“Crypto King” อายุ 23 ปีถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนจากรถยนต์หรูหลายล้านคันที่ถูกยึดจาก “Crypto King” ชาวแคนาดาวัย 23 ปี 22 กันยายน 2022 ชาวแคนาดาวัย 23 ปีที่เรียกตัวเองว่า...
Tag: โทษฐานที่
ก.ล.ต. ฟ้อง Chicago Crypto Capital เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ยื่นฟ้องต่อ Chicago Crypto Capital (CCC) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์โดยการออกโทเค็น BXY ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงปี 2018
ตำรวจยูเครนจับกุม Crypto Call Centers หลอกลวงนักลงทุนทั่วยุโรป – Bitcoin News
ผู้สืบสวนชาวยูเครนได้เปิดเผยแผนการที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในประเทศและสหภาพยุโรปด้วยการหลอกลวงทางการเงินต่างๆ รวมถึงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies องค์กรอาชญากร...
CEO ของการแลกเปลี่ยน crypto ของ Thodex ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์
ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของตุรกี Thodex Fatih Özer ถูกจับกุมในแอลเบเนีย หลังจากการหายตัวไปในปี 2021 พร้อมเงินทุนที่มีผู้ใช้ประมาณ 400,000 ราย หลังการจับกุมต่อ...
Miami Trio ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงธนาคารและการแลกเปลี่ยน Crypto กว่า $4M
เจ้าหน้าที่จับกุม Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez และ Asdrubal Ramirez Meza เมื่อวันอังคาร โดยกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกขโมยเพื่อซื้อ cryptocurrencies มูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ตำรวจอินเดียค้นหาผู้ก่อตั้ง Bitconnect หลังจากที่สหรัฐฯ ฟ้องเขาในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน Crypto – กฎระเบียบ Bitcoin News
ตำรวจอินเดียได้เปิดตัวการสอบสวน Bitconnect และจองผู้ก่อตั้ง หลังจากนักลงทุน Bitcoin รายงานว่าถูกฉ้อโกงโดย crypto ทั่วโลก “โครงการ Ponzi” ตามรายงานของทางการสหรัฐฯ...
คดีฟ้องร้อง Mark Cuban, Voyager Digital หลอกลวงนักลงทุน Cryptocurrency
Mark Cuban และ Stephen Ehrlich CEO ของ Voyager Digital ในงานแถลงข่าวในเดือนตุลาคม 2021 ประกาศ ... [+] ความร่วมมือระยะเวลาห้าปีระหว่าง Dallas Mavericks และ Voyager ดอยล์ เรเดอร์ ดัลลาส มาฟ...
อดีตพนักงาน Apple ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง $10 ล้าน
อดีตพนักงานของ Apple ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้วยเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยรับสินบน ขโมยอุปกรณ์ และฟอกเงิน อัยการของรัฐบาลกลางกล่าว ธีเรนทรา ป...
ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูกตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุน
Alex Dovbnya DOJ มุ่งเน้นไปที่ผู้ก่อตั้งโครงการ BitConnect Ponzi อันโด่งดัง ขณะนี้เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกถึง 70 ปี Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งโครงการ Ponzi BitConnect ได้เ...
ตำรวจอินเดียจับกุม 11 คนในโครงการ Cryptocurrency หลอกลวงนักลงทุน 2,000 คน – กฎระเบียบ Bitcoin News
จนถึงขณะนี้ ตำรวจอินเดียได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 11 รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งหลอกนักลงทุนประมาณ 2,000 รายจากเงิน 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ จนถึงขณะนี้มีผู้ถูกจับกุม 11 รายใน Cryptocurrency...
Michael Avenatti พบว่ามีความผิดในการฉ้อโกง Stormy Daniels
คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางของ Topline พบว่าอดีตทนายความ Michael Avenatti มีความผิดฐานฉ้อโกงอดีตลูกค้าซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์ผู้ใหญ่ Stormy Daniels โดยหักเงิน 300,000 ดอลลาร์จากการเบิกหนังสือล่วงหน้าของเธอ Associated Press รายงาน...
CFTC เรียกเก็บเงินจากชายฟลอริดาด้วยการฉ้อโกงนักลงทุนจาก $9.8M
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้เรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยในฟลอริดาและบริษัทการลงทุนของเขาด้วยการฉ้อโกงในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ของตนเป็นเงิน 9.8 ล้านดอลลาร์ ที่นั่น...
สหรัฐฯ ตัดสินจำคุก 1 ปีผู้ขาย Bitcoin ฐานฉ้อโกงนักลงทุน – กฎระเบียบ Bitcoin News
ผู้ขาย bitcoin ถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีและหนึ่งวันในคุกฐานฉ้อโกงลูกค้า ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) หนุ่มรับเงินจากลูกค้าแต่ไม่...