มีรายงานว่าสำนักงาน NEXO บัลแกเรียถูกบุกค้นโดยเจ้าหน้าที่

สำนักงานในบัลแกเรียของแพลตฟอร์มการให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมอย่าง Nexo กำลังถูกเจ้าหน้าที่บุกจู่โจม ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นรายใหญ่

• จากการรายงานข่าว มีพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรอง และผู้สืบสวนอยู่ในสถานที่
• รายงานยังอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ที่หน้าอาคารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัท
• การพูดในเรื่องนี้คือโฆษกอย่างเป็นทางการของอัยการสูงสุดของบัลแกเรีย:

ขณะนี้มีการดำเนินการสอบสวนและซักถามพยานที่สำนักงานสอบสวนแห่งชาติ ในอาณาเขตของเมืองหลวง มีการดำเนินการตรวจสอบครั้งใหญ่โดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรของธนาคาร crypto Nexo ธนาคารแห่งนี้ได้สร้างและดูแลแพลตฟอร์มข้ามชาติสำหรับการค้าและให้ยืมสกุลเงินดิจิทัล มีการยื่นฟ้องก่อนการพิจารณาคดีโดยอ้างว่าผู้จัดงานหลักของกิจกรรมเป็นพลเมืองบัลแกเรีย และกิจกรรมหลักนั้นดำเนินการจากดินแดนของบัลแกเรีย – Siika Mileva กล่าว

• นอกจากนี้ มิเลวายังเปิดเผยว่าตัวแทนกว่า 300 คนกำลังดำเนินการเพื่อดำเนินการครั้งใหญ่กับบริษัท ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานด้วย
• รายงานระบุว่าบริษัทกำลังถูกสอบสวนในข้อหาดำเนินการกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น การฟอกเงิน การฉ้อโกงภาษี และการฉ้อฉลทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น
• โฆษกจาก Nexo บอกกับ CryptoPotato ว่า:

มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่คอรัปชั่นมากที่สุดในสหภาพยุโรป พวกเขากำลังทำการสอบถามเกี่ยวกับ AML และภาษีเกี่ยวกับนิติบุคคลบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ในสำนักงานสนับสนุนเท่านั้น เช่น การจ่ายเงินเดือน การสนับสนุนลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนด เราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในยูเครน เราได้ช่วยระดมเงินหลายล้านเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่นั่นและลูกค้าที่ถูกจำกัดจากรัสเซียและภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร เพื่อความเข้าใจของคุณ ประชากรในบัลแกเรียและสเปกตรัมทางการเมืองถูกแบ่งแยกอย่างมากในแนวรบที่สนับสนุนและต่อต้านรัสเซีย