ผู้ควบคุมของรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งค่าสถานะเว็บไซต์ 17 cryptocurrency ที่ต้องสงสัยว่าหลอกลวงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

เมื่อวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม กรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) การเผยแพร่ รายชื่อไซต์ crypto กว่า 17 แห่งที่ต้องสงสัยว่าหลอกลวงผู้ใช้ในหน้าแรก 

เว็บไซต์บางส่วนที่กล่าวถึงได้แก่ Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapore, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com และอื่นๆ รายการชื่อสอง เว็บไซต์เลียนแบบ (eth-Wintermute.net และ UniSwap LLC) โดยวางตัวเป็นโปรโตคอลที่จัดตั้งขึ้นใน crypto และ DeFi ที่พยายามฉ้อโกงเหยื่อที่ไม่สงสัย 

ในการแจ้งเตือนนี้ DFPI ส่วนใหญ่เตือนถึงกลโกงการชำแหละหมู ซึ่งผู้โจมตีมุ่งสร้างความไว้วางใจก่อนที่เหยื่อจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ “โอกาสในการลงทุน” บนเว็บไซต์เลียนแบบ เช่น UniSwap LLC และ eth-Wintermute.net ซึ่งข้อเสนอมักจะดีเกินกว่าจะเป็นได้ จริง. 

ผู้ที่ต้องการชดใช้เงินที่เสียไปก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่สวมรอยเป็น "ตัวแทนกู้คืนกองทุน" โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ "บริการ" ของพวกเขา 

เป็นเรื่องปกติที่ DFPI จะออกคำเตือนและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการฉ้อโกงไปพร้อม ๆ กัน เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 อาจบ่งชี้ได้ว่านักต้มตุ๋นและนักต้มตุ๋นได้เพิ่มแผนการของพวกเขาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 

ความพยายามของ DFPI ต่อหน่วยงาน crypto ที่น่าสงสัย 

เนื่องจากสถานการณ์รอบ ๆ การล่มสลายของ BlockFi และ Voyager นั้น DFPI ในเดือนกรกฎาคม 2022 ได้เปิดตัว แจ้งเตือนผู้บริโภค เปิดเผยความตั้งใจที่จะตรวจสอบบริษัทให้กู้ยืม crypto หลายแห่งที่เสนอบริการที่มีภาระดอกเบี้ยที่แตกต่างกันให้กับลูกค้า 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2022 พวกเขายังได้ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอื่นๆ แตกลง เกี่ยวกับบริษัท cryptocurrency ที่ละเมิดกฎหมายความปลอดภัยส่งผลให้มีการฟ้องร้องการเงินแบบกระจายอำนาจ 11 รายซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงการลงทุน 

ในเดือนธันวาคม 2022 DFPI ได้ออก ยุติคำสั่ง ต่อต้าน MyConstant ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมเงินดิจิทัล โดยบังคับให้ยุติการทำการตลาดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ 

ติดตามเราบน Google News