New York AG กล่าวหาว่าอดีตซีอีโอของ Celsius ฉ้อโกงนักลงทุน crypto

Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กฟ้อง Alex Mashinsky อดีต CEO ของ Celsius Network เมื่อวันพฤหัสบดี โดยกล่าวหาว่า Mashinsky ฉ้อโกงนักลงทุนหลายแสนคนในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ตอนนี้ล้มละลาย

Mashinsky ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าต่อสาธารณชนว่าการลงทุนกับ Celsius นั้นปลอดภัยกว่าและให้ผลกำไรมากกว่าการทิ้งเงินลงทุนไว้ในธนาคารแบบดั้งเดิม จนถึงจุดหนึ่ง เงินฝากในการแลกเปลี่ยน crypto มีมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ การร้องเรียน. แต่คำกล่าวของ Mashinsky นั้นเป็นเท็จ เจมส์กล่าว และกลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอดีตซีอีโอของเซลเซียสที่จะปกปิด ขาดทุนลึกจากการลงทุนให้กู้ยืม crypto ที่มีความเสี่ยง.

“ในฐานะอดีตซีอีโอของ Celsius อเล็กซ์ มาชินสกี้สัญญาว่าจะนำนักลงทุนไปสู่อิสรภาพทางการเงิน แต่กลับนำพาพวกเขาไปสู่หนทางแห่งหายนะทางการเงิน” เจมส์ กล่าวในการแถลง.

สำนักงานอัยการสูงสุดกำลังหาทางปรับ Mashinsky และเรียกเก็บเงินค่าเสียหาย และห้ามไม่ให้เขาเป็นผู้นำบริษัทหรือทำงานในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในนิวยอร์ก

การกระทำดังกล่าวเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่ความผิดทางอาญา และอยู่ภายใต้กฎหมาย Martin Act ซึ่งเป็นกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนิวยอร์ก พระราชบัญญัติมาร์ตินไม่ ให้อำนาจอัยการในการตรวจค้นและออกหมายศาล เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้น

เซลเซียส ให้ผลตอบแทนสูงเสียดฟ้า ที่ล่อนักลงทุนเข้ามาและทำให้เงินกองทุนของตลาดหลักทรัพย์ขยายตัว เซลเซียส เช่นเดียวกัน ล้มละลาย Voyager Digitalสามารถจ่ายผลตอบแทนได้สูงถึง 17% โดยการให้ยืมสินทรัพย์ของลูกค้ากับกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบเข้ารหัสลับ ซึ่งรวมถึงที่ยุบแล้ว ทุนสามศร และแซม แบงค์แมน-ฟรายส์ งานวิจัย Alamedah.

ความผิดพลาดของ Terra/Luna ในปี 2022 ทำให้ 3AC ล้มละลายและทำให้ “ฤดูหนาวของคริปโต” ดำเนินต่อไป เซลเซียสเผชิญกับการล่มสลายของ Terra และ Luna ทั้งจากการให้กู้ยืมเงินแก่ 3AC และผ่านการลงทุนโดยตรงมูลค่า 935 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพัน Terra ที่ “เก็งกำไรสูง” ซึ่งทั้งหมดได้รับทุนจากกองทุนนักลงทุน

Mashinsky อ้างว่าเซลเซียสมี "การสูญเสียน้อยมาก" และการแลกเปลี่ยนนั้น "โดยพื้นฐานแล้วลดหรือกำจัดความเสี่ยงใด ๆ " สำหรับผู้กู้ที่มีการลงทุนใน Terra หรือ Luna

ข้อความเหล่านั้นเป็นเท็จ การร้องเรียนของ James อ้างว่า และเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ที่กว้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไหลออกซึ่งอาจทำให้เกิดการเร่งรัดในธนาคาร คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่ FTXการแลกเปลี่ยนล้มละลายอื่น

แต่ Mashinsky ได้ออกแถลงการณ์ที่ “เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ” ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดขอบเขตที่แท้จริงของการเปิดเผยของเซลเซียส โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตมี “สภาพคล่องหลายพันล้านดอลลาร์” เพียงไม่กี่วันก่อนที่เซลเซียสจะยื่นขอ ล้มละลายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2022, การร้องเรียนอ้างว่า.

นักลงทุนของเซลเซียสถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวังจนบางคนคิดฆ่าตัวตาย CNBC รายงานก่อนหน้านี้.

“มาชินสกีไม่เคยเปิดเผยว่าเซลเซียสขาดดุลเกือบพันล้านดอลลาร์” คำร้องเรียนระบุ เซลเซียสเข้ามา คดีล้มละลาย ด้วยสินทรัพย์ crypto เพียง 1.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งห่างไกลจาก 4.7 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ผู้ใช้

มาชินสกี้ ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2022 ในเวลานั้น เขาขอโทษสำหรับ "ความฟุ้งซ่านที่เพิ่มขึ้น" ซึ่งเกิดจากความเป็นผู้นำของเขา

“อเล็กซ์ มาชินสกี้ไม่ได้ทำงานให้กับเซลเซียสอีกต่อไป และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารบริษัท” โฆษกของเซลเซียสบอกกับซีเอ็นบีซี

Mashinsky ไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันที