Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ตั้งข้อหาผู้อยู่อาศัยในฟลอริดาและบริษัทการลงทุนของเขาด้วยการฉ้อโกงในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์จาก 9.8 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งที่ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของรัฐเท็กซัส ด้วยเหตุนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2022 ศาลจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินซึ่งควบคุมโดย Rajiv Patel และบริษัทการลงทุนของเขาชื่อ Craftsy LLC
คำสั่งศาลเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของ CFTC ที่ยื่นเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม การร้องเรียนอ้างว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ถึงปัจจุบัน Patel และบริษัทของเขาได้ฉ้อโกงผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำมากกว่า 16 รายซึ่งมีมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านดอลลาร์ผ่านกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างว่า ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและตัวเลือก ตามรายงานของ CFTC Patel และบริษัทการลงทุนของเขายักยอกเงินของนักลงทุนในกลุ่ม และใช้เงินดังกล่าวเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและออปชั่นในบัญชีซื้อขายส่วนบุคคล และอื่นๆ หน่วยงานกำกับดูแลเรียกการซื้อขายว่าไม่ทำกำไรและส่งผลให้กองทุนของนักลงทุนในกลุ่มขาดทุนมหาศาล
CFTC ระบุว่า Patel แจ้งนักลงทุนกลุ่ม Pool อย่างไม่ถูกต้องว่าการลงทุนของพวกเขามีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อปกปิดกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงของเขา Patel ได้แจ้งเท็จต่อนายหน้าแนะนำและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีบัญชีซื้อขายและกองทุนรวมของนักลงทุน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า Patel และบริษัทของเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนและการรายงานของ CFTC พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูล
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ตั้งข้อหาผู้อยู่อาศัยในฟลอริดาและบริษัทการลงทุนของเขาด้วยการฉ้อโกงในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์จาก 9.8 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งที่ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของรัฐเท็กซัส ด้วยเหตุนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2022 ศาลจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินซึ่งควบคุมโดย Rajiv Patel และบริษัทการลงทุนของเขาชื่อ Craftsy LLC
คำสั่งศาลเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของ CFTC ที่ยื่นเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม การร้องเรียนอ้างว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ถึงปัจจุบัน Patel และบริษัทของเขาได้ฉ้อโกงผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำมากกว่า 16 รายซึ่งมีมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านดอลลาร์ผ่านกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างว่า ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและตัวเลือก ตามรายงานของ CFTC Patel และบริษัทการลงทุนของเขายักยอกเงินของนักลงทุนในกลุ่ม และใช้เงินดังกล่าวเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและออปชั่นในบัญชีซื้อขายส่วนบุคคล และอื่นๆ หน่วยงานกำกับดูแลเรียกการซื้อขายว่าไม่ทำกำไรและส่งผลให้กองทุนของนักลงทุนในกลุ่มขาดทุนมหาศาล
CFTC ระบุว่า Patel แจ้งนักลงทุนกลุ่ม Pool อย่างไม่ถูกต้องว่าการลงทุนของพวกเขามีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อปกปิดกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงของเขา Patel ได้แจ้งเท็จต่อนายหน้าแนะนำและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีบัญชีซื้อขายและกองทุนรวมของนักลงทุน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า Patel และบริษัทของเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนและการรายงานของ CFTC พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูล
ที่มา: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/