ทางการบัลแกเรียตั้งข้อหาบุคคล XNUMX คนหลังบุกค้นสำนักงาน Nexo: รายงาน

น้อยกว่า 48 ชั่วโมงหลังจากการจู่โจมสำนักงานของผู้ให้กู้ cryptocurrency Nexo ในเมืองหลวงโซเฟียของบัลแกเรีย มีรายงานว่าอัยการได้ตั้งข้อหาบุคคลสี่คน

ตามรายงานเมื่อวันที่ 13 มกราคมโดย Bloomberg เจ้าหน้าที่ การเรียกเก็บเงิน ชาวบัลแกเรียสี่คนจัดตั้งกลุ่มอาชญากรขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต มีรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศได้ยึดทรัพย์สินจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล เงินสด และคอมพิวเตอร์

หลังจากการจู่โจมเมื่อวันที่ 12 มกราคม Nexo อธิบาย การดำเนินการของอัยการในลักษณะ “เตะก่อน ถามทีหลัง” มีรายงานว่าบริษัท วางแผนที่จะยื่นฟ้อง เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำของตำรวจ โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงหมายค้นหรือแสดงตัวต่อพนักงานของ Nexo

“เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ” กล่าวว่า บริษัทสินเชื่อ

George Naydenov นักพัฒนาส่วนหน้าที่สำนักงานโซเฟียของ Nexo กล่าวว่า บน LinkedIn: 

“ผมขอขอบคุณสำนักงานอัยการบัลแกเรียที่พยายามอย่างไร้ความสามารถและน่าสมเพชที่สุดในการกำจัดงานของคนกว่า 600 คนใน Nexo รวมถึงผมด้วย”

ยังไม่ชัดเจนว่าบุคคลใดและมีบทบาทใดที่ Nexo มีส่วนเกี่ยวข้องในการจับกุม บริษัทสินเชื่อมีพนักงานประมาณ 600 คนในโซเฟีย

ที่เกี่ยวข้อง แคลิฟอร์เนียฟ้องบัญชีดอกเบี้ย Nexo เป็นรัฐที่ 8 ที่จะดำเนินการ

Nexo ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนที่อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันและยืมเงินคริปโต บริษัทมีสำนักงานในสหราชอาณาจักร บัลแกเรีย และสวิตเซอร์แลนด์ แต่มีรายงานว่าไม่ได้ให้บริการแก่ชาวบัลแกเรียเนื่องจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลท้องถิ่น ในเดือนธันวาคม Nexo ประกาศว่า วางแผนที่จะยุติการให้บริการ ในสหรัฐอเมริกาโดยอ้างถึงการขาดแนวทางการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ชัดเจน