มีรายงานว่า Signature Bank ที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลถูกสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลสองแห่งของสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะล่มสลาย ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่อ้างถึงผู้คนในครอบครัว...
Tag: การตรวจสอบ
ผู้สร้าง NFT ถูกสอบสวนในอิสราเอลในข้อหาเลี่ยงภาษี – เก็บภาษี Bitcoin News
หน่วยงานด้านภาษีของอิสราเอลดำเนินการหลังจากผู้สร้างโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) สองคนต้องสงสัยว่าไม่สามารถรายงานรายได้เกือบ 2.2 ล้านดอลลาร์ ข่าวการสอบสวนเกิดขึ้นภายหลังการจับกุมผู้...
FBI ยึดเงิน 250 ดอลลาร์จากนักต้มตุ๋น crypto ที่ถูกสอบสวนก่อนหน้านี้โดยนักสืบออนไลน์
FBI เพิ่งเปิดเผยว่าได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 250 ดอลลาร์ที่เป็นของผู้หลอกลวง crypto ZachXBT นักสืบออนไลน์ยอดนิยมได้เปิดเผยตัวตนของผู้หลอกลวง สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา...
หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียตรวจสอบ FTX ก่อนล่มสลาย
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของออสเตรเลียกำลังตรวจสอบ FTX ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ตามอีเมลที่ได้รับจาก The Guardian การสอบสวนดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เห็นได้ชัดว่า FTX นั้น...
Goldman Sachs รายงานว่าถูกสอบสวนโดย Federal Reserve
8 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เป็นเวลา 2 นาที เฟดกังวลว่าไม่มีกลไกการติดตามและควบคุมที่เพียงพอ การสอบสวนจะครอบคลุมถึง “หน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Goldman ตลอดจนการตรวจสอบ...
Crypto Conglomerate DCG ถูกตรวจสอบโดย DOJ, SEC: รายงาน
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเขตตะวันออกของนิวยอร์ก (EDNY) กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา กำลังตรวจสอบการโอนระหว่างกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลและ...
DCG ของ Silbert กำลังถูกสอบสวนโดย DOJ, SEC เกี่ยวกับธุรกรรมภายใน
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เปิดการสอบสวนกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) ของ Barry Silbert เพื่อตรวจสอบการโอนเงินภายใน
Solana จาก DeFi Exchange Raydium ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2022 Raydium (RAY) บริษัท DeFi Exchange (DEX) ที่ใช้ Solana (SOL) ได้สอบสวนว่าช่องโหว่ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม ในฐานะแฮ็กเกอร์ใช้ประโยชน์จาก RAY เพื่อเงินมากกว่า 4.3 ล้านเหรียญใน crypto เอ...
นักลงทุน FTT เรียกร้องให้ตรวจสอบโดยสำนักงานกฎหมาย Schall
FTX จ้างผู้ตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงินเพื่อติดตามเงินทุนของผู้ใช้ที่หายไป อดีตซีอีโอ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาส บริษัทกฎหมาย Schall ได้ยื่นฟ้อง Affirm Holdings, Inc. The...
ข้อเรียกร้องของนักลงทุน FTT ที่ถูกตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่ถูกหลอกเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ FTX Tokens (FTT) บริษัทดำเนินคดีด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น — สำนักงานกฎหมาย Schall ได้รับหน้าที่สืบสวนข้อเรียกร้องของนักลงทุนต่อ FTX ในข้อหาละเมิด...
Crypto Exchange FTX ควรได้รับการตรวจสอบโดยอิสระ - DOJ
กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้มีการสอบสวนโดยอิสระเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ตามรายงานของ CBS กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ขอให้ผู้พิพากษาล้มละลายสั่งให้มีการลงทุนอิสระ...
Genesis กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ: รายงาน
ตามรายงานล่าสุด แผนกการให้กู้ยืม crypto ของกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) Genesis Global Capital กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลความมั่นคงของรัฐใน United Stat...
อัยการสอบสวน FTX เป็นเวลาหลายเดือนก่อนล่มสลาย: Bloomberg
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกำลังสืบสวน FTX หลายเดือนก่อนที่บริษัทแลกเปลี่ยน crypto จะยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย Bloomberg รายงาน อัยการก็ระบุ...
บล็อก Tumblr ของ Ex-Alameda CEO สืบสวนวิทยาศาสตร์การแข่งขัน Polyamory 'Imperial Chinese Harem'
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด ในขณะที่ผู้สังเกตการณ์พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างน่าเหลือเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับ com...
นักลงทุน FTX คนดังเผชิญคดีฟ้องร้องมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ Binance ตรวจสอบแล้ว
สถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อคนดังที่มีชื่อเสียงถูกฟ้องร้องในคดี FTX ในขณะที่ Binance อยู่ภายใต้การพิจารณาของรัฐสภา Edwin Garrison ชาวโอคลาโฮมาได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ...
ข้อตกลง Binance FTX ที่ล้มเหลวจะถูกสอบสวนโดยรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
Binance ต้องส่งหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ถูกระงับในขณะนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ของ FTX.com ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของสหราชอาณาจักร Bloomberg รายงาน มีรายงานว่า Binance จะจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลง...
ที่ปรึกษาทั่วไปของ Ripple ต้องการให้ Gensler ถูกสอบสวนร่วมกับ SBF
– โฆษณา – ที่ปรึกษาทั่วไปของ Ripple กล่าวว่าประธาน ก.ล.ต. จำเป็นต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการประชุมกับ SBF การล่มสลายของ FTX ยังคงเป็นหัวข้อหลักของการสนทนาใน cryptocurre...
FTX ล้มละลาย ถูกแฮก ตรวจสอบ: เส้นเวลาของเหตุการณ์
อาณาจักร FTX มูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ของ Sam Bankman-Fried ล้มละลายแล้ว ส่งผลให้ตลาดล่มสลาย และเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ นับตั้งแต่ FTX ล้มเหลวในการทนต่อการดำเนินการของธนาคารมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครั้งหนึ่งอาจ...
กองบังคับการตำรวจบาฮามาสเปิดเผยว่า FTX กำลังถูกสอบสวนสำหรับ 'การประพฤติมิชอบทางอาญา' – ข่าว Bitcoin
“ทีมสืบสวนทางการเงิน” กำลังสืบสวน FTX การแลกเปลี่ยน crypto ที่หมดอายุแล้ว กองกำลังตำรวจบาฮามาสกล่าวในแถลงการณ์ที่แชร์เมื่อวันอาทิตย์ ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าการสิ้นสุด...
Sam Bankman-Fried จะถูกสอบสวนโดย US SEC
หลังจากการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอย่าง FTX ขณะนี้ CEO ของบริษัท Sam Bankman-Fried กำลังเผชิญกับการสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ตามรายงานของ Bl...
Yuga Labs ผู้สร้าง BAYC กำลังถูกสอบสวน
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรายงานข่าวด่วน รายงานล่าสุดจาก Bloomberg เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2022 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยระบุว่า Yuga ผู้สร้าง BAYC...
FTX US และผู้ก่อตั้ง SBF ถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่เท็กซัส
44 นาทีที่แล้ว | อ่าน Exchange News 2 นาที ในธุรกรรมที่สรุปเมื่อเดือนที่แล้ว FTX US ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ของ Voyager Digital FTX US ไม่ได้รับอนุญาตจาก Texas Department of Banking ตามคำร้องเรียน....
กองทุนป้องกันความเสี่ยง 3AC ตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา
Alex Dovbnya กองทุนเฮดจ์ฟันด์สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย 3AC ได้ปรากฏตัวในกากบาทของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กองทุนเฮดจ์ฟันด์สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย Three Arrows Capital ได้ปรากฏตัวในกากบาทของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ...
ผู้สร้าง Bored Ape และโครงการ NFT อื่น ๆ ที่สอบสวนโดย SEC probe
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า ก.ล.ต. กำลังพิจารณาว่า NFT บางอย่างจาก Yuga Labs อาจ "คล้ายกับหุ้นมากกว่า" หรือไม่ แหล่งข่าวระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา...
ทนายความมอลตาสอบสวนเรื่อง bitcoin ที่ส่งไปยังผู้ถูกกล่าวหาว่าฆ่า Daphne Galizia
ทนายความที่มีชื่อเสียงจากมอลตากำลังถูกสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ และมอลตาเกี่ยวกับธุรกรรม bitcoin ที่ทำกับผู้ต้องสงสัยทางอาญา Yorgen Fenech ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินเพื่อซื้อ f...
CoinSwitch ไม่ถูกสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน บริษัท CEO อ้างว่าไม่ถูกสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน CEO ของ CoinSwitch ชี้แจง
เมื่อวันเสาร์ Ashish Singhal ซีอีโอของ CoinSwitch Kuber ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจค้นสำนักงานและที่อยู่อาศัยของเขาโดยหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของอินเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (E...
ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูกสอบสวนเรื่องการสูญเสีย 220 Bitcoin
ตามรายงานของ Indian Express เจ้าหน้าที่ในประเทศได้เปิดการสอบสวน Satish Kumbhani เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงบุคคลจาก 220 Bitcoin (BTC)
เซลเซียสล้มละลายตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ผู้ตรวจสอบอิสระจะพยายามตรวจสอบแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของผู้ให้กู้ รวมถึงมูลค่าและประเภทของสกุลเงินดิจิทัลที่ตนถืออยู่ คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้เซลเซียสได้คัดค้านต่อสาธารณะต่อ...
ธนาคารผูกติดกับกิมจิพรีเมียมกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลี
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กำลังมองหาการส่งเงินจากต่างประเทศจำนวนมหาศาล หน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายพรีเมียมของกิมจิ การโอนเงินจำนวนมากทำให้เกิดธงสีแดง เกาหลีใต้...