ก.ล.ต. ตั้งข้อหา แซม แบงค์แมน-ฟรีด ฐานฉ้อโกงผู้ลงทุนในตราสารทุน

ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ พ้นจากการเป็นชายอิสระไปสู่การถูกคุมขังโดยเผชิญกับข้อกล่าวหาจากหน่วยงานหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกามี การเรียกเก็บเงิน อดีตซีอีโอของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX เนื่องจากการฉ้อโกงนักลงทุนของการแลกเปลี่ยน 

แซม แบงค์แมน-ฟรายด์วางแผนหลอกลวงนักลงทุน

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ กดปล่อย จาก ก.ล.ต. หน่วยงานกำกับดูแลได้กล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried วางแผนหลอกลวงนักลงทุนในตราสารทุนของ FTX Trading Ltd สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าค่าใช้จ่ายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ FTX ซึ่งเป็นผู้ฝากเงิน 

จากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. นักลงทุนในสหรัฐฯ เกือบ 90 รายได้ทุ่มเงินมากถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ใน FTX ตั้งแต่กลางปี ​​2019 การลงทุนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการส่งเสริม FTX ของ SBF ในฐานะ “แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวมาตรการความเสี่ยงอัตโนมัติที่ซับซ้อนของ FTX เพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า”

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลของวอลล์สตรีทได้กล่าวหาว่า SBF มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อโกงเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งซ่อนกิจกรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างจากนักลงทุนในตลาดหุ้น

สิ่งเหล่านี้รวมถึงการผันเงินลูกค้าของ FTX ไปยังบริษัทในเครือ Alameda Research และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปิดเผยของ FTX ต่อโทเค็น FTT ที่ Alameda ถืออยู่ 

บ้านของไพ่บนพื้นฐานของการหลอกลวง

Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. ใช้โอกาสนี้ในการกำกับบริษัท crypto ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขา “เรากล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried สร้างบ้านของไพ่บนพื้นฐานของการหลอกลวง ในขณะที่บอกนักลงทุนว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่ปลอดภัยที่สุดใน crypto” เขากล่าวเสริม 

การฟ้องร้อง SBF เหล่านี้เกิดขึ้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กคือ การเรียกเก็บเงิน อดีตซีอีโอที่มีการฉ้อโกงผ่านสาย, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสาย, การฉ้อโกงหลักทรัพย์, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฟอกเงิน 

คำให้การของรัฐสภาของ SBF

ใน สำเนา จากคำให้การของ Sam Bankman-Fried ที่มีไว้สำหรับการพิจารณาของรัฐสภา อดีตหัวหน้า FTX กล่าวโทษ John Ray III ซีอีโอคนปัจจุบันว่าเป็นอันตรายต่อลูกค้า FTX US ตามเอกสารที่เผยแพร่โดย NYT ลูกค้าชาวอเมริกันได้รับการคุ้มครอง “จนกว่าทีมของ Mr. Ray จะเข้าครอบครอง” 

SBF ย้ำว่า FTX US เป็นและเป็นตัวทำละลายมาโดยตลอด ตามคำให้การของเขา ลูกค้าของบริษัทลูกในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทแม่