานภาคสนามไมอามีของเอฟบีไอ เมื่อปีที่แล้วตู้เอทีเอ็ม Bitcoin อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการฉ้อโกงที่ฉาวโฉ่ของนักต้มตุ๋น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหลอกลวงการฆ่าหมู 

รายละเอียดเพิ่มเติมของการสืบสวนตู้เอทีเอ็ม Bitcoin

หน่วยปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงินของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐเป็นหัวหอกในการสอบสวน S&P Solution และผู้บริหารของบริษัท จากคำแถลงของ Rogalski หน่วยงานได้ยึดตู้ ATM Bitcoin มากถึง 52 เครื่องที่เป็นของ S&P Solutions อย่างไรก็ตาม ตู้เอทีเอ็มเหล่านี้จำนวนมากยังคงใช้งานอยู่ในโอไฮโอและรัฐอื่นๆ

ทนายความยังเปิดเผยว่าบริษัททำกำไรได้มากถึง 3.5 ล้านดอลลาร์จากตู้คีออสก์ในปี 2021 บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 และถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมด 

ภาพเด่นจาก Pexels และแผนภูมิจาก Tradingview.com