Arthur Hayes เตรียมรับโทษทัณฑ์บน 2 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของ AML ของ BitMEX

การปิดการตัดสินที่รอคอยมานานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินในการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ BitMEX หนึ่งในสี่ศาลของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กรายงานว่าถูกตัดสินจำคุกสองปีและกักตัวที่บ้านเป็นเวลาหกเดือนแก่ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Arthur Hayes.

Arthur Hayes พร้อมด้วยผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX คนอื่นๆ ได้แก่ Benjamin Delo และ Samuel Reed และ Gregory Dwyer ที่ไม่ใช่พนักงานคนแรกของบริษัท รับสารภาพละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ยอมรับ เพื่อ "จงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ BitMEX"

การสารภาพสนับสนุนการฟอกเงินเป็นความผิดที่มีโทษ ซึ่งมักมีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี อย่างไรก็ตาม ทั้ง Hayes และ Delo ได้ให้คำสารภาพผิดก่อนวันพิจารณาคดีในเดือนมีนาคม และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางอาญาคนละ 10 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน Cointelegraph รายงานว่า Hayes ยอมจำนนต่อทางการสหรัฐในฮาวายโดยสมัครใจ หกเดือนหลังจากอัยการสหพันธรัฐฟ้องคดีครั้งแรก ซึ่งทนายความของเขาระบุว่า:

"นาย. Hayes ปรากฏตัวในศาลด้วยความสมัครใจและหวังว่าจะได้ต่อสู้กับข้อกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผลเหล่านี้”

ตาม ในคำฟ้อง การยื่นฟ้องในศาลสาธารณะ และคำให้การในศาล เฮย์สได้รับการปล่อยตัวหลังจากโพสต์ เงินประกันตัว 10 ล้านดอลลาร์ที่รอการดำเนินคดีในอนาคตในนิวยอร์ก. อย่างไรก็ตาม อัยการจากหน่วยงานฟอกเงินและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานพบว่าผู้ประกอบการมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน AML รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความรู้ลูกค้า (KYC)

แม้จะมีความเป็นไปได้ที่ใกล้จะรับโทษจำคุก แต่การเป็นเจ้าของข้อกล่าวหาส่งผลให้เฮย์สถูกตัดสินจำคุกที่บ้านซึ่งกำหนดให้เขาต้องใช้เวลาหกเดือนแรกของประโยคจากบ้าน นอกจากนี้ เขายังตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์

ที่เกี่ยวข้อง Blockchain และ crypto สามารถเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน

ทำลายตำนานที่เกี่ยวข้องกับความง่ายในการฟอกเงินโดยใช้ crypto การวิเคราะห์ใหม่เน้นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี blockchain และ crypto เพื่อติดตามอาชญากรรมทางการเงิน

ในขณะที่โครงการจำนวนมากในระบบนิเวศของ crypto ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย ผู้กระทำผิดยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาเงินที่ขโมยมา

Dmytro Volkov หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ CEX.IO บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph ว่าแนวคิดของการเข้ารหัสลับที่อาชญากรใช้เป็นหลักนั้นล้าสมัยแล้ว โดยเสริมว่า:

“ในกรณีของ Bitcoin (BTC) ซึ่งบัญชีแยกประเภทบล็อคเชนนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะ การแลกเปลี่ยนอย่างจริงจังกับทีมวิเคราะห์ที่มีความสามารถ สามารถตรวจสอบและขัดขวางแฮ็กเกอร์และผู้ฟอกเงินได้อย่างง่ายดายก่อนที่ความเสียหายจะเสร็จสิ้น”