Bitcoin of America บริษัทเทคโนโลยี Bitcoin และผู้บริหารสามคนกำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิด และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของตู้เข้ารหัสลับที่ไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 50 ตู้ในโอไฮโอ ซึ่งรู้ว่าได้รับประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล บริษัทซึ่งดำเนินการในนาม S&P Solutions ถูกกล่าวหาว่าหักค่าธรรมเนียมการโอน 20% ทุกครั้งที่มีการหลอกลวงเกิดขึ้น และยังคงทำเช่นนั้นต่อไปแม้ว่าจะรู้ว่าพวกเขาหลอกลวงก็ตาม
ตามที่ทนายความฟ้องร้อง Andrew Rogalski นักโรแมนซ์สแกมเมอร์ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ “นักรับโทรศัพท์” ใช้ประโยชน์จากการขาดการป้องกันการฟอกเงินในระบบของบริษัทเพื่อโอนเงินออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้ นักต้มตุ๋นเหล่านี้ชี้นำผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอ ให้ไปที่ตู้ ATM Bitcoin of America โดยเฉพาะ นำเงินที่พวกเขาถอนออกจากบัญชีออมทรัพย์หรือ 401Ks และใส่เงินสดลงในเครื่องเพื่อแลกกับ BTC ใน กระเป๋าเงินที่พวกเขาคิดว่าเป็นของพวกเขา แต่ไม่มีการควบคุม
ในระหว่างการแถลงข่าว Rogalski แสดงความคิดเห็นว่า “ตู้เอทีเอ็มเหล่านี้พร้อมสำหรับนักต้มตุ๋น” และเสริมว่าพวกเขาใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่มักเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอ ในกรณีหนึ่ง สุภาพบุรุษสูงวัยเสียเงิน 11,250 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรม XNUMX ครั้งไปยังตู้เล็กๆ แห่งหนึ่งภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากการหลอกลวงนี้
บริษัทและผู้บริหารถูกกล่าวหาว่าดำเนินการตู้คีออสก์โดยไม่มีใบอนุญาตการโอนเงิน และสามารถทำได้โดยการเขียนข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของพวกเขาต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ยึดตู้ ATM Bitcoin ได้ 52 เครื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่บริษัทมีมากกว่านั้นในโอไฮโอและรัฐอื่นๆ Bitcoin of America ทำกำไรได้ 3.5 ล้านดอลลาร์จากการฝากเงินสดที่ตู้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ในปี 2021 Rogalski กล่าว
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบริษัทได้ดำเนินการและหลบเลี่ยงการป้องกันด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินตั้งแต่ปี 2018 การสืบสวนในบริษัทและผู้บริหารได้รับการรายงานโดย Cyber Fraud and Money Laundering Task Force ของ United States Secret Service
คำฟ้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Miami Field Office ของ FBI เตือนในเดือนตุลาคมว่าตู้เอทีเอ็ม crypto กำลังกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักต้มตุ๋นเพื่อฉ้อโกงเหยื่อในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวง “การชำแหละหมู” เน้นย้ำถึงความสำคัญของกฎระเบียบที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามในอุตสาหกรรม cryptocurrency เพื่อปกป้องบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการฉ้อโกง
ที่มา: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks