ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ พิพากษาจำคุกชายคนหนึ่งเป็นเวลา XNUMX ปีในโครงการขุดเหมือง Cryptocurrency ที่ฉ้อโกง จำเลย “ยักยอกเงินของเหยื่อและไม่ได้ให้เงินแก่พวกเขา...
Tag: โทษฐานที่
Nishad Singh อดีตผู้บริหาร FTX ตั้งข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX เคยเป็น "ผู้มีส่วนร่วม" ในแผนการที่จะหลอกลวงนักลงทุนของ FTX และดำเนินการไปไกลถึงขั้นถอนเงินหลายล้านออกจาก FTX เพื่อการใช้งานส่วนตัวของเขา สำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...
ก.ล.ต. สหรัฐตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terra (LUNA) อย่างเป็นทางการด้วยข้อหา 'หลอกลวงนักลงทุนในโครงการ Crypto'
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Terra (LUNA) ผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่กำลังต่อสู้กับการฉ้อโกงนักลงทุนใน “โครงการ crypto” ในการแถลงข่าวฉบับใหม่ ก.ล.ต. คือ ...
นักศึกษาปริญญาเอกของอ็อกซ์ฟอร์ดถูกจำคุกในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์ใน Crypto
อาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังแพร่หลาย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็พร้อมที่จะปราบปรามผู้เล่นที่ไม่ดีและนำพวกเขาเข้าสู่การจอง ศาลอังกฤษเพิ่งพิพากษาปริญญาเอก สตู...
ผู้ก่อตั้ง My Big Coin ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุน
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ เดนิส แคสเปอร์ ตัดสินจำคุกผู้ก่อตั้งโครงการเข้ารหัสลับที่ฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านเหรียญเป็นเวลาแปดปี ทีมงานรวบรวมเงินได้ 7.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และใช้ไปกับบ้าน รถยนต์ และสิ่งฟุ่มเฟือยอื่น ๆ
อดีต CEO ของเซลเซียสฟ้องข้อหาฉ้อโกงลูกค้า
เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก ยื่นฟ้อง อเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ เซลเซียส เน็ตเวิร์ก แอลแอลซี James กล่าวว่า Mashinsky ละเมิด Martin Act และ E...
Winklevoss กล่าวต่อสาธารณชนว่า Genesis และ DCG ฉ้อโกงลูกค้า 340,000 ราย
Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini crypto exchange ออกมาโจมตีบริษัทการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล Genesis และบริษัทแม่ Digital Currency Group (DCG) สำหรับการจัดเตรียมกรอบที่ถูกกล่าวหา
อัยการสูงสุดของนิวยอร์กฟ้องอดีต CEO ของ Celsius Network ฐานฉ้อโกงลูกค้า
เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กเปิดเผยบน Twitter ว่าเธอกำลังฟ้องร้องอดีตหัวหน้าเครือข่ายของเซลเซียส ฐานฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ใครจะคิดว่าเ...
อดีต CEO ของ Celsius Network ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนนับพันล้าน
Letitia James อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้อง Alex Mashinsky อดีต CEO ของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลที่ล้มละลายของ องศาเซลเซียส ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน รวมถึงผู้คน 26,00 คนจาก...
อัยการสูงสุดของนิวยอร์กจะฟ้องอดีตซีอีโอของ Celsius ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน
เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เตรียมฟ้องร้อง อเล็กซ์ มาชินสกี ซีอีโอของเซลเซียส “Alex Mashinsky โกหกผู้คนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในเซลเซียส” James กล่าว เจมส์พยายามขัดขวางมาชินสกี้จาก...
อัยการสูงสุดของนิวยอร์กฟ้องอเล็กซ์ มาชินสกี: ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน
เซลเซียสได้รับความสนใจในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ โดยให้คำมั่นสัญญาในการกู้ยืมที่ง่ายดายและดอกเบี้ยสูง อเล็กซ์ถูกกล่าวหาว่าโปรโมตต่อไปแม้จะรู้อุณหภูมิเซลเซียสก็ตาม ณ เดือนพฤศจิกายน 2022 พวกเขาได้...
อัยการสูงสุดนิวยอร์กยื่นฟ้องอเล็กซ์ มาชินสกี 'เซลเซียส' ฐานฉ้อโกงนักลงทุน
เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก ได้ยื่นฟ้อง อเล็กซ์ มาชินสกี อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เซลเซียส เน็ทเวิร์ค แอลแอลซี ในข้อหาหลอกลวงนักลงทุนของเซลเซียสมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
อัยการสูงสุดนิวยอร์กฟ้องผู้ก่อตั้ง Celsius Network ฐานฉ้อโกงนักลงทุน
อดีตซีอีโอของเครือข่ายเซลเซียสถูกฟ้องในข้อหาทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คดีนี้เป็นหัวหอกของอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลติเทียเจมส์ คดีพยายามที่จะ ...
อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องอดีต CEO ของ Celsius ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน Crypto
อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กกำลังยื่นฟ้องอดีต CEO ของผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในเซลเซียส โดยกล่าวหาว่าเขาฉ้อโกงนักลงทุน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่ เลติเทีย เจมส์ ฉัน...
New York AG กล่าวหาว่าอดีตซีอีโอของ Celsius ฉ้อโกงนักลงทุน crypto
Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Celcius Network Ltd. ระหว่างการอภิปรายที่การประชุมสุดยอด Blockchain Week ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 13 เมษายน 2022 Benjamin Girette | บลูมเบิร์ก | เก็ตตี้...
ผู้ควบคุมของรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งค่าสถานะเว็บไซต์ 17 cryptocurrency ที่ต้องสงสัยว่าหลอกลวงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
เมื่อวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) เปิดเผยรายชื่อเว็บไซต์เข้ารหัสลับกว่า 17 แห่งที่ต้องสงสัยว่าโกงผู้ใช้บนหน้าแรก บางส่วนของ...
ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Gary Wang และ Caroline Ellison ฐานฉ้อโกง
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ FTX ได้มาถึงจุดเปลี่ยนใหม่แล้ว เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องในข้อหาฉ้อโกง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งข้อหาอดีตซีอีโอ แคโรไลน์ เอลลิสัน และอดีต ...
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried ฐานฉ้อโกงลูกค้าในสหรัฐอเมริกา
Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ตั้งข้อหาฉ้อโกงลูกค้าชาวอเมริกันและปกปิดการยักยอกทรัพย์สินของพวกเขา แซม บี...
ก.ล.ต. สหรัฐตั้งข้อหา SBF ในการฉ้อโกงนักลงทุน การบริจาคทางการเมือง
การอัปเดตการจับกุม SBF: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เปิดเผยในแถลงการณ์ว่าได้ดำเนินคดีหลายข้อหากับ Sam Bankman-Fried (SBF) อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา แซม แบงค์แมน-ฟรีด ฐานฉ้อโกงผู้ลงทุนในตราสารทุน
ภายในช่วง 24 ชั่วโมง Sam Bankman-Fried ได้เปลี่ยนจากการเป็นคนอิสระมาถูกขังโดยต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจากหน่วยงานหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศ...
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา SBF อดีต CEO ของ FTX ฐานฉ้อโกงนักลงทุน XNUMX วันหลังถูกจับกุม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้ ก.ล.ต. ดำเนินคดี Bankman-Fried ฐานฝ่าฝืน...
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา แซม แบงค์แมน-ฟรีด ฉ้อโกงนักลงทุน FTX
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX ผู้อับอาย โดยหน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยข้อกล่าวหาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการจับกุม Bankman-Fried ...
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา SBF หลอกลวงผู้ลงทุน
บทความอัปเดตเวลา 13:10 UTC เพื่อเพิ่มรายละเอียด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เรียกเก็บเงินจาก Sam Bankman-Fried (SBF) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม โดย “จัดทำโครงการฉ้อโกงผู้ลงทุนในตราสารทุนใน FTX Tradi...
บริษัท Texas Crypto กำลังประสบปัญหาในการฉ้อโกงโปรแกรม COVID
ชายชาวดัลลัสและบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่เขาสร้างขึ้นกำลังตกที่นั่งลำบากหลังจากถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงโปรแกรมทางการเงินที่นำมาใช้ในยุคโควิด ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ...
ศาลสูงอังกฤษสั่งให้ PGI Global ปิดตัวลงฐานฉ้อโกงนักลงทุน
ศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรได้ยึดบริษัท crypto ในสหราชอาณาจักร เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินทุนของนักลงทุนมูลค่าประมาณ 612,425 ปอนด์ (มากกว่า 700,00 ดอลลาร์) บริษัทจำเลย PGI Global UK Ltd ให้ผลตอบแทน 200% ...
สหราชอาณาจักรปิดแพลตฟอร์ม Crypto PGI Global สำหรับการฉ้อโกงนักลงทุนด้วยเงินกว่า 700,000 เหรียญ
ศาลสูงของสหราชอาณาจักรสั่งปิดบริษัท PGI Global บริษัทคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฉ้อโกง บริษัทสัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 200% หากพวกเขาซื้อ Digital Ass...
เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งนิโคลา มีความผิดฐานฉ้อฉลนักลงทุน
(Bloomberg) — Trevor Milton ผู้ก่อตั้ง Nikola Corp. ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงฐานทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดในบริษัทรถบรรทุกไฟฟ้า นับเป็นการล่มสลายครั้งใหญ่สำหรับพนักงานขายตามบ้านที่ผันตัวมาเป็นมหาเศรษฐี...
เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งนิโคลา ถูกตัดสินลงโทษฐานฉ้อโกงบริษัทสตาร์ทอัพ e-truck
Trevor Milton ผู้ก่อตั้ง Nikola (NKLA) ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอาญาถึง XNUMX กระทงเมื่อวันศุกร์ ในคดีที่กล่าวหาว่าเขาเผยแพร่เรื่องโกหกเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง...
นักซื้อขาย Crypto รุ่นใหม่ของแคนาดาถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกง
57 วินาทีที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เป็นเวลา 2 นาที ชายชาวออนแทรีโอมีทรัพย์สินมูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ มีนักลงทุนประมาณ 140 รายเข้ามาพร้อมข้อมูลเพื่อช่วยในคดีนี้ คะ...
ยึดทรัพย์สิน 2 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่มีอายุ 23 ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุน
Aiden Pleterski เทรดเดอร์ชาวแคนาดาวัย 23 ปีและเรียกตนเองว่า “Crypto King” กำลังถูกฟ้องร้องหลังจากถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการคืนเงินอย่างน้อย 35 ล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนของเขา เจ้าหน้าที่ได้ยึดแล้ว...