หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของเกาหลีใต้กำลังดำเนินการกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto กว่าโหลจากต่างประเทศที่ทำธุรกิจในประเทศโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
16 การแลกเปลี่ยน Crypto ต่างประเทศที่ถูกบล็อก
เกาหลีใต้มีท่าทีที่เข้มงวดในการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (KoFIU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ประกาศว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน 16 รายได้ให้บริการแก่ชาวเกาหลีโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น
KoFIU กล่าวว่าได้แจ้งหน่วยงานสอบสวนของประเทศและขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้คู่ค้าในประเทศนั้น ๆ ทราบถึงที่มาของธุรกิจด้วย นอกจากนี้ การซื้อและการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้บัตรเครดิตไปยังและจากบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนที่มีชื่อจะถูกห้าม "เพื่อปิดการใช้งานในตลาดภายในประเทศ"
การแลกเปลี่ยนที่จะถูกขัดขวางโดยทางการเกาหลี ได้แก่ KuCoin, MEXC, Phhemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex และ Poloniex
มีการกล่าวว่าหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดเป้าหมายลูกค้าชาวเกาหลีด้วยเว็บไซต์ภาษาเกาหลีและโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่กำหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าในท้องถิ่น
หน่วยงานเตือนว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นขาดการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับคำสั่งจากกฎหมายของเกาหลี การทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้ใช้ถูกแฮ็คและละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียนต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปีหรือปรับ 50 ล้านวอนเกาหลีใต้ เทียบเท่ากับประมาณ 37,000 ดอลลาร์
เกาหลีใต้เร่งตรวจสอบ Crypto
ความพยายามของเกาหลีใต้ในการปราบปรามอุตสาหกรรม crypto ได้เพิ่มขึ้นหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในเดือนพฤษภาคมซึ่งก่อตั้งโดย Do Kwon ที่เกิดในเกาหลี
ในเดือนกรกฎาคม, ได้ทำการจู่โจมในการแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่นหลายแห่ง และสำนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Terra ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนว่าควอนกระทำการฉ้อโกงทางภาษีหรือไม่ เจ้าหน้าที่ยังต้องการตรวจสอบว่าเขาจงใจทำให้เกิดการล่มสลายของสินทรัพย์ดั้งเดิมของ Terra blockchain LUNA และ UST หรือไม่
ในระหว่างนี้ ทางการเกาหลีใต้ก็กำลังตรวจสอบการส่งเงินต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่เกิดจากการซื้อขายกิมจิระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นความแตกต่างของราคา bitcoin ระหว่างการแลกเปลี่ยนของเกาหลีกับช่องทางอื่นๆ ทั่วโลก
ที่มา: https://zycrypto.com/south-koreas-aml-watchdog-goes-after-16-crypto-exchanges-operating-without-registration/