มีรายงานว่า DCG ของ Barry Silbert กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐและนิวยอร์ก

ตามการตัดสินใจของ Digital Currency Group (DCG) ที่จะปิดตัวลง มีรายงานว่าหน่วยงานบริหารความมั่งคั่งของสหรัฐกำลังสืบสวนการโอนเงินภายในของบริษัท 

จุดเน้นของการสอบสวน

ตามแหล่งที่มาที่ไม่เปิดเผยตัวตน นักสืบ จากนิวยอร์กกล่าวกันว่ากำลังตรวจสอบ Genesis ผู้ให้กู้ crypto และ บริษัท ย่อยของ DCG ซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องเช่นกัน พวกเขากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ให้กับนักลงทุนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการโอนเงินภายในที่ต้องสงสัย 

คนที่คุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหลักในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ในเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบกำลังดูเอกสารภายในของบริษัทและขอสัมภาษณ์ ในขณะนี้ ทั้ง DCG และ Genesis ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

เมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์แฉ บริษัท ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่ง พร้อมเสริมว่าพวกเขาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขายังคงปฏิเสธความรู้หรือเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สืบสวนกำลังขุดค้นในบันทึกของพวกเขา 

เจเนซิสยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจง โดยอธิบายว่าพวกเขายังคงพูดคุยตามปกติและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสอบถาม 

พวกเขาไม่ได้รับความเห็นอย่างเป็นทางการจาก ก.ล.ต. หรือผู้สอบสวนที่กล่าวว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้ 

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ จึงยังไม่เห็นว่าธุรกรรมใดได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

วิกฤตสภาพคล่อง

การล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาด crypto ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ Genesis การล่มสลายทำให้บริษัทต้องระงับการถอนเงินของลูกค้าและการเริ่มต้นเงินกู้ทั้งหมด การแช่แข็งยังไม่หมดไป และ DCG เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบที่กระเพื่อม 

แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ DCG ยืนยันว่า Genesis ดำเนินงานในฐานะบริษัทอิสระและปัญหาของพวกเขาก็คือปัญหาของพวกเขาเอง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อระหว่างบริษัท ซึ่ง Barry Silbert ผู้ก่อตั้ง DCG กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจทั่วไป

ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้น Silbert ระบุว่าเขาได้รับเงินกู้ 575 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2023 จาก Genesis Global Capital เมื่อไม่นานมานี้ CEO ยังมีส่วนร่วมในสาธารณะอีกด้วย พิพาท กับผู้ร่วมก่อตั้งของ Gemini ซึ่งกล่าวหาว่าเขา หยุดความพยายาม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Earn   

ติดตามเราบน Google News