FBI สืบสวน Do Kwon และ Terraform Labs

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานล่าสุดที่เริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนกับ Terraform Labs และผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Do Kwon ที่น่าอับอาย 

FBI สอบสวน Do Kwon

หลังจาก ตำรวจสิงคโปร์, การบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้, และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ที่น่าอับอาย; เอฟบีไอได้ตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย 

ตามรายงานของ Wall Street Journal สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และอัยการสองสามคนจาก Southern District of New York (SDNY) กำลังสอบสวนอดีตพนักงานของบริษัทที่ปิดกิจการไปแล้ว ซึ่งอยู่เบื้องหลังเหรียญ Stablecoin ของ Terra-Luna ที่ล่มสลาย ในเดือนพฤษภาคม 2022 และกวาดล้างมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากตลาด crypto

โดควอนยังคงซ่อนตัวอยู่

ผู้ก่อตั้งบริษัท Kwon Do-Hyung หรือ Do Kwon ซึ่งเป็นพลเมืองเกาหลีใต้ตกเป็นเป้าของการสืบสวนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เขายังอยู่ในหมายแดงของ Interpol เนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐเหล่านี้ไม่ทราบตำแหน่งของเขา รายงานข่าวกรองอ้างว่าเขาซ่อนตัวอยู่ใน เซอร์เบีย. 

อย่างไรก็ตาม ในการให้สัมภาษณ์ในเดือนตุลาคม 2022 โดควอนอ้างว่าเขาไม่ได้ซ่อนตัวและไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งของเขาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเขา นอกจากนี้เขายังอ้างว่าเขาไม่ได้รับหมายจับที่ออกโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้เป็นการส่วนตัว โดควอนยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่บริษัทอย่างเด็ดขาด และอ้างว่าตัวเขาเองสูญเสียเงินอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดของ Stablecoin 

ปัจจัยชัย

การสืบสวนของเอฟบีไอกำลังตั้งคำถามเดียวกันกับคดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ยื่นฟ้องบริษัทและผู้ก่อตั้งบริษัท ในการฟ้องร้องบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าโดควอนรู้เท่าทันนักลงทุนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกรรมบางอย่างบน Terra blockchain 

การมีส่วนร่วมของ Chai แพลตฟอร์มการชำระเงินของเกาหลีใต้ถูกสอบสวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ FBI ในความเป็นจริง ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Do Kwon อ้างเท็จต่อนักลงทุนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ Chai ที่กำลังดำเนินการบน Terra blockchain ทั้งที่ความจริงแล้ว Chai ใช้ช่องทางดั้งเดิมมากกว่า ก.ล.ต. กล่าวหาว่าโดควอนโกหกเรื่องนี้กับนักลงทุนเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกผิดชอบธรรมต่อธุรกิจ 

เนื่องจาก FBI และ SDNY ต่างเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานหลังจึงมีส่วนร่วมในการสืบสวนเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตาม DoJ ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการฟ้องร้องโดควอนและบริษัทของเขาหรือไม่ 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ