อัยการสูงสุดของนิวยอร์กฟ้องอเล็กซ์ มาชินสกี: ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน

• เซลเซียสได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่มีโรคระบาด โดยสัญญาว่าจะได้รับเงินกู้ง่ายและดอกเบี้ยสูง 
• อเล็กซ์ถูกกล่าวหาว่ายังคงโปรโมทต่อไปแม้จะรู้ว่ามีอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส 
• ณ เดือนพฤศจิกายน 2022 พวกเขามีหนี้สิน 9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ 

ปัญหาอีกประการหนึ่งสำหรับบริษัทให้ยืม crypto ที่ล้มละลายในชื่อ Celsius เนื่องจากอัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้ฟ้องผู้ก่อตั้ง Alex Mashinsky ซึ่งเขาอ้างว่าเขาฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่เขาซ่อนสถานะที่ล้มเหลวของแพลตฟอร์มการให้ยืม 

อเล็กซ์ยังคงส่งเสริมเซลเซียสเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับธนาคาร เนื่องจากจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 17% สำหรับเงินฝาก ในขณะที่ซ่อนความเสียหายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในการลงทุนที่มีความเสี่ยง ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยอัยการสูงสุด เลทิเทีย เจมส์ เมื่อวันพฤหัสบดี . 

คดีแพ่งเรียกร้องให้อเล็กซ์ถูกสั่งห้ามทำธุรกิจใดๆ ในนิวยอร์ก และเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายมาร์ตินของรัฐ ซึ่งทำให้เจมส์มีอำนาจมากขึ้นในการดำเนินคดีการฉ้อโกงหลักทรัพย์ 

“อเล็กซ์ มาชินสกี้สัญญาว่าจะนำนักลงทุนไปสู่อิสรภาพทางการเงิน แต่กลับนำพาพวกเขาไปสู่หนทางแห่งหายนะทางการเงิน การให้สัญญาที่เป็นเท็จและไม่มีมูลความจริงและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย” เจมส์กล่าวในแถลงการณ์

อเล็กซ์และทนายความของเขาไม่ได้ตอบกลับทันทีเพื่อขอความคิดเห็น เซลเซียสไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีที่ยื่นฟ้องในศาลของรัฐในแมนฮัตตัน 

เซลเซียสได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากสัญญาว่าจะเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น พวกเขาให้ยืมโทเค็นแก่นักลงทุนสถาบันจำนวนมากโดยหวังว่าจะได้กำไรจากส่วนต่าง แต่น่าเศร้าที่โมเดลธุรกิจนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลในปี 2022 เนื่องจากการเทขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล 

คดีนี้ถือว่ามีความสำคัญในการจัดการกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับที่มีความเสี่ยงโดยรัฐบาล 

รองคณบดี Vanderbilt Law School ในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี, Yesha Yadav รู้สึกว่าการขาดกรอบของรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมสำหรับการควบคุม crypto ทำให้ James ก้าวร้าวในกรณีนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า:

“การฟ้องร้องของเจมส์เพิ่มปัจจัยความกลัวที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ ซึ่งเงินตึงตัวมาก และความสามารถในการรับค่าปรับจำนวนมากจะถูกจำกัดมากขึ้น” 

เซลเซียสฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 ในเวลานั้นพวกเขาขาดดุล 1.9 พันล้านดอลลาร์ตามงบดุล บริษัทสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2022 ด้วยหนี้สิน 9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์บวกที่เป็นหนี้กับลูกค้า 

เจมส์กล่าวว่าการหลอกลวงนี้ยังคงดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022 จนกระทั่งบริษัทระงับเงินฝาก ทำให้ชาวนิวยอร์กกว่า 26,000 คนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงินนี้ 

อเล็กซ์ มาชินสกี้เกิดในยูเครนและต่อมาได้อพยพไปอิสราเอล และก่อนที่จะเริ่มใช้เซลเซียสในปี 2017 เขามีประสบการณ์มากมายในการเริ่มต้นธุรกิจหลายแห่ง ความพยายามในการส่งเสริมการขายของพนักงานที่อยู่เบื้องหลัง Celsius ช่วยให้พวกเขาได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ แต่พวกเขาเริ่มมีปัญหาในการส่งมอบผลตอบแทนตามสัญญา จากนั้นพวกเขาก็ย้ายไปอยู่ในน่านน้ำที่เสี่ยงกว่า 

อเล็กซ์พูดมากเกี่ยวกับการเพิกเฉยต่อ FUD และไม่สนใจคำวิจารณ์ทุกสัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะระงับการทำธุรกรรม 

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)