DOJ ให้ความสำคัญกับผู้ก่อตั้งโครงการ BitConnect Ponzi ที่น่าอับอาย ตอนนี้เขาเผชิญหน้าหลังลูกกรงถึง 70 ปี
Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งโครงการ Ponzi โครงการ BitConnect ถูกตั้งข้อหาเตรียมเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
ตามที่อัยการกล่าว โปรแกรมการให้ยืมของ BitConnect ซึ่งควรจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่รับประกัน ถูกปิดตัวลงหลังจากดำเนินการมาประมาณหนึ่งปี
Kumbhani อาศัยกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเสมือนเกราะป้องกันความชอบธรรมและเพิ่มมูลค่าอย่างเทียมเท็จ
หลังจากถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายหลายครั้ง การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการสมรู้ร่วมคิดเพื่อควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กุมภานีต้องโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้อง BitConnect รวมถึง Kumbhani และผู้สนับสนุนชั้นนำของสหรัฐฯ เรื่องการฉ้อโกงที่มีชื่อเสียงในเดือนกันยายน 2021
BitConnect ได้รับความนิยมในปี 2017 แต่โทเค็น BCC ดั้งเดิมประสบปัญหาความผิดพลาดครั้งใหญ่ในต้นปี 2018 หลังจากปรากฏว่าสิ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวง Ponzi
ที่มา: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors