บริษัท Bitcoin ATM ได้กำไรจากการหลอกลวง crypto ผ่านตู้คีออสก์ที่ไม่มีใบอนุญาต: หน่วยสืบราชการลับ

บริษัทเทคโนโลยี Bitcoin (BTC) และผู้บริหารของบริษัทถูกฟ้องในข้อหาใช้ตู้เข้ารหัสลับที่ไม่มีใบอนุญาตในโอไฮโอ ซึ่งทราบดีว่าได้รับประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล

S&P Solutions ซึ่งดำเนินการในนาม Bitcoin of America พร้อมด้วยผู้บริหารสามคนกำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิด และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตู้เข้ารหัสลับที่ไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 50 แห่งในรัฐ

คณะลูกขุนใหญ่ของ Cuyahoga County ได้คืนคำฟ้องเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ต่อบริษัท เจ้าของและผู้ก่อตั้ง Sonny Meraban ผู้จัดการ Reza Meraban และ William Suriano ทนายความของบริษัท ทั้งสามคนถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหมายค้นถูกประหารชีวิตในบ้านพักของพวกเขาในฟลอริดาและอิลลินอยส์

ชาย 3 คน 1 ธุรกิจถูกเรียกเก็บเงินในการหลอกลวง cryptocurrency; หลีกเลี่ยงตู้เอทีเอ็ม Bitcoin of America อัยการของ Cuyahoga Co. กล่าว https://t.co/LaR1L2E1yH

— ข่าว 5 คลีฟแลนด์ (@WEWS) March 2, 2023

แอนดรูว์ โรกัลสกี้ ทนายความฝ่ายโจทก์ กล่าวว่า โรแมนซ์สแกมเมอร์ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ “หุ่นยนต์” ใช้ประโยชน์จากการขาดการป้องกันการฟอกเงินในระบบของบริษัทเพื่อโอนเงินออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้

โรกัลสกี้แสดงความคิดเห็น ในระหว่าง แถลงข่าวว่า “ตู้เอทีเอ็มเหล่านี้พร้อมสำหรับสแกมเมอร์” โดยเสริมว่า: 

“ชี้นำผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอ ให้ไปที่ตู้ ATM Bitcoin ของอเมริกาโดยเฉพาะ รับเงินที่พวกเขาถอนออกจากบัญชีออมทรัพย์หรือ 401Ks”

จากนั้นพวกเขาจะได้รับคำสั่งให้ใส่เงินสดลงในเครื่องเพื่อแลกกับ BTC ในกระเป๋าเงินที่พวกเขาคิดว่าเป็นของพวกเขา แต่ไม่มีอำนาจควบคุม เขาอธิบาย

เขากล่าวเสริมว่า ในกรณีหนึ่ง สุภาพบุรุษสูงวัยเสียเงิน 11,250 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรม XNUMX ครั้งไปยังตู้เล็กๆ แห่งหนึ่งภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากการหลอกลวงนี้

ในขณะเดียวกัน บริษัทถูกกล่าวหาว่าเก็บค่าธรรมเนียมการโอน 20% ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น และยังคงทำต่อไปแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นการฉ้อโกง

คำฟ้องยังกล่าวหาว่าบริษัทสามารถดำเนินการได้เนื่องจาก “เขียนข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของพวกเขาต่อหน่วยงานของรัฐ” โดยช่วยให้ดำเนินการคีออสก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตการโอนเงิน ตามรายงานวันที่ 3 มีนาคมจาก กฎหมาย 360.

ที่เกี่ยวข้อง Crypto ATMs เป็นวิธียอดนิยมสำหรับการชำระเงินด้วยการหลอกลวงด้วย crypto — FBI

ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin 52 เครื่องถูกยึดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่บริษัทมีมากกว่านั้นในโอไฮโอและรัฐอื่นๆ Bitcoin of America ทำกำไรได้ 3.5 ล้านดอลลาร์จากการฝากเงินสดที่ตู้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ในปี 2021 Rogalski กล่าว

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบริษัทได้ดำเนินการและหลบเลี่ยงการป้องกันด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินตั้งแต่ปี 2018

มีรายงานว่าการสืบสวนในบริษัทและผู้บริหารของบริษัทนำโดย Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force ของ United States Secret Service

ในเดือนตุลาคม Miami Field Office ของ FBI เตือนว่าตู้เอทีเอ็ม crypto กำลังกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักต้มตุ๋นเพื่อฉ้อโกงเหยื่อในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ “การฆ่าหมู” กลโกง