คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายในอินเดียได้ประกาศว่าได้ระงับกองทุนมูลค่าประมาณ 8.1 ล้านดอลลาร์ที่เป็นของการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี WazirX ED เสริมว่าพวกเขาได้ทำการค้นหาที่เชื่อมโยงกับ WazirX เนื่องจากตรวจสอบการฉ้อโกงสินเชื่อส่วนบุคคลทันที
เจ้าหน้าที่ระงับกองทุน WazirX มูลค่า 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
กองบังคับการปราบปราม ออกประกาศ การประกาศ วันศุกร์บอกว่าการแลกเปลี่ยน gad อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านบริษัท fintech ที่ไม่มีชื่อ บริษัทเหล่านี้ใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วฟอกทั่วโลก เจ้าหน้าที่กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของจีนที่หลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านใบอนุญาตในอินเดีย
การสอบสวนโดย ED กล่าวว่าได้สั่งให้บัญชีธนาคารของการแลกเปลี่ยนถูกระงับ บัญชีที่ถูกระงับมี 646.7 ล้านรูปีอินเดีย เทียบเท่ากับ 8.1 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวน Sameer Mhatre ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการสอบสวนในเรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม มันเสริมว่าการแลกเปลี่ยนได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการรู้จักลูกค้า (KYC) ที่อ่อนแอ และกรอบการกำกับดูแลที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance นั้นอ่อนแอ
เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
ตามหน่วยงานกำกับดูแล การแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบที่มาของเงินทุนที่ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและเปิดเผย KYC ของกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังอ้างว่า WazirX ไม่ได้ให้บัญชีใด ๆ ของ cryptocurrencies ที่ขาดหายไป บริษัทยังล้มเหลวในการติดตามทรัพย์สิน crypto ด้วยการทำให้ไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมและไม่สามารถใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด WazirX ได้ช่วยบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล
Binance ปฏิเสธการมีส่วนร่วม
Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance กล่าวว่าบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน Zanmai Labs ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่อยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยน Zhao กล่าวเสริมว่า Binance ให้บริการกระเป๋าเงินแก่ WazirX เท่านั้น และการแลกเปลี่ยนในอินเดียรับผิดชอบ KYC และการดำเนินการอื่น ๆ แต่เพียงผู้เดียว
Nischal Shetty ผู้อำนวยการ WazirX ได้โต้แย้งข้อเรียกร้องของ Zhao โดยอ้างว่า Binance ได้ซื้อกิจการการแลกเปลี่ยน Shetty เสริมว่า Binance มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลการถอนเงินและดำเนินการคู่ซื้อขาย crypto
การห้ามกิจกรรม crypto ในประเทศจีนทำให้บริษัท crypto ในประเทศจีนย้ายไปยังอินเดีย ทางการกล่าวว่าบริษัทฟินเทคบางแห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจีนกำลังเสนอบริการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้อยู่อาศัย แม้ว่าจะล้มเหลวในการรักษาใบอนุญาตของบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม:
ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance