ตำรวจอินเดียได้เปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับ Bitconnect และจองผู้ก่อตั้งหลังจากที่นักลงทุน bitcoin รายงานว่าถูกหลอกลวงโดย crypto ทั่วโลก “โครงการ Ponzi” ตามรายงานของทางการสหรัฐ โครงการดังกล่าวมีมูลค่าตลาดถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดสูงสุด ผู้ก่อตั้งและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
ผู้ก่อตั้ง Bitconnect เป็นที่ต้องการของตำรวจอินเดีย
ผู้ก่อตั้ง Bitconnect ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นที่ต้องการตัวของตำรวจอินเดียในเมืองปูเน่ รัฐมหาราษฏระ หลังจากที่สหรัฐฯ ฟ้องเขาฐานฉ้อโกงนักลงทุน
ตำรวจ Pune เปิดตัวการสอบสวนในโครงการ crypto หลายสิบล้านเหรียญและจอง Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง หลังจากที่ทนายความท้องถิ่นยื่นรายงานข้อมูลฉบับแรก (FIR) เมื่อวันอังคาร นอกจากนี้ เขายังระบุชื่อคนอื่นๆ อีก 220 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทนายความระบุใน FIR ว่าเขาถูกหลอกลวงด้วยเงินเกือบ XNUMX bitcoins
ตำรวจอินเดียกำลังค้นหาผู้ต้องหาแต่ไม่มีการจับกุม พวกเขากำลังสืบสวนด้วยว่าคนกลุ่มเดียวกันหลอกลวงนักลงทุนมากขึ้นหรือไม่
Kumbhani ซึ่งเป็นชาวอินเดียกำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สหรัฐอเมริกา ความผิด เขาในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับบทบาทของเขาในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการ crypto ที่หลอกลวง การเรียก Bitconnect ว่าเป็น "โครงการ Ponzi ระดับโลก" กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) อธิบายว่า:
Bitconnect เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่าตลาดถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่า Kumbhani วัย 36 ปีจากเมือง Hemal ประเทศอินเดีย “หลอกลวงนักลงทุน” เกี่ยวกับโครงการให้กู้ยืมของ Bitconnect พวกเขาอ้างว่าใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ ได้แก่ "Bitconnect Trading Bot" และ "Volatility Software" เพื่อ "สร้างผลกำไรมหาศาลและรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินของนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล" ผู้มีอำนาจเน้นย้ำ:
Bitconnect ดำเนินการในรูปแบบ Ponzi โดยจ่ายเงินให้กับนักลงทุน Bitconnect ก่อนหน้านี้ด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง
“โดยรวมแล้ว Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้รับเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน” DOJ กล่าวเสริม
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตำรวจอินเดียที่กำลังมองหาผู้ก่อตั้ง Bitconnect “Ponzi scheme”? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/