คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีใต้ จะตรวจสอบวาฬ crypto ที่มีทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านวอน ($70,000) เพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยใช้สื่อดิจิทัล
Tag: AML
ญี่ปุ่นแก้ไขข้อบังคับ AML ท่ามกลางการโจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกัน crypto AML ตำรวจญี่ปุ่นเตือนถึงการโจมตีทางไซเบอร์โดยกลุ่มลาซารัสที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น รัฐบาลญี่ปุ่น...
ญี่ปุ่นไฟเขียวกฎ AML ที่เข้มงวดสำหรับ crypto พวกเขาจะช่วยกลุ่มลาซารัสหรือไม่?
ญี่ปุ่นมีวันแข่งขันกับพื้นที่ crypto ในอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ Lazarus กลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนือ ได้รับการระบุโดยตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นว่าเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบมาหลายปี...
McGuiness กรรมาธิการสหภาพยุโรปกล่าวว่าความเป็นส่วนตัว AML อาจดูแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ MiCA
Fintech จำเป็นต้องสื่อสารให้ดีขึ้น ตามที่เจ้าหน้าที่การเงินชั้นนำของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กล่าว มีคนถามว่าเทคโนโลยีทางการเงินจำเป็นแค่ไหน และอุตสาหกรรมก็มีคำตอบ แต่ “เราต้อง...
Multichain Explorer ตัวแรกที่มีฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบ AML – crypto.news
Explorer เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับ สามารถใช้ตรวจสอบสถานะธุรกรรมและรับข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสได้ ก่อนหน้านี้สมาชิกชุมชน crypto ได้...
หน่วยเฝ้าระวัง AML ของอินเดียยกเลิกการระงับบัญชีของการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ WazirX
WazirX บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในอินเดียได้ประกาศว่าหน่วยงานเฝ้าระวังการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศได้ "ยกเลิกการระงับ" บัญชีของแพลตฟอร์ม crypto แล้ว การอัปเดตการแลกเปลี่ยน crypto ที่เผยแพร่ ...
อัยการสหรัฐฯ สอบสวน Binance เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม AML ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 – Reuters
อัยการสหรัฐฯ กำลังสอบสวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงาน และการสื่อสารภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินของ Binance ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน โดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับ ...
สหภาพยุโรปกำลังจะสร้างหน่วยงานกำกับดูแล AML ใหม่ซึ่งจะดูแล crypto
สหภาพยุโรปพร้อมที่จะสร้างหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ล่าสุดพร้อมการกำกับดูแลการเข้ารหัสโดยตรง ในขณะที่ความสนใจของอุตสาหกรรม crypto อยู่ที่ตลาดในกฎระเบียบของ Crypto Assets และการโต้เถียง...
EU กำลังพิจารณาตัวควบคุม AML ใหม่เพื่อดูแล Crypto Space
ผลกระทบที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงิน อุตสาหกรรม crypto มุ่งเน้นไปที่ตลาดในกฎระเบียบของสินทรัพย์ Crypto และกฎระเบียบการโอนเงินที่มีการถกเถียงกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เ...
Gregory Dwyer พนักงานชั้นนำของ BitMEX ยอมรับผิดต่อการละเมิด AML
– โฆษณา – พนักงาน BitMEX Gregory Dwyer สารภาพผิดต่อการละเมิด AML เจ้าพ่อสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลียและอดีตผู้บริหารระดับสูงของ BitMEX Gregory Dwyer เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ร้องขอให้...
ข่าวกรองของบริษัท TRM Labs
2 สิงหาคม 2022 เวลา 1:41 น. EDT • อ่านด่วน 23 นาที TRM Labs ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นบริษัทข่าวกรองบล็อกเชนที่ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนิติเวชที่หลากหลายสำหรับภาครัฐและเอกชน...
KODA การแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใช้ Uppsala เพื่อเพิ่ม AML และการตรวจจับภัยคุกคาม » CryptoNinjas
Uppsala ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนสำหรับ crypto AML/CTF การจัดการความเสี่ยงในธุรกรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการติดตามธุรกรรม ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้ลงนามในสัญญาเพื่อ...
Coinfirm เพิ่มการรองรับ Poundtoken (GBPT) ของ blackfridge ในแพลตฟอร์ม AML » CryptoNinjas
blackfridge บริษัทการเงินบล็อกเชนและผู้ออก Poundtoken (GBPT) ประกาศว่าได้รวมเหรียญ stablecoin เข้ากับแพลตฟอร์ม AML ของ Coinfirm ผู้ให้บริการ crypto RegTech การผสานรวม Poundtoken เข้ากับ ...
พบกับ GetBlock.net: Multichain Explorer ตัวแรกที่มีฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบ AML
– โฆษณา – Explorer เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ crypto สามารถใช้ตรวจสอบสถานะธุรกรรมและรับข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสได้ ก่อนหน้านี้ที...
multichain explorer ตัวแรกที่มีฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบ AML –
Explorer เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับ สามารถใช้ตรวจสอบสถานะธุรกรรมและรับข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสได้ ก่อนหน้านี้สมาชิกชุมชน crypto ได้...
Binance กำหนดมาตรฐาน KYC และ AML สูงเพื่อเพิ่มการปกป้องผู้ใช้
สกุลเงินดิจิตอลกำลังค่อยๆ กลายเป็นส่วนสำคัญของตลาดการเงินโลก โดยมีผู้คนประมาณ 100,000 คนเข้าร่วมในพื้นที่การเข้ารหัสทุกวัน การแลกเปลี่ยน Crypto เป็นจุดเริ่มต้นแรกสำหรับหลายๆ n...
บริษัท Crypto ในฮ่องกงจะขอใบอนุญาตผ่านกฎหมาย AML
กฎหมายที่เสนอจะรวมถึงผู้ค้าโลหะมีค่าและหิน (DPMS) ด้วย ในเดือนมิถุนายน ร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายปี 2022 ได้รับการตีพิมพ์ในรัฐบาลอย่างเป็นทางการ...
ฮ่องกงเปิดตัวใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์ม Crypto ผ่านกฎหมาย AML – กฎระเบียบ Bitcoin News
กฎหมายใหม่ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อควบคุมพื้นที่ crypto ในฮ่องกง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการ crypto การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของภูมิภาค...
EU บรรลุข้อตกลงบางส่วนในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล AML
เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงบางส่วนเพื่อจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ที่จะดูแลการต่อสู้เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในภูมิภาค ตามข่าวประชาสัมพันธ์...
EU ตกลงในกฎหมาย Crypto AML ใหม่สำหรับการติดตามการโอน Crypto
ระเบียบการโอนเงิน (TOFR) เป็นเรื่องของข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างรัฐสภา สภา และคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน กรอบการกำกับดูแลที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการ
ประธานปานามาต้องการให้กฎหมายเข้ารหัสลับเป็นไปตามกฎหมาย AML
ประเทศในอเมริกากลางต่างยอมรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล และในปีที่ผ่านมา ประเทศอย่างเอลซัลวาดอร์ไม่เพียงแต่ให้การรับรอง crypto เท่านั้น แต่ยังทำการประมูล Bitcoin ตามกฎหมายอีกด้วย...
Binance กำหนดมาตรฐานระดับสูงสำหรับ AML และ KYC ด้วยแนวทางที่ผู้ใช้เป็นอันดับแรก
เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลได้รับแรงผลักดันอย่างช้าๆ และกลายเป็นกระแสหลัก จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ถูกใช้เพื่อ...
บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ชั้นนำของเกาหลีใต้เพิกถอน Litecoin (LTC) ด้วยเหตุผล KYC และ AML
Upbit และการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ของเกาหลีใต้กำลังเลือกที่จะเลิกใช้ LTC โดยหวังว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแล ณ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2022 ทั้ง XNUMX ใบอนุญาต...
Arthur Hayes เตรียมรับโทษทัณฑ์บน 2 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของ AML ของ BitMEX
นำการปิดการตัดสินที่รอคอยมานานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยน BitMEX crypto ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ศาลแขวงของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กมีรายงานว่าถูกตัดสินจำคุก ...
ประธานาธิบดีปานามาต้องการมาตรการ AML ก่อนลงนามในกฎหมาย Crypto
ประธานาธิบดีปานามาปฏิเสธที่จะลงนามในกฎหมาย กฎหมายการเข้ารหัสลับฉบับใหม่ โดยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านสภานิติบัญญัติของประเทศแล้ว...
ปานามาดึงกลับมาทำให้ Crypto ถูกกฎหมาย ประธานต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย AML
ปานามาได้ตัดสินใจเลื่อนการทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกต้องตามกฎหมาย ตามแหล่งข่าวหลายแห่ง ประธานาธิบดี Laurentino Cortizo ของปานามากล่าวว่าเขาจะไม่ลงนามในร่างกฎหมาย crypto ประธาน...
Crypto Bill ของปานามาเผชิญกับความพ่ายแพ้ในขณะที่ประธานาธิบดีเรียกร้องให้มีการควบคุม AML ที่เข้มงวด
ประธานาธิบดี Laurentino Cortizo ของปานามา เรียกร้องให้มีการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดมากขึ้นในร่างกฎหมายที่คาดว่าจะมากซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการใช้ cryptocurrencies ที่ผ่านโดยกฎหมายทั่วไป