สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานล่าสุดที่เริ่มการสืบสวนสอบสวน Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ก่อตั้งและซีอีโอที่อับอาย FBI สอบสวน Do Kwon หลังจากการสืบสวนของสิงคโปร์...
Tag: สอบสวน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวนการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนการล่มสลายของเหรียญ stablecoin TerraClassicUSD (USTD) เมื่อปีที่แล้ว การสอบสวนเพิ่มความเป็นไปได้ในการยื่นฟ้องคดีอาญาของสหรัฐฯ ต่อชาวเกาหลีใต้ ...
Astra ตรวจสอบ 'การขายชอร์ตที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น' เมื่อเส้นตายของการเพิกถอนหลักทรัพย์สิ้นสุดลง
Chris Kemp ซีอีโอของ Astra พูดในสำนักงานใหญ่ของบริษัทในช่วง “Spacetech Day” ของบริษัทในวันที่ 12 พฤษภาคม 2022 Brady Kenniston / ผู้ผลิตเครื่องยนต์ยานอวกาศ Astra และ...
FTC ตรวจสอบ Voyager เกี่ยวกับการตลาด crypto ที่หลอกลวง
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ปราบปรามอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างหนัก โดยมี US SEC เป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม เมื่อ...
คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐตรวจสอบแผนการตลาดของบริษัท Crypto Voyager – ข่าว Bitcoin
ตามเอกสารของศาลที่ยื่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในคดีล้มละลาย Voyager Digital คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) กำลังสืบสวนการตลาดของบริษัท crypto เช่นเดียวกับหลักทรัพย์สหรัฐฯ...
Federal Trade Commission สอบสวนการตลาด crypto ที่ 'หลอกลวงและไม่ยุติธรรม' ของ Voyager
กฎหมาย • 22 กุมภาพันธ์ 2023, 10:52 น. EST คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางกำลังสืบสวนนายหน้าเข้ารหัสลับ Voyager Digital หน่วยงานกล่าวในการยื่นฟ้องศาลล้มละลาย FTC กำลังสืบสวนยานโวเอเจอร์...
บริษัท Paxos Trust อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง: NYDFS Investigates
บริษัท Paxos Trust อยู่ภายใต้การพิจารณาของแผนกบริการทางการเงินแห่งนิวยอร์ก ผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกว่าสาเหตุของการสอบสวนยังไม่ชัดเจน NYDFS แจ้งว่า d...
New York Regulator สอบสวน Paxos ผู้ออก Stablecoin
Paxos ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin ชั้นนำ กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดย New York Department of Financial Services (NYDFS) การสอบสวนเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพและ...
ก.ล.ต. ตรวจสอบ Kraken เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
2 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวบรรณาธิการ การสอบสวนเกี่ยวข้องกับบริการบางอย่างที่ Kraken มอบให้กับลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกากำลังติดตามการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของนิวยอร์กตรวจสอบราศีเมถุนเกี่ยวกับการเรียกร้อง FDIC: รายงาน
มีรายงานว่ากระทรวงบริการทางการเงินของรัฐนิวยอร์กกำลังตรวจสอบบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Gemini เกี่ยวกับการกล่าวอ้างที่บริษัททำเกี่ยวกับสินทรัพย์ในโครงการ Earn Lending ตามก...
หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรสอบสวนองค์กรการกุศลที่เชื่อมโยงกับ FTX
คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในการควบคุมองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ ประกาศว่าได้เริ่มสอบสวนมูลนิธิ Effective Ventures ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย
ก.ล.ต. สหรัฐสอบสวนที่ปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Crypto
สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ crypto แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อรายงานว่า ก.ล.ต. กำลังสอบปากคำความพยายามของที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน...
Microsoft ตรวจสอบการหยุดทำงานครั้งใหญ่—Xbox Live, Teams, Outlook ในบรรดาบริการต่างๆ ที่ลดลงในหลายประเทศ
Topline Microsoft เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่า พวกเขากำลังสอบสวนภายหลังเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในหลายแพลตฟอร์มทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ใช้หลายพันรายถูกล็อกไม่ให้ใช้บริการต่างๆ รวมถึง Microsoft Team...
NYSE ตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ตลาดเปิด
(บลูมเบิร์ก) — ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กกำลังสอบสวนสาเหตุที่ทำให้ราคาผันผวนอย่างมากและการซื้อขายหยุดชะงักเมื่อตลาดเปิดทำการเมื่อวันอังคาร ในขณะที่หุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลายสิบแห่งในสหรัฐฯ จู่ๆ...
50% ของโหนด Cardano พบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ อินพุตเอาต์พุตตรวจสอบ
Input Output (IO) กำลังตรวจสอบสาเหตุของข้อผิดพลาดที่ชัดเจนซึ่งตัดการเชื่อมต่อโหนด Cardano ซึ่งทำให้เกิดการหยุดทำงานชั่วคราว 50% ของโหนดเครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ จากนั้นรีสตาร์ทโดยไม่ทราบสาเหตุ ...
หน่วยงานกำกับดูแลของไทยตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto Zipmex
มีรายงานว่า ก.ล.ต. ของไทยกำลังสอบสวน Zipmex เกี่ยวกับการละเมิดกฎที่ถูกกล่าวหา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่ากำลังสอบสวนบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Zipmex บน ...
สำนักงานกฎหมายในนิวยอร์กตรวจสอบ 'การฉ้อโกงหลักทรัพย์' ที่อาจเกิดขึ้นที่ Core Scientific
สำนักงานกฎหมายในนิวยอร์กกล่าวว่าได้เริ่มสอบสวนว่า Core Scientific นักขุด Bitcoin และผู้นำของบริษัทอาจมีส่วนร่วมใน “การฉ้อโกงหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่”
การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบช่องโหว่ที่นำไปสู่การแฮ็ก
Ankr ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกรณีการหาประโยชน์ หลังจากเหตุการณ์การใช้ประโยชน์จากโทเค็น aBNBc ของโปรโตคอล DeFi เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1/ กรณีการหาประโยชน์ยังดำเนินอยู่ เราไม่ได้ปล่อย...
ก.ล.ต. ตรวจสอบผู้ลงทุน FTX ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) หรือไม่ (รายงาน)
มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้สอบถามนักลงทุน FTX บางรายว่าพวกเขาได้ทำการวิจัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลก่อนที่จะมาเป็นลูกค้าหรือไม่ จำได้ว่าปลา...
Binance ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาที่ผิดปกติสำหรับคู่เงินที่เฉพาะเจาะจง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Binance Exchange ประกาศว่าการแลกเปลี่ยนได้เริ่มตรวจสอบรายงานความผันผวนของราคาที่ผิดปกติสำหรับคู่การซื้อขายบางคู่ ความผันผวนของราคาที่ผิดปกติของ...
Microsoft ตรวจสอบการโจมตีที่กำหนดเป้าหมายบริษัท Crypto
Alex Dovbnya สตาร์ทอัพกองทุนเพื่อการลงทุน Cryptocurrency กำลังตกเป็นเป้าหมายของผู้คุกคาม ตามรายงานล่าสุดของ Microsoft แผนกความปลอดภัยของ Microsoft ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้สอบสวนที่...
ตุรกีสอบสวนอดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried ในข้อหาฉ้อโกง ยึดทรัพย์สิน – แลกเปลี่ยน Bitcoin News
รัฐบาลตุรกีได้เปิดตัวการสอบสวนอดีตผู้บริหารระดับสูงของการแลกเปลี่ยน FTX สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มเหลว Sam Bankman-Fried ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในกรุงอังการาได้...
CertiK ตรวจสอบนักแสดง KYC ที่ได้รับการว่าจ้างให้หลอกลวงชุมชน web3
บล็อกเชนและการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มความปลอดภัย การสืบสวนของ Certik นำไปสู่การค้นพบ “นักแสดง KYC” มืออาชีพที่เลี่ยงกระบวนการ KYC เพื่อหลอกลวงชุมชน crypto ...
NBC News Special ตรวจสอบ 'Meltdown' ที่ Twitter—สามารถเอาชีวิตรอด Elon Musk ได้หรือไม่?
Elon Musk เจ้าของ Twitter พร้อมโลโก้ Twitter ในภาพประกอบภาพถ่ายนี้ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ … [+] 21 กันยายน 2022 (ภาพโดย STR/NurPhoto ผ่าน Getty Images) NurPhoto ผ่าน Getty Images F...
เท็กซัสสอบสวน FTX สำหรับการละเมิดหลักทรัพย์หลังจากคัดค้านการประมูลยานโวเอเจอร์
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสหรือ SSB และกระทรวงการธนาคารของรัฐเท็กซัสได้ยื่นคำประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมในคดี Voyager Digital โดยระบุว่า SSB กำลังสืบสวน FTX Trading ...
เกาหลีใต้สอบสวนความสัมพันธ์ของอดีตนายกเทศมนตรีกับเวอร์จิล กริฟฟิธ
เกาหลีใต้สืบสวนความสัมพันธ์ของอดีตนายกเทศมนตรีกับเวอร์จิล กริฟฟิธนายกเทศมนตรีกรุงโซลเกี่ยวข้องกับความพยายามของเวอร์จิล กริฟฟิธในการช่วยเหลือ N.Korea หรือไม่? 12 ตุลาคม 2022 รัฐบาลเกาหลีใต้จะพิจารณากรณีล่าช้าของ...
ก.ล.ต. สอบสวน Yuga Labs
Yuga Labs ผู้สร้างคอลเลกชัน Bored Apes Yacht Club non-fungible token (NFT) ซึ่งเป็นเจ้าของ CryptoPunks ด้วย ขณะนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนโดย US Security Exchange และ Commission (...
สหรัฐฯ สอบสวน Binance จากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
อัยการรัฐบาลกลางที่ทำงานให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขอให้ Binance จัดทำบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฟอกเงิน รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลสำคัญภายในบริษัท รวมถึง...